会议信息 - 公司2025年第五次独立董事专门会议于10月14日召开，通知10月9日发出[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2025年部分日常关联交易重新预计的议案》[1] - 因关联交易较年初预计额有变化故重新预计，符合公平等原则[1] - 同意将议案提交董事会审议，表决3票同意，0反对0弃权[3]

关联交易数据 - 2025年初预计与国家能源集团日常关联交易总额116.628亿元[2] - 2025年重新预计日常关联交易总额调至121.6106亿元，增4.9826亿元[3] - 调整后连续十二个月累计关联交易约9.1852亿元，占净资产6.75%[5] 业绩情况 - 龙源环保2024年末总资产86.720469亿元，净资产34.329804亿元[7] - 龙源环保2024年主营业务收入62.029535亿元，净利润4.967485亿元[7] 交易决策 - 2025年独董会议通过重新预计部分日常关联交易议案[11] - 保荐人核查认为关联交易决策合规，无异议[12] - 关联交易需董事会审议、股东会批准，不构成重大重组[5]

市场扩张和投资 - 公司同意对全资子公司增资并投资建设汉川四期2×100万千瓦扩建项目[2] 项目投资数据 - 项目原静态总投资706,884万元，动态总投资734,520万元[2] - 主机设备涨价增加投资36,608万元，脱硫脱硝采用特许经营模式减少投资32,212万元，其它事项合计减少投资5123万元[3] - 项目投资概算（不含脱硫脱硝）最终调整为静态投资706,157万元，动态投资726,300万元[3] 项目决策 - 2025年10月14日公司董事会审议通过调整汉川四期项目投资概算议案[3]

独立董事候选人情况 - 沈烈与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 沈烈及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 沈烈担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 余有松与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[11] - 余有松承诺任职后参加培训并取得证明[12] - 候选人需有注册会计师资格等条件或相关经验[14] - 本人符合多部门规定及任职条件[22] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司一定比例股份[25] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责[26][27] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[27] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[28]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈烈、余有松为第十一届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任[1][9] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东且不在特定股东任职[5][13][21] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7][15][23] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8][16][24] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8][16][24] - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[1][9][17] - 被提名人符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[1][9][17] - 余有松尚未取得深圳证券交易所认可的培训证明，承诺任职后参加培训并取得证明[10] - 以会计专业人士被提名情况不适用相关职称等要求[13]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月30日15:00[3] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年10月23日[5] - 会议地点在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议室[8] 项目投资 - 国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目动态投资调整为726,300万元，静态投资调整为706,157万元[12] 董事会换届 - 董事会换届选举以累积投票方式进行，应选非独立董事5名、独立董事3名[13] 投票相关 - 网络投票代码为360966，投票简称长源投票[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[21] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[21] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年10月30日上午9:15，结束时间为下午3:00[23] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23] 提案情况 - 2025年第三次临时股东会提案包括修订议事规则、日常关联交易重新预计、项目投资概算调整等[27] 投票规则 - 总议案及非累积投票在表决结果栏用“√”标明，同一议案只能标一处，未标视为弃权，标多处视为无效[28] - 累积投票中股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，且总数不得超限额[29] - 累积投票符合普通决议通过规定（出席股东所持表决权二分之一以上通过）的候选人当选[29]

董事会相关 - 公司第十届董事会第三十六次会议于2025年10月14日召开，8名董事实到[2] - 公司第十一届董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，有一名职工董事[3] - 提名八人为第十一届董事会非职工董事候选人，含三名独立董事候选人、两名会计专业人士[3] 议案表决 - 4名关联董事回避表决2025年部分日常关联交易重新预计议案，4名非关联董事8票同意通过[6] 项目投资 - 国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目动态投资调为726,300万元，静态投资调为706,157万元[6] 制度修订 - 同意修订《担保管理办法》等三项制度[7] 股东会安排 - 决定于2025年10月30日下午3:00召开2025年第三次临时股东会[8] 候选人情况 - 截至公告披露日，董事候选人未持股，无关联关系，符合任职资格等[15]

