净利润及增长情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为26,000万元至29,000万元，比上年同期增长65.67%-84.79%[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为11,904万元至14,904万元，比上年同期下降21.41%-1.61%[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.2515元/股至0.2807元/股，上年同期为0.1530元/股[3] 非经常性损益及投资收益 - 2024年上半年非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为14,096万元[6] - 转让安泰环境工程技术有限公司14%股权获取的投资收益约为13,059万元[6] - 2024年上半年政府补助等约为1,037万元[6] 经营业绩增长原因 - 公司半年度经营业绩大幅增长的主要原因是股权转让投资收益和政府补助增加[5]

利润分配 - 2023年度以1,050,788,097股为基数，每10股派现0.8元（含税），共分84,063,047.76元（含税）[2] - 不同投资者派现及补税标准不同[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月26日，除权除息日为2024年6月27日[5] - 2024年6月27日划入A股股东现金红利[7]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[16] 股东权利与提案 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[3] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 会议通知与反馈 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东大会地点为北京市海淀区学院南路76号或公司通知的其它地点[20] - 网络或其它方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9：15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[28] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[28] - 关联交易事项决议需由出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[31] - 公司非由职工代表担任董事、监事选举实行累计投票制[31] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[32] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[34] - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其它方式[34] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[36] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[41] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[41] - 公告或通知需在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》中的两家或三家报刊刊登[43] - 议事规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[45] - 议事规则自股东大会审议通过之日起生效[46] - 议事规则由董事会负责解释[47]

激励计划实施 - 2023年5月4日完成限制性股票首次授予登记，222人参与认购2330.00万股[6] - 2023年11月7日完成限制性股票预留授予登记，18人参与认购148.00万股[8] - 2022年12月30日审议激励计划相关议案[2][3] - 2023年2月22日获国务院国资委批复同意[3] - 2023年3月14日股东大会批准实施[5] 业绩考核 - 2023年净利润复合增长率38.66%，高于目标19.00%和同行业平均-0.58%[11] - 2023年加权平均净资产收益率4.38%，高于目标3.10%和同行业平均-0.46%[11] - 2023年ΔEVA>0，公司及个人层面绩效考核达成[9][11] 激励对象情况 - 激励计划授予240名激励对象，含首次222人、预留18人[11][12] - 1名激励对象因死亡终止劳动关系，239名考核结果为A或B[11][12] 其他 - 从证监会行业分类筛选26家对标企业[10] - 监事会认为审议程序合法合规[12] - 公告发布于2024年5月28日[17]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-018 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 5 月 16 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通 讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议主持人为李军风董事长， 列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安 泰科技股份有限公司股东大会议事规则》。 3、《关于修订<安 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本由102,600.8097万元修订为105,078.8097万元[2] - 公司拟将股份总数由102,600.8097万股修订为105,078.8097万股[2] 章程修订 - 股东大会审议重大资产交易职权不变[4] - 违规超比例买入股份限制表决权[5] - 相关主体可征集股东投票权[5] - 董事会新增决定对外捐赠事项职权[6] - 明确高级管理人员领薪、履职及赔偿规定[7] - 监事需对定期报告签署书面确认意见[7] 其他 - 章程内容于2024年5月28日披露[8] - 章程修订需股东大会审议通过生效[7]

激励计划流程 - 2022年12月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年2月9日国资委原则同意实施限制性股票激励计划[12] - 2023年3月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] 授予情况 - 2023年3月14日以4.30元/股向224人授予2352.00万股[16][17] - 2023年5月4日首次授予登记，实际授予222人2330.00万股[17] - 2023年11月7日预留授予登记，18人认购148.00万股[18] 业绩考核 - 2024年5月24日审议通过首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成议案[20] - 2023年净利润复合增长率38.66%，加权平均净资产收益率4.38%，ΔEVA>0[23] - 239名激励对象2023年个人层面绩效考核结果为A或B[25]

安泰科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 1 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3年； 第一条 为规范安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")监事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本议事规则，本规则自公司2024年第一次临时股 东大会审议通过之日起开始实施。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监督机构。监事会向股东大会负 责并报告 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年5月24日召开，5名监事实到[1] 议案表决 - 《修订监事会议事规则议案》5票赞成待股东大会审议[1] - 《限制性股票激励计划业绩考核达成议案》5票赞成[1] 激励计划 - 限制性股票激励计划共240名激励对象，239人考核达标[2]

激励计划进程 - 2022年12月30日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年2月22日国务院国资委原则同意实施[12] - 2023年5月4日完成首次授予登记，222人认购2330万股[14] - 2023年11月7日完成预留授予登记，18人认购148万股[14] 业绩考核 - 2023年净利润复合增长率38.66%，高于目标和同行[17] - 2023年加权平均净资产收益率4.38%，高于目标和同行[17] - 首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成[20] 激励对象情况 - 激励计划授予240人，1人因死亡终止，239人绩效为"A"或"B"[19]