为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）接受国家能源集团长 源电力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2024 年第二次股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人 资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电力 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-054 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年7月4日下午2:50在湖北 省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会 议由公司董事会召集，董事长王冬先生和副董事长李海滨先生因公务未能现场出 席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，由 董事王强先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2024年7月4日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于 2024年7月4日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 本次会议通过现场和网络 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-053 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工 程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购 公开招标项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）经公开招 标，确定国能智深控制技术有限公司（以下简称国能智深）为长源电力汉川公司 四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采 购公开招标项目的中标方，项目中标金额为 5,968 万元（具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS） 与智能发电管控平台（ICS）采购项目关联交易的公告》，公告编号：2024-046）。 二、关联交易进展情况 2024 年 6 月 28 日，汉川公司与国能智深签署了《长源电力汉 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-052 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存 输送系统 EPC 项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）经公开招 标，确定烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称烟台龙源）为长源电力汉川 公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统 EPC 公开招标项目的中标方，项目中标金 额为 2218.8 万元（具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属子公司长源电力汉川公司粉煤灰粗灰 磨细及储存输送系统 EPC 项目关联交易的公告》，公告编号：2024-043）。 二、关联交易进展情况 2024 年 6 月 20 日，汉川公司与烟台龙源签署了《汉川发电粉煤灰粗灰磨细 及储存输送系统 EPC 总承包改造合同》，其主要内容如下： 1.合同标的：发包人（汉川公司，下同）同意承包人（烟台龙源，下同）提 供汉 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-051 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。经 2024 年 6 月 18 日召开的公司第十届董事会第 二十三次会议决议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 4 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 2:50； （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2024 年 7 月 4 日（星期四）上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 4 日（ ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-049 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十七次会议于 2024 年 6 月 18 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 11 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中韦正海监事、罗丹监事现场出席会议，黄敏监事通过网络视频参加会议。 会议由监事会主席韦正海先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 2. 审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》 经审核，本次关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发 ...

投资管理办法修订 - 投资管理办法于2024年6月18日经公司第十届董事会第二十三次会议批准修订[1] 投资类型 - 投资包括固定资产、股权、科技和信息化投资等[2][3][4] 固定资产投资分类 - 固定资产投资分新（扩）建、技改和办公类小型基建投资三类[3] 投资管理内容 - 投资管理内容含发展战略和规划、项目、计划和统计管理[4] 投资管理原则 - 投资管理总体原则坚持新发展理念和“六个必须”原则[4] - 投资管理基本原则有依法依规、符合战略导向等七条[5][6] 投资决策机构 - 股东会、董事会是公司投资决策机构，董事会授权董事长或总经理决策一定范围内项目[8] 重大投资项目决策程序 - 党委会研究讨论是公司决策重大投资项目的前置程序[9] 投资管理牵头部门 - 规划发展部是公司投资管理牵头部门，负责多方面投资管理工作[9][10] 投资实施和管理责任主体 - 所属企业是投资实施和管理责任主体，负责多项投资管理职责[12] 投资方案重大变更审批 - 火力、水力、风力、光伏等类型项目投资额超出投资决策（可研）阶段审批总投资5%及以上需重新审批[22] 非新能源发电类投资立项审批 - 单项投资额10亿元以下且公司具备行使审批权条件的项目（不含非主业项目）立项由公司审批后报上级备案[25] - 单项投资额10亿元及以上的项目、公司不具备授权审批条件的项目、非主业项目立项报上级审批[26] 新能源发电类投资立项审批 - 单项投资额15亿元以下的常规风力发电、光伏发电项目（不包括海上风力发电项目）且符合上级授权范围和标准的项目立项由公司审批后报上级备案[26] - 单项投资额15亿元以上的项目、超出上级授权范围和标准的项目立项报上级审批[26] 投资计划管理 - 公司对投资项目实行全口径年度投资计划管理，各类型投资项目年度审批投资规模原则上不得突破年初下达的投资计划规模[17] 发展规划与投资安排 - 发展规划实施滚动调整，以发展规划为依据安排投资项目和制定年度投资计划[14] 投资项目前期审批阶段 - 投资项目前期需进行立项、投资决策（可研）和开工（实施）三个阶段审批，原则上通过上一阶段审批后，方可报请下一阶段审批[18] 境内新（扩）建投资项目前期审批申报 - 境内新（扩）建投资项目前期审批（含备案）需通过统建投资管理系统申报，未赋码项目原则上不得开展立项审批和产生前期费用[24] 风力发电项目立项审批条件 - 风力发电项目最低需取得一年以上资源观测数据，并完成资源评估报告才可开展立项阶段审批[25] 授权投资决策审批项目 - 单项投资额15亿元以下常规风力发电、光伏发电项目（不含海上风力发电项目）及单项投资额1亿元以下、热负荷落实的厂外热网新（扩）建项目，授权公司投资决策审批，报上级单位备案[28] 投资决策（可研）批复文件有效期 - 投资决策（可研）批复文件有效期原则为2年，特殊项目可申请1次延期，延期期限为1年[29][31] 合作方净资产要求 - 合作方净资产总额不得低于“拟合作项目总投资×合作方所占股比”[33] 项目投资纳入年度计划 - 技改、科技、信息化等项目投资统一纳入公司年度投资计划[36] - 股权投资项目投资统一纳入公司年度投资计划，报上级单位审批前会签规划发展部，审批通过后抄报[39] 办公类小型基建项目审批 - 办公类小型基建项目立项和投资决策阶段均上报上级单位审批，开工阶段由公司负责[41] 重点发展方向投资项目准备工程施工 - 符合上级单位重点发展方向的投资项目，投资决策前进行准备工程施工，需公司专题报上级单位批准，投资计划由上级单位同步下达[44] 年度投资授权审批完成情况报告 - 规划发展部需于下一年度1月31日前报上级单位年度投资授权审批完成情况报告[56] 投资计划调整 - 投资计划确定后原则上年内不调整，特殊情况经论证和程序调整后纳入考核[48] - 每年三季度可因不可抗力或政策调整启动年度投资计划调整，且与预算调整协调[51] 投资项目后评价工作 - 公司每年组织开展投资项目后评价工作，决策机构听取报告[50] 投资项目风险评估 - 新（扩）建等投资项目在决策审批阶段需开展风险评估，通过审核是审批必要条件[53] - 风险评估报告要对风险排序，至少对前五位重大风险制定应对策略[54] 项目审批签字背书 - 项目开展立项、决策和开工审批时相关人员须签字背书[57] 投资活动监管 - 公司对投资活动全面监管，实施建设项目全过程跟踪审计[62] 投资项目奖励 - 满足要求且效益好、质量优的投资项目可申请公司或上级单位奖励[58] 投资管理办法施行 - 本办法自印发日施行，原《国电长源电力股份有限公司投资管理办法（试行）》废止[62] 项目收益率 - 60万千瓦(含)以上煤电项目全投资内部收益率（税前）为10%，资本金内部收益率为8%[66] - 30万千瓦级煤电、热电项目全投资内部收益率（税前）为11%，资本金内部收益率为9%[66] - 燃气发电项目全投资内部收益率（税前）为10%，资本金内部收益率为8%[66] - 常规水电项目全投资内部收益率（税前）和资本金内部收益率均为5%[66] - 抽水蓄能项目全投资内部收益率（税前）为6.5%[66] - 光伏、风力发电项目全投资内部收益率（税前）为6.5%，资本金内部收益率为6%[66] - 综合能源项目全投资内部收益率（税前）为8%，资本金内部收益率为6.5%[66] - 配电网项目全投资内部收益率（税前）为8%，资本金内部收益率为6.5%[66] - 独立共享储能项目全投资内部收益率（税前）为6.5%，资本金内部收益率为6%[66] 负债率限制 - 负债率高于70%的企业推高企业资产负债率的投资项目禁止投资（上级单位特别批准的除外）[68]