关联交易概述 - 公司全资子公司荆州公司通过公开招标确定龙源环保为长源电力荆州公司二期机组火储联合调频技术改造EPC项目的中标方 项目中标金额为2,398万元 [2] - 由于龙源环保是公司控股股东国家能源集团间接控制的企业 本次交易构成关联交易 [2] - 鉴于交易为公开招标产生 根据相关规定 此项交易无需提交董事会或股东会审议批准 也不构成重大资产重组 [2] 关联方基本情况 - 关联方龙源环保成立于1993年 是国家能源集团节能环保科技板块核心骨干企业 是国内最早从事电力环境污染治理的企业 [5] - 龙源环保拥有3个国家级创新平台 累计承担20项重大研发项目 在多个环保技术领域拥有核心技术 [5] - 龙源环保累计完成污染物治理工程合同额超千亿元 其污染治理工程业绩连续19年行业排名第一 [5] - 龙源环保不是失信被执行人 符合证监会相关法规要求 [6] 交易标的与定价 - 关联交易标的为长源电力荆州公司二期机组火储联合调频技术改造EPC项目 [6] - 关联交易的价格通过公开招标方式确定 [7] 交易目的与影响 - 通过项目实施有利于荆州公司实现储能系统接入 显著提高机组AGC调频响应能力 有效降低煤耗增加和设备磨损 [7] - 项目将降低机组用煤成本及设备检修成本 弥补出力与电网指令偏差 增加机组AGC调频收益 [7] - 项目完工后将形成固定资产 不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响 [7] 累计关联交易 - 本年年初至披露日 公司与控股股东累计已发生的各类关联交易总金额约为43.21亿元 [7]

热点概念澄清 - 哈焊华通用于可控核聚变的产品收入占总收入比例低于1% [1] - 合锻智能未取得核聚变相关业务收入 [1] 项目投资与签约 - 杭氧股份拟对全资子公司增资并投资宁波正派电子大宗气项目 [1] - 金安国纪拟组建覆铜板集团 [1] - 中国电建联合体签订沙特阿菲夫1及阿菲夫2光伏IPP项目合同 [1] - 金固股份与九号公司签订战略合作协议 [1][5] 合同中标 - *ST国华中标克融云智算中心二期三标段项目 [1] - 长源电力关联方中标公司二期机组火储联合调频技术改造EPC项目 [1] 股权转让 - 福瑞达拟以8840.28万元将银座商管100%股权转让给鲁商福瑞达健康投资有限公司 [1] - 豫能控股子公司拟转让豫煤数字港100%股权 [1] 股份回购 - 康强电子拟以6000万元-1亿元回购股份 [1] 再融资 - 九联科技拟定增募资不超过1.82亿元 [1][5] 业绩预告 - 东阳光前三季度净利润预增171.08%-199.88% [1][2] - 莲花控股前三季度净利润预增51.39%至69.55% [5] - 全志科技预计前三季度净利润同比增长72.2%—92.06% [5] - 北方稀土前三季度净利润预增272.54%到287.34% [5] 股东增减持 - 强瑞技术控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][5] - 长光华芯股东苏州英镭拟减持不超过1.48%股份 [5] - 中国联通股东结构调整基金拟减持不超过1.20%股份 [5] - 东航物流股东天津睿远拟减持不超过1587.56万股股份 [5] - 新光光电实际控制人、董事康立新拟增持500万元至1000万元公司股份 [5]

公司关联交易 - 公司全资子公司荆州公司二期机组火储联合调频技术改造EPC项目确定中标方为国能龙源环保有限公司 [1] - 项目中标金额为2398万元 [1] - 中标方龙源环保为公司控股股东国家能源集团间接控制的企业 本次交易构成关联交易 [1] 项目中标信息 - 项目名称为长源电力荆州公司二期机组火储联合调频技术改造EPC项目 [1] - 招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司 [1] - 项目通过中标通知书形式确认 [1]