交易自查情况 - 自查期间为2024年4月30日至2025年4月29日[2] 股票买卖数据 - 原海通证券自营账户累计买入佛塑科技3451644股，卖出3622444股，结余0股[5] - 原海通证券融资融券账户累计买入83900股，卖出122600股，结余0股[5] - 马文献累计买入12400股，卖出12400股，结余0股[6] - 张爱社累计买入11500股，卖出3500股，结余8000股[6] - 郭威累计买入148500股，卖出129600股，结余18900股[6] - 宋侯霞累计买入43300股，卖出43300股，结余0股[6] - 熊楚嫣累计买入900股，卖出900股，结余0股[6] - 陆建英累计买入2000股，卖出2000股，结余0股[6] - 张国维累计买入4800股，卖出3800股，结余1000股[6] - 梁剑期间累计买入24700股，累计卖出24700股，2025年4月29日结余0股[7] - 赵焰期间累计买入21000股，累计卖出0股，2025年4月29日结余21000股[7] - 张新朝期间累计买入150000股，累计卖出150000股，2025年4月29日结余0股[7] - 穆小贤期间累计买入250000股，累计卖出250000股，2025年4月29日结余0股[7] - 孟广峰期间累计买入208000股，累计卖出63000股，2025年4月29日结余145000股[7] - 邓军期间累计买入7700股，累计卖出7700股，2025年4月29日结余0股[8] - 韦皓文期间累计买入3500股，累计卖出600股，2025年4月29日结余2900股[8] - 胡佳杰期间累计买入600股，累计卖出600股，2025年4月29日结余0股[8] 人员承诺 - 相关人员承诺买卖股票是个人投资，与重组无关[9][10][15][16][18][20][21][22][23][24][26][27][29][31][34][36][39][40][41][43][44][45][46] - 相关人员承诺不利用内幕信息买卖股票，承担法律责任[15][16][18][20][21][22][23][24][26][27][29][31][32][34][39][40][41][43][44][45][46] - 若违规，相关人员愿上缴自查期间买卖股票所得收益[15][16][18][20][21][22][23][24][26][27][29][31][34][36][41][43][45][46] - 相关人员承诺在重组实施完毕或终止前遵守禁止内幕交易规定[15][16][18][20][21][22][23][24][26][27][29][31][34][36][39][40][41][43][44][45][46] 核查结论 - 独立财务顾问认为核查对象自查期间买卖股票不属于内幕交易，不构成交易实质性障碍[47] 报告日期 - 报告日期为2025年5月16日[49]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年5月20日，现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为交易时段9:15-15:00[2] - 召开方式采用现场表决与网络投票相结合[3][4] - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册的股东有权出席[5] 会议审议事项 - 审议事项详见2025年4月30日发布的董事会及监事会决议公告[8] - 提案编码表显示为非累积投票提案，股东可对总议案或具体议案投票[14] 会议登记及联系方式 - 登记时间为2025年5月14日8:30-17:30，地点为佛山禅城区公司董事会办公室[8] - 登记方式包括法人股东需提供营业执照复印件，个人股东需身份证及账户卡[8] - 联系方式包括电话0757-83988189，电子邮箱dmb@fspg.com.cn[8] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-15:00[15][16] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00，需办理数字证书或服务密码[17] - 投票代码360973，简称"佛塑投票"[20] 授权委托及文件备查 - 授权委托书需明确投票指示，有效期至股东大会结束[18][19] - 备查文件包括第十一届董事会第二十五次会议决议及监事会第十四次会议决议[11]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－26 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年 第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 ...

交易概况 - 佛塑科技拟以50.8亿元收购金力股份100%股份 其中46.8亿元通过发行股份支付 4亿元现金支付 并配套募资不超过10亿元 [1] - 交易被视为公司向新能源赛道转型的关键布局 标的公司主营锂电池湿法隔膜 [1] 标的公司财务表现 - 金力股份2024年归母净利润亏损9133.62万元 因行业供需失衡导致价格下跌 [1] - 2024年四季度销量环比增长47%至10.32亿平方米 但全年仍亏损 [1] - 业绩波动剧烈 2022年净利润3.64亿元 2023年骤降至1.35亿元 2024年前三季度仅829万元 [1] - 业绩对赌承诺2025-2027年净利润分别不低于2.3亿 3.6亿 6.1亿元 但历史承诺完成率曾不足50% [2] 行业与经营风险 - 锂电池隔膜行业面临阶段性供需失衡 价格战导致盈利压力 [1][2] - 产能快速扩张与市场需求增长未同步 产能利用率不足 [1][4] - 对单一大客户依赖严重 客户集中度高 回款延迟曾导致现金流紧张 [2] 财务与债务风险 - 资产负债率持续攀升 2023年底53.33% 2024年9月升至61.05% 远超行业40%平均水平 [3] - 曾因现金流紧张导致外部借款逾期4年 承担年化11.65%高息债务 [3] - 实控人通过关联方频繁拆借资金约3亿元 [3] 技术与法律风险 - 深陷与恩捷股份的专利侵权纠纷 涉案金额数亿元 [4] - 隔膜行业技术门槛高 设备采购到客户认证需4年以上周期 [4] - 专利纠纷可能影响技术独立性 [4]

公司公告 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司将于2025年5月15日下午15:30-16:30在"价值在线"平台举办2024年年度业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络远程文字互动方式举行 投资者可通过"价值在线"路演活动或微信小程序参与 [1] - 出席人员包括公司董事兼总裁马平三 独立董事李震东 副总裁兼董事会秘书何水秀 财务总监张镜和 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题 截止日期为2025年5月15日 [2] - 投资者可通过指定网址 微信小程序或电子邮件dmb@fspg.com.cn提交问题 [2] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2] 信息披露 - 公司已于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露2024年年度报告及摘要 [1] - 公告强调信息披露内容的真实 准确和完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年5月15日前通过网址 https://eseb.cn/1o6w82u2c12或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在 本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-25 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券 报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报 告》及其摘要。 为了便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15: ...