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-050 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 联系电话：027-88717231 传 真：027-88717134 电子邮箱：12112049@ceic.com 联系地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 邮政编码：430066 附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘承亮先生为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 潘承亮先生具备担任上市公司董事会秘书所必需的专业知识、工作经验和相 关素质，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》 的相关规定。 潘承亮先生未持有公司股份；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入 ...

募集资金管理制度修订 - 募集资金管理制度于2024年6月18日经第十届董事会第二十三次会议批准修订[1] 募集资金支取与使用规定 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 募集资金应按招股书所列用途使用，改变用途须经股东大会决议[9] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[9] - 超募资金每十二个月内累计用于偿还银行贷款或永久补充流动资金的金额不得超过超募资金总额的30%[14] 投资项目管理 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[10] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应对项目重新论证[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[10] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 闲置募集资金投资产品期限不得超过十二个月[12] - 使用闲置募集资金投资产品需经董事会审议通过，监事会、保荐机构发表同意意见[12] - 补充流动资金到期前，公司应将资金归还至募集资金专户并公告[12] 资金存放与监管 - 应选择信用高的银行设专户存募集资金，专户不得存放非募集资金[5] - 募集资金到位后一个月内公司应与相关方签三方监管协议[6] - 审计部至少每季度对年内募集资金的存放与使用情况检查一次[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查[21] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况，出具半年度及年度专项报告[20] - 聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[20] 资产收购与出售 - 发行证券购买资产应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续并聘请律所出具专项法律意见书[23] - 发行证券购买资产或募资收购资产相关当事人应遵守履行相关承诺[24] - 拟出售收购资产应符合深交所规定，董事会说明原因及影响，监事会需表态同意[24] - 董事会应在年报中说明收购资产相关承诺履行情况[24] 盈利情况处理 - 若资产利润实现数低于盈利预测10%，应披露原因，董事会、监事会及会计师事务所作专项说明[24] - 若资产利润实现数未达盈利预测80%，除不可抗力，法定代表人等应在股东大会公开解释、道歉并公告[24] 制度其他规定 - 本制度由公司证券与企业管理部负责解释、修订[26] - 本制度自发布之日起施行，原《国电长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》废止[26]