公司管理层变动 - 公司于2025年8月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过多项高管聘任议案 [1] - 聘任于春山为公司总裁 周菊锋为董事会秘书 [1] - 聘任潘英 郭勇德 代晓 周菊锋为公司副总裁 代晓兼任财务总监 [1] 公司业务构成 - 2024年营业收入构成为其他纤维制品制造业占比58.61% [1] - 其他行业收入占比21.52% 医疗行业收入占比19.34% [1] - 其他业务收入占比0.53% [1]

董事会会议召开情况 - 欣龙控股第九届董事会第一次会议于2025年8月1日在海南省海口市美兰区国兴大道召开，应到董事7人，实到7人（现场5人，视频2人），会议由过半数董事推举于春山主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议议案 - 通过《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》，全体董事同意豁免3日前通知的要求，确认议案有效性不受影响（7票同意/0反对） [1] - 通过《关于选举公司董事长的议案》，选举于春山为第九届董事会董事长（7票同意/0反对） [1][2] - 通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，设立战略/审计/提名/薪酬与考核委员会，具体成员如下： - **战略委员会**：于春山、鲍钺、莫跃明、代晓、崔学刚，召集人于春山 - **审计委员会**：周兰、FENG VIVIAN FEI、鲍钺，召集人周兰 - **提名委员会**：崔学刚、FENG VIVIAN FEI、鲍钺，召集人崔学刚 - **薪酬与考核委员会**：FENG VIVIAN FEI、周兰、于春山，召集人FENG VIVIAN FEI [2] - 专门委员会议案表决结果为6票同意/1票反对，独立董事崔学刚反对理由为审计委员会应由会计专业独董组成更有效 [2]

董事会会议概况 - 欣龙控股第九届董事会第二次会议于2025年8月1日在海南省海口市召开，会议采用现场结合视频的方式，应到7人实到7人（现场5人视频2人），董事长于春山主持[1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过五项议案且所有议案均获全票通过（7票同意/0票弃权/0票反对）[1][2] 高管任命决议 - 董事会任命于春山为公司总裁，任期三年[1][2] - 任命潘英、郭勇德、代晓、周菊锋为副总裁，任期三年[2] - 代晓同时被任命为财务总监，周菊锋兼任董事会秘书，任期均为三年[2] 程序性事项 - 董事会临时会议豁免提前通知程序，经全体董事事前沟通后确认决议有效性不受豁免影响[1]

公司动态 - 欣龙控股第九届董事会第二次会议审议通过《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 欣龙控股第九届董事会第一次会议审议通过《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》[2]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年8月1日召开，7人全参加[1] 议案表决 - 《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》7票同意通过[1] - 《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》6票同意通过[3] 选举结果 - 于春山当选公司第九届董事会董事长[2] - 战略、审计等四个委员会成立，各有主任委员[3] 反对情况 - 独立董事崔学刚对选举专门委员会议案投反对票[3]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任于春山担任总裁职务 [1] - 公司聘任周菊锋担任董事会秘书及副总裁职务 [1] - 公司聘任潘英 郭勇德 代晓担任副总裁职务 其中代晓同时担任财务总监 [1] - 上述人员任期与第九届董事会一致 均为三年 [1]

人员聘任 - 2025年8月1日公司董事会审议通过多项聘请高级管理人员议案[1] - 聘任于春山为总裁，任期三年[1] - 聘任周菊锋为董事会秘书，任期三年[1] - 聘任潘英等为副总裁，任期三年[1] - 聘任代晓为财务总监，任期三年[1] 人员持股 - 潘英持有欣龙控股10.95万股股份[5] 人员履历 - 于春山自2020年起担任公司多职[2] - 郭勇德自1997年至今在公司任职[6] - 代晓自2020年至今任公司多职[7] - 周菊锋曾在天堂硅谷任职[9]

人事任命 - 聘请于春山为公司总裁，任职三年[1][2] - 聘请潘英、郭勇德、代晓、周菊锋为副总裁，任职三年[2][3] - 聘请代晓为财务总监，任职三年[3] - 聘请周菊锋为董事会秘书，任职三年[3] 会议审议 - 2025年8月1日召开九届二次董事会，7人全参会[1] - 审议通过豁免临时董事会提前3日通知要求[1]

股价表现 - 7月31日股价报收4 82元 较前一交易日下跌2 03% [1] - 当日成交量为227573手 成交金额达1 11亿元 [1] - 主力资金净流出1661 58万元 [1] 公司业务 - 主要从事非织造材料及其深加工产品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于医疗、卫生、建筑、汽车等领域 [1] 公司治理 - 7月31日临时股东会审议通过董事会换届选举议案 [1] - 新一届董事会由7名董事组成 [1] - 代晓被选举为职工代表董事 现任公司财务总监、副总裁 具有多年财务管理工作经验 [1] 财务数据 - 2025年一季度实现营业收入9947万元 [1] - 归母净利润为-94万元 [1]