会议信息 - 会议通知于2024年12月22日发出[1] - 会议于2024年12月27日上午11点召开[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司公开挂牌增资扩股议案[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

公司情况 - 广济药业持有广化制药100%股权，其注册资本10000万元[9] - 公司持有的广化制药股权权属清晰，无抵押等妨碍权属转移情况[16] 财务数据 - 2024年6月30日广化制药资产34394845.81元、负债363453.61元、净资产34031392.20元，半年度营收6509.43元[11] - 2023年12月31日广化制药资产2288129.06元、负债187004.30元、净资产2101124.76元，年度营收3679.26元[11] - 截至2024年11月30日，广济药业对广化制药其他应收款14.64万元[17] - 评估基准日2024年6月30日广化制药股东全部权益价值3403.57万元，增值0.43万元，增值率0.01%[13] - 流动资产评估增值0.37万元，增值率0.43%；固定资产评估减值0.06万元，减值率0.51%[14] 增资事项 - 2024年12月27日公司董事会通过增资扩股议案[5] - 2024年12月25日独立董事专门会议审议通过增资议案[22] - 2024年11月21日至12月18日广化制药预挂牌，近日拟正式挂牌[3] - 本次公开增资拟新增注册资本25000万元，引入不低于两个战略投资者[18] - 公开挂牌增资价格按规则确定，低于一元/每一元注册资本以一元为准[18] - 增资信息披露期满，超25000万元将通过竞争性谈判确定投资人等[19] - 本次增资拟通过上海联合产权交易所公开挂牌选投资人[18] 未来展望 - 预计增资后广化制药成参股公司，不再纳入合并报表范围[18] - 本次增资计划实施化学合成原料药基地项目建设，优化资源配置[20] - 引入战略投资者有助于公司利用资产资源、实现资产价值[22] 风险提示 - 增资扩股采取公开挂牌方式，最终增资方、金额等存在不确定性[21] - 若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将履行相应义务[21]

市场扩张和并购 - 2023年2 - 4月公司通过参与山东百盛等四公司破产重整议案[1][2] - 2023年4月合资公司广济药业（济宁）完成工商登记[3] - 2024年5 - 12月广济药业（济宁）获裁定相关资产权益[5][6][7] 数据相关 - 扣除费用后支付重整投资款1772.088万元，此前已付48200万元，共49972.088万元[6]

新产品 - 公司收到盐酸伐昔洛韦片《药品补充申请批准通知书》[1] - 药品规格为0.5g，有多种包装规格[1] - 药品注册分类为化学药品，批准文号为国药准字H20247316[1][2] 产品优势 - 药品通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 盐酸伐昔洛韦片为国家医保乙类品种，能治疗带状疱疹等疾病[2] 未来展望 - 通过仿制药一致性评价利于药品销售和提升竞争力[3] - 药品生产销售受政策和市场环境影响有不确定性[4]

战略合作协议的公告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-073 湖北广济药业股份有限公司 关于与平光制药股份有限公司签订 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，具体合作业 务以另行签订的正式合作协议约定为准。战略合作协议的履行存在一定的不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。公司将按 照法律法规和《公司章程》的相关规定，对后续合作事项的落地实施履行相应的 审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）近期与平 光制药股份有限公司（以下简称"平光制药"）签署了《湖北广济药业股份有限 公司与平光制药股份有限公司战略合作协议》，双方本着优势互补、平等互利、 共同发展的原则，就扩大双方在院外市场的合作，以为患者创造更大价值为目标， 签订本协议。 本次签订的战略合作协议为意向性协议。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

市场扩张和合作 - 公司与青岛国信制药签战略合作协议至2027年12月31日[3][7] - 2022 - 2024年公司与多家公司及机构签署合作协议[10][11][12] 合作方信息 - 国信制药注册资本为6274.8万元[5] 股权情况 - 协议签订前三月控股股东等持股未变动[12] - 截至披露日无减持计划，未来三月无限售股解禁[12]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-071 湖北广济药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召 开第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了聘任公司总经理等高级管理 人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 1、总经理：龚铖先生 2、副总经理：郭韶智先生、胡明峰先生、赵延华先生、方智先生（总工程 师） 3、财务总监：熊毅先生 4、董事会秘书：郑彬先生 郑彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，上述人员 任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届 满日止。简历详见附件。 二、公司聘任证券事务代表情况 聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表，任期自第十一届董事会第三次（临时） 会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。 证券事务代表吴爱珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资 格证书，其任 ...

业绩数据 - 2024年6月30日资产34394845.81元，2023年12月31日为2288129.06元[5] - 2024年6月30日负债363453.61元，2023年12月31日为187004.30元[5] - 2024年6月30日净资产34031392.20元，2023年12月31日为2101124.76元[5] - 2024年半年度营收6509.43元，2023年度为3679.26元[5] - 2024年半年度净利润 -2069732.56元，2023年度为 -898875.24元[5] 新策略 - 广济药业子公司广化制药拟预挂牌增资扩股引战投[1] - 增资完成后广化制药不再纳入公司合并报表[7] - 增资扩股能否完成及时间不确定[8]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-070 2、会议的时间和方式：2024 年 11 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 10 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、洪 葵女士、梅建明先生、郭炜先生为通讯表决； 上述人员简历详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 ...

财务数据 - 2023年末货币资金5,062,224.95元，较期初22,753,744.66元减少[13] - 2023年末应收账款2,837,900.00元[13] - 2023年末预付款项135,800.00元，较期初51,655.00元增加[13] - 2023年末其他应收款131,219.40元，较期初100,182.90元增加[13] - 2023年末其他流动资产2,084,862.27元，较期初135,014.83元增加[13] - 2023年末固定资产14,577,875.48元，较期初1,511,320.40元增加[13] - 2023年末长期待摊费用5,794,043.03元，较期初24,056.60元增加[13] - 2023年末应付账款2,648,416.93元[16] - 2023年末未分配利润 - 4,838,625.52元，较期初 - 3,131,819.99元减少[16] - 2023年营业收入10,753,773.60元，上年2,264,150.88元[18] - 2023年营业利润 - 1,706,785.31元，上年 - 3,131,805.93元[18] - 2023年净利润 - 1,706,805.53元，上年 - 3,131,819.99元[18] - 2023年经营活动现金流入小计8,630,085.52元，上年2,702,697.63元[19] - 2023年经营活动现金流出小计10,017,214.33元，上年4,254,408.97元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 1,387,128.81元，上年 - 1,551,711.34元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 16,304,390.90元，上年 - 5,694,544.00元[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额0元，上年30,000,000.00元[19] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 17,691,519.71元，上年22,753,744.66元[19] - 2023年末现金及现金等价物余额5,062,224.95元[20] 公司基本信息 - 公司注册资本30000000元[28] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[33] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[33] - 公司以人民币为记账本位币[34] - 公