公司治理变动 - 欣龙控股第八届董事会任期届满 正在进行董事会换届选举工作 [1] - 公司于2025年7月29日召开职工代表大会 民主选举代晓为第九届董事会职工代表董事 [1] - 代晓将与2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第九届董事会 任期三年 [1] 新任董事背景 - 新任职工代表董事代晓为1984年生 拥有硕士研究生学历 本科毕业于东南大学 清华大学MBA 中国注册会计师（非执业会员）[2] - 职业经历包括浙江传化股份有限公司账务稽核 天职国际会计师事务所项目经理/高级经理/金融审计部副主任 [2] - 自2020年起担任欣龙控股财务总监及副总裁职务 [2] 任职合规性 - 代晓符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职的资格和条件 [1] - 本次选举不会导致董事会中兼任高管及职工代表董事人数超过董事总数的二分之一 [1] - 代晓未持有公司股份 与持股5%以上股东及实际控制人无关联关系 [2] - 未受过证监会处罚及交易所纪律处分 未被立案侦查或纳入失信被执行人名单 [2]

会议基本情况 - 欣龙控股于2025年7月31日下午15:30召开股东大会 现场会议地点为网金融大厦B座23层1号会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1][7] 股东出席情况 - 出席股东总数157人 代表股份201,132,261股 占公司有表决权股份总数的37.3578% [1] - 其中现场投票股东3人 代表股份91,553,410股 占比17.0049% [1] - 网络投票股东154人 代表股份109,578,851股 占比20.3529% [1] - 中小股东出席152人 代表股份62,558,160股 占比11.6194% [2] - 中小股东现场投票1人 代表股份63,500股 占比0.0118% [2] - 中小股东网络投票151人 代表股份62,494,660股 占比11.6076% [2] 董事会换届选举结果 - 鲍钺当选非独立董事 获同意票163,196,667股 占比81.1390% 中小股东同意25,852,302股 [2] - 于春山当选非独立董事 获同意票157,651,577股 占比78.3820% 中小股东同意20,307,212股 [2] - 张晟未当选非独立董事 仅获同意票16,118,086股 占比8.0137% 中小股东同意16,008,586股 [3] - 莫跃明当选非独立董事 获同意票219,555,470股 占比109.1579% 中小股东同意78,631,397股 [3][4] - 胡长虹未当选非独立董事 仅获同意票1,957,912股 占比0.9734% 全部来自中小股东 [4] - 周兰当选独立董事 获同意票157,676,462股 占比78.3944% 中小股东同意20,332,097股 [4] - FENG VIVIAN FEI当选独立董事 获同意票163,284,073股 占比81.1824% 中小股东同意25,939,708股 [4][5] - 朱峰未当选独立董事 仅获同意票14,605,064股 占比7.2614% 中小股东同意14,495,564股 [5] - 崔学刚当选独立董事 获同意票216,966,348股 占比107.8725% 中小股东同意76,042,275股 [5] - 覃荔荔未当选独立董事 仅获同意票5,725,877股 占比2.8468% 全部来自中小股东 [5] 法律意见 - 本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 决议合法有效 [5][7]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月16日发布会议通知 明确股东会召开时间、地点、方式及审议事项 [2] - 股东会于2025年7月31日采用现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为海南省海口市互联网金融大厦 [3] - 网络投票通过深交所系统进行 具体时段为9:15-15:00 现场会议于15:30召开 [3] 参会人员与召集人资格 - 出席股东共计157名 代表股份201,132,261股 占公司总股本37.3578% [4] - 现场参会股东3名 持股91,553,410股（占比17.0049%） 网络投票股东154名 持股109,578,851股（占比20.3529%） [4] - 召集人为公司董事会 资格符合公司章程及监管规定 [5] 议案表决与选举结果 - 审议两项议案：董事会换届选举非独立董事及独立董事 采用差额选举与累积投票制 [5][6] - 非独立董事选举中 鲍钺获同意票163,196,667股（占出席表决权股份81.15%） 于春山获157,651,577股（78.38%） 莫跃明获16,118,086股（8.01%）未当选 [6] - 独立董事选举中 周兰获同意票157,676,462股（78.40%） FENG VIVIAN FEI获163,284,073股（81.19%） 崔学刚获14,605,064股（7.26%）未当选 [7] - 最终当选非独立董事为鲍钺、于春山、莫跃明 独立董事为周兰、FENG VIVIAN FEI、崔学刚 [7] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [8] - 会议决议合法有效 法律意见书随股东会决议一并公告 [2][8]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月29日召开职工代表大会选举第九届董事会职工代表董事 [2] - 第九届董事会由7名董事组成 包括4名非独立董事和3名独立董事 [2] - 非职工代表董事任期三年 自股东会选举通过之日起计算 [2] 新任董事成员构成 - 选举鲍钺、于春山、莫跃明、代晓为非独立董事 其中代晓为职工代表董事 [2] - 选举周兰、FENG VIVIAN FEI、崔学刚为独立董事 [2] - 独立董事中周兰和崔学刚为会计专业人士 [3] 董事资格与合规情况 - 周兰和崔学刚已取得独立董事资格证书 FENG VIVIAN FEI承诺参加最近培训并取得证书 [3] - 独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审查无异议 [3] - 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [3] 离任董事情况 - 黄阳、张晟、何佳、张瑞君、高志勇不再担任公司董事及专门委员会职务 [3] - 离任董事不在公司担任其他职务 且未持有公司股份 [3] - 离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项 [3]

