安泰科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定， 我们对相关事项发表意见如下： 一、关于 2023 年年度利润分配预案的意见 安泰科技第八届董事会第十二次会议审议通过了《安泰科技 2023 年度利润 分配预案》。我们认为： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 报表归属于母公司股东的净利润 249,487,796.12 元，母公司本期实现净利润 67,381,410.96 元。按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 6,738,141.10 元后，可供投资者分配的利润为 86,080,412.01 元，结合公司实际情 况，以 2023 年 12 月 31 日的股本 1,050,788,097.00 股为基数向全体股东每 10 股 派发现金 0.8 元（含税），共计分配 84,063,047.76 元，剩余未分配利润滚存至 ...

安泰科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可文件 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核： 一、关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的事前认可文 件 2024 年 4 月 25 日 我们对公司拟提交第八届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常 经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公 司部分参股公司进行的 2023 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度。公 司预计2024年日常交易金额与2023年相比存在较大差异的主要原因是公司第八 届董事会第十六次临时会议，审议通过《安泰科技股份有限公司关于转让持有安 泰环境部分股权的议案》，同意转让安泰环境工程技术有限公司（以下简称"安 泰环境"）14%的股权，公司完成本次股权转让后，安泰环境将由公司控股子公 司变成中国钢研科技集团有限公司下属子公司，成为公司关联方 ...

业绩总结 - 2023年独立董事现场履职10天[3] - 2023年召开董事会会议6次，独立董事全出席，现场2次通讯4次，审议或听取议案20项[4] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[15] 其他新策略 - 独立董事通过会议讨论了解公司经营情况[13] - 独立董事关注外部环境及市场变化影响[13] - 独立董事通过互动易与中小股东沟通[13] - 独立董事关注和参与中小投资者权益保护工作[13] - 独立董事推动落实中小投资者权益保护措施[13] - 独立董事促进公司信息透明度提升[13]

2023年履职情况 - 独立董事现场履职15天[3] - 董事会召开9次会议，召集股东大会3次[5] - 审核多项报告及议案并发表意见[7][8][10] 其他事项 - 公司征集表决权未收到委托[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职建言[18]

安泰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-010 1 性、合理性。 三、公司董事会意见 董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东 的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关 规定。公司货币资金充足，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造 成影响，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东利益的情形，一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将 2023 年 度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-009 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关 于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所股票上市规 则》等关于资产减值准备有关事项的规定，2024 年 4 月 25 日公司召开第八届董 事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 现将公司 2023 年度计提资产减值的相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 公司依照企业会计准则及公司会计政策，对 2023 年末应收款项、存货、长 期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对 应收款项根据新金融工具准则采用预期信用损失法计提 ...

安泰科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报 预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红）》和《公司章程》等相关文件规定和要求， 公司董事会结合公司未来三年经营计划和资金需求情况，制定了《公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 公司未来三年（2024-2026年）将实施积极的利润分配政策，重视对投资者 的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意 见，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳 定性。同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并优先采用 现金分红的利润分配方式。 三 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-013 安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，安泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）召开第八 董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的 议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名章林先生为第八届董 事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满为止。 章林先生已取得独立董事资格证书。公司本次提名的独立董事候选人的任职 资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00（周一）召开的公司 2023 年度股东大会审议，详见公司于 2024 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东 大会的通知》。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第十二次会议相关事项的意见》。 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——周利国 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周利国先生：1958 年生，经济学博士，教授，博士研究生导师。曾任山东 经济学院工商管理学院院长，安泰科技第六届、第七届、第八届董事会独立董事。 现任中央财经大学商学院供应链与营运管理系教授，兼任华融国际信托有限责任 公司独立董事、绿亨科技集团股份有限公司独立董事、东兴基金管理有限公司独 立董事，全国高校商务管理研究会副会长、中国物流学会常务理事。 本人因在公司连续任职独立董事时间满 6 年，于 2022 年 6 月 20 日正式向安 泰科技董事会提出辞职报告。在公司召开股东大会选举产生新的独立董事之前， 本人按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年度股东大会，本人正式 ...

1 安泰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予 的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保 董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司落实"十四五"战略的深化之年、攻坚之年，面对全球经济 复苏乏力以及需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力的国内环境，公司坚持"战 略引领、重点突破、夯实基础"的指导思想，持续推进产业结构调整、资产结构 调整和组织结构调整，坚持科技创新带动产业发展，坚持深化改革、实现体制机 制创新，坚持实施产业"数字化、绿色化"，追求可持续高质量发展，全面完成 董事会下达的各项经营目标和重点任务。 报告期内，公司实现营业收入 81.87 亿元，净利润 3.44 亿元，经营性净现 金流 7.86 亿元，分别同比增长 10 ...