其他新策略 - FENG VIVIAN FEI承诺参加独立董事培训并获深交所认可资格证，公司将公告[2]

候选人资格 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人承诺参加独立董事相关培训[2] 任职合规 - 以会计专业人士被提名，候选人不符合非会计专业提名条件[4] - 候选人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份[4][5] 过往记录 - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[7] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[9]

董事提名 - 嘉兴天堂硅谷提名周兰为欣龙控股独董候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[11][12] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明准确，担责并督促履职[12][13]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为7月31日15:30[3] - 网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月31日9:15 - 15:00[21] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年7月23日[4] - 会议登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] 选举信息 - 应选非独立董事3人、独立董事3人[10] - 选举非独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[19] - 选举独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[19] 其他 - 普通股投票代码为"360955"，投票简称为"欣龙投票"[18] - 授权委托书有效期限为签发之日起至本次股东会结束之时[24]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年7月15日召开，9人应参加且实际参加[1] 提名事项 - 提名鲍钺等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人[1] - 提名周兰等5人为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 议案审议 - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会有关事项的议案》[2] 股东会安排 - 公司拟于2025年7月31日以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[3]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损45万元 - 90万元，比上年同期减亏96.36% - 92.73%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损1237.26万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损375万元 - 420万元，比上年同期减亏74.66% - 71.62%[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损1480.01万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.0008元/股 - 0.0017元/股，上年同期亏损0.0230元/股[3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损93.77万元，第二季度预计扭亏为盈[5] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 6月30日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告由财务部初步估算，具体数据将在2025年半年度报告披露[7] 管理层讨论和指引 - 公司抓住行业和市场变化，开拓新业务、降本增效提升盈利能力[6]

海南自贸港加工增值免关税政策 - 海南欣龙无纺股份有限公司生产的涤纶水刺布成为海南自贸港加工增值30%货物内销免关税政策首次惠及纺织工业的案例 [1] - 该政策为公司降本增效提供稳固支撑 提升纺织产品竞争力 [1] - 海口海关通过"量体裁衣"宣讲和"一对一"指导 帮助企业高效完成电子账册备案和通关流程 实现当日审核放行 [1] 无纺布行业与公司业务 - 无纺布作为新型材料广泛应用于医疗、卫生、家纺领域 是纺织工业重要组成部分 [1] - 海南欣龙无纺是椰城海关辖区首家无纺布加工增值企业 主要进口涤纶短纤加工后销往内地 [1] - 公司计划深挖进口原材料优势 借助自贸港政策进一步开拓内销市场 [1] 加工增值政策实施成效 - 2023年前五个月海口海关监管加工增值内销货值达23亿元 同比增长4.3倍 [2] - 同期减免税款1.8亿元 同比增长4.5倍 [2] - 海关将持续推行"一企一策"指导 促进纺织行业高质量发展 [2]

公司基本信息 - 公司于1999年12月9日在深圳交易所上市，注册资本为人民币53,839.5万元[7] - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为1元，现股份总数为53839.5万股，股本全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对相关违规行为提起诉讼[26][27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 交易审议标准 - 重大交易需审议标准：资产总额占比超50%、营收占比超50%且超5000万元、净利润占比超50%且超500万元、成交金额占比超50%且超5000万元、利润占比超50%且超500万元[35] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[75] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[99] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[111] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东162人，代表股份102,319,523股，占比19.0045％[7] - 现场投票股东2人，代表股份90,389,910股，占比16.7888％[7] - 网络投票股东160人，代表股份11,929,613股，占比2.2158％[7] - 中小股东158人，代表股份11,701,613股，占比2.1734％[8] 议案表决情况 - 《关于修改公司章程的议案》同意101,280,203股，占比98.9842％[10] - 《股东会议事规则》同意101,279,403股，占比98.9835％[12] - 《董事会议事规则》同意101,279,403股，占比98.9835％[15] - 《独立董事制度》同意101,349,403股，占比99.0519％[17] 中小股东议案表决情况 - 《关于修改公司章程的议案》中小股东同意10,662,293股，占比91.1181％[11] - 《独立董事制度》中小股东同意10,731,493股，占比91.7095％[18]

会议信息 - 2025年6月3日决议召集股东会，6月4日公告通知[6] - 6月20日15:00现场会议，同日网络投票[9] - 现场会议在海南海口美兰区互联网金融大厦B座23层1号会议室召开[10] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东162名，持股102,319,523股，占比19.0045%[11] - 出席现场股东2名，持股90,389,910股，占比16.7888%[11] - 通过网络投票股东160名，持股11,929,613股，占比2.2158%[11] 提案表决 - 《关于修改公司章程的议案》同意率98.9842％[16] - 《股东会议事规则》同意率98.9835％[17] - 《董事会议事规则》同意率98.9835％[20] - 《独立董事制度》同意率99.0519％，中小投资者同意率91.7095％[21]