交易方案 - 佛塑科技拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股权 交易总价50 8亿元 其中发行股份支付46 8亿元 现金支付4亿元 [1][2] - 公司拟向控股股东广新集团发行股份募集配套资金不超过10亿元 用于支付现金对价及补充流动资金 [1] - 交易构成重大资产重组 但不涉及重组上市或控制权变更 [2] 标的公司概况 - 金力股份主营锂电池湿法隔膜研发生产 客户包括宁德时代 比亚迪 亿纬锂能等龙头企业 [2][3] - 股东结构复杂 现控股股东为北京华浩世纪 实控人为袁海朝夫妇 比亚迪 珠海冠宇子公司亦参股 [2] - 2024年营收约26 4亿元 但归母净利润亏损 主因行业供需失衡及产线转固导致折旧费用增加 [4] - 2025年一季度已扭亏为盈 预计全年湿法隔膜销量超45亿平方米 [5] 估值与业绩承诺 - 金力股份100%股权评估值50 8亿元 合并口径账面所有者权益增值率12 68% [1][4] - 业绩承诺方承诺2025-2027年净利润分别不低于2 3亿元 3 6亿元 6 1亿元 [5] 战略协同 - 收购有助于佛塑科技快速切入新能源汽车 储能电站锂电池隔膜市场 [2] - 双方可在业务成长 技术研发 客户资源等方面形成互补 实现整合协同 [2] 行业动态 - 锂电池隔膜行业2024年下半年价格止跌回升 2025年一季度需求持续增长 [5] - 2023-2024年标的公司EBITDA分别为5 7亿元和6 3亿元 显示基本面改善 [4]

佛塑科技收购金力股份 - 佛塑科技拟以50.8亿元收购金力股份100%股份，其中46.8亿元通过发行股份支付，4亿元现金支付 [2] - 交易完成后双方将进行供应链整合，佛塑科技将以隔膜为突破点进入新能源行业，2024年总资产将增长至179亿元 [2] - 收购有助于佛塑科技拓宽产业布局，丰富新能源领域产品线，夯实薄膜材料龙头地位 [7] 隔膜行业现状与前景 - 2024年全球锂电池隔膜出货量预计达260亿平，同比增长26.8%，其中湿法隔膜出货量202.1亿平 [2] - 储能领域314Ah电芯逐步替代280Ah电芯，而314Ah电芯多使用湿法隔膜 [2] - 预计2025年全球隔膜出货量将达325.3亿平，同比增长25.5% [3] - 隔膜行业回暖，价格止跌，下游储能行业需求扩张带动行业利润稳步回升 [2][4] 佛塑科技业务概况 - 主营业务为先进高分子新材料，包括光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料等 [6] - 2024年营收约22.28亿元，净利润约9657.5万元，研发投入1.24亿元占营收5.59% [6] - 拥有7个省级创新平台和2个国家级创新平台，去年5-7月均有相关平台进展 [9] - 正在推进智能化和数字化转型，打造智能工厂如三水工厂、纬达光电偏光膜三期工厂等 [10] 金力股份技术优势 - 国内较早从事湿法锂电池隔膜研发生产的企业，技术先进且实践经验丰富 [12] - 拥有多项核心技术包括高质量浆料制造技术、超薄高强基膜制造技术等 [12] - 隔膜厚度持续突破：2019年5μm、2020年4μm、2022年3μm、2023年2μm [12] - 成功量产对位芳纶隔膜，规划总产能7.5亿平米/年，一期2亿平米/年，二期5.5亿平米/年 [12] 行业竞争格局 - 隔膜市场主要被恩捷、星源、中兴三家占据大部分份额 [12] - 金力股份与国内TOP10电池厂及韩国SKI、LG化学保持密切合作，比亚迪是其重要客户 [12] - TOP3以外的隔膜企业需寻找差异化竞争，此次收购有助于双方增强实力应对行业调整期 [12]

重大资产重组方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股权 交易价格50 8亿元 其中股份支付46 8亿元 现金支付4亿元 [1][2] - 同时拟向控股股东广新集团发行股份募集配套资金不超过10亿元 用于支付现金对价及补充流动资金 [1] - 交易构成重大资产重组但不涉及重组上市 不导致控制权变更 [2] 标的公司概况 - 金力股份主营锂电池湿法隔膜研发生产 客户包括宁德时代 比亚迪 亿纬锂能等龙头企业 [2][3] - 2024年营收约26 4亿元 因行业供需失衡及产线转固导致归母净利润亏损 但剔除折旧影响后EBITDA达6 3亿元 [3] - 2025年一季度已扭亏为盈 预计全年湿法隔膜销量超45亿平方米 [3] 交易估值与业绩承诺 - 评估机构对金力股份100%股权估值为50 8亿元 合并口径评估增值率12 68% [1][2] - 业绩承诺方承诺2025-2027年净利润分别不低于2 3亿元 3 6亿元和6 1亿元 [3] 战略协同效应 - 收购有助于公司快速切入新能源汽车 储能电站等锂电池隔膜应用市场 [2] - 双方可在业务成长 技术研发 客户资源等方面形成互补 实现产业链整合 [2] - 金力股份股东包括比亚迪 珠海冠宇等产业资本 显示行业认可度 [1][2] 行业动态 - 锂电池隔膜行业2024年下半年价格止跌回升 2025年一季度需求持续增长 [3] - 标的公司新增产线投产导致短期折旧压力 但产能释放将支撑未来业绩 [3]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-24 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 ...