第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》 规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《国家能源集团长源电力股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬 的董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师（财务负责人）、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成， 其中独立董事应当过半数。委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 投资者关系管理制度 第三版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范投资者关系管理工作，加强 与投资者之间的有效沟通，增强公司的市场认同和价值实现，切 实维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）及其他适用法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证 券法》《股票上市规则》 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 市值管理制度 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强国家能源集团长源电力股份有限公司（以 下简称公司）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为， 增强投资者回报，切实保护公司股东特别是中小股东的合法权 益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《国务院国 资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的 若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《国家能源集团长 源电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤 其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量 — 1 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会议事规则 第三版 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每季度召开一次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议； — 1 — （二）三分之一以上董事提议； （三）审计与风险委员会提议； （四）过半数独立董事提议； （五）证券监管部门要求召开； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 临时会议 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第三版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促 进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交 易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》及相关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以下简称 债务融资工具），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在 债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企 业偿债能力或者投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融 — 1 — 本制度所称"信息 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 独立董事工作制度 第四版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运 作，保障公司独立董事依法独立行使职权，更好地维护公司 整体利益，保护全体股东、特别是中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 — 1 — 第三条 独立董事对公司及全 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 信息披露管理制度 第三版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关内容，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指将可能对公司股票价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部 门要求披露的信息，在规定时间内，通过规定的方式向社会公众 — 1 — 公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、 高级管理 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 274,857,212.37 | 230,454,402.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,245,322.61 | 24,609,859.88 | | 应收账款 | 1,470,393,023.77 | 2,296,333,914.79 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 614,572,853.47 | 465,169,850.02 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | ...

合并资产负债表 | 编制单位:国家能源集团长源电力股份有限公司 | 2025年6月30日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 104100588 货币资金 | 274,857,212.37 | 230,454,402.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,245,322.61 | 24,609,859.88 | | 应收账款 | 1,470,393,023.77 | 2,296,333,914.79 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 614,572,853.47 | 465,169,850.02 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 15,427,538.29 | 16,674,148.80 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 1,149,035.10 | | | 买入返售金融资产 | | | ...

为促进公司绿色低碳转型发展，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比 重，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，同意以公司全资子公司国能长 源谷城新能源有限公司（以下简称谷城新能源公司）为主体投资建设国能长源谷 城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目（以下简称冷集光伏项目）。冷集光 伏项目规划装机容量 23 万千瓦，静态总投资 108,489 万元，动态总投资 110,243 万元（项目具体情况详见公司于 2023 年 11 月 30 日在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设国能长源谷城县冷 集镇 230MW 农光互补光伏发电项目的公告》，公告编号：2023-107）。 二、投资标的进展情况 冷集光伏项目规划装机容量 23 万千瓦，设计布置 78 个发电单元，光伏场规 划用地面积约 5200 亩。截至目前，冷集光伏项目光伏场实际有效可用地面积 4580 亩，共布置 72 个发电单元。由于光伏用地政策收紧，项目所需建设用地难以落 实，导致剩余工程无法推进。同时，综合考量《国家发展改革委国家能源局关于 深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价 ...