公司治理变动 - 欣龙控股于2025年7月29日召开职工代表大会并通过民主选举方式选举代晓为公司第九届董事会职工代表董事 [1]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满，开展换届选举[1] - 2025年7月29日选举代晓为第九届董事会职工代表董事[1] - 代晓将与非职工代表董事组成第九届董事会，任期三年[1] 代晓情况 - 代晓1984年生，东南大学本科、清华MBA，非执业注册会计师[3] - 2020年至今任欣龙控股财务总监、副总裁[3] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职资格[4]

董事会换届 - 2025年7月29日召开职代会选举职工代表董事[1] - 2025年7月31日召开股东会进行董事会换届选举[1] 董事会构成 - 第九届董事会由7名董事组成，4非独（含1职工代表）3独[2] - 鲍钺等4人当选非独立董事，代晓为职工代表董事[2] - 周兰等3人当选独立董事[2] 任期与资格 - 非职工与职工代表董事任期均为三年[2] - 周兰、崔学刚已取得资格证书，FENG承诺取得[3] 人员变动 - 换届后第八届张全有等6人不再任职，未持股无未履行承诺[4]

股东投票 - 现场和网络投票股东157人，代表股份201,132,261股，占比37.3578％[5] - 中小股东现场和网络投票152人，代表股份62,558,160股，占比11.6194％[5] 董事选举 - 鲍钺等6人当选董事，同意票占比78.3820％ - 109.1579％不等[7][9][10]

股东会信息 - 公司2025年7月15日决议召集股东会，7月16日公告通知[6] - 现场会议7月31日15:30，网络投票同日9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东会股东157名，所持股份201,132,261股，占比37.3578%[11] - 现场会议股东3名，所持股份91,553,410股，占比17.0049%[11] - 网络投票股东154名，所持股份109,578,851股，占比20.3529%[11] 选举结果 - 鲍钺、于春山、莫跃明当选第九届董事会非独立董事[20] - 周兰、FENG VIVIAN FEI、崔学刚当选第九届董事会独立董事[20] 表决情况 - 2.03候选人总表决同意14,605,064股，占比7.2614%[20] - 2.04候选人总表决同意216,966,348股，占比107.8725%[20] - 2.05候选人总表决同意5,725,877股，占比2.8468%[20] 其他 - 股东会审议提案等符合规定，决议合法有效[20][21] - 法律意见书正本一式三份，2025年7月31日生效[21]

公司业务布局 - 海南基地主要用于无纺材料的研发、生产、存储以及无纺制品的定制、生产 [1] - 公司海南基地位于海南老城科技新城 [1] 土地资源规划 - 高度重视厂区土地等资源的优化利用 [1] - 将结合自身发展实际合理规划利用现有土地资源 [1] - 紧密围绕自贸港政策导向、所在辖区整体规划与功能定位进行土地规划 [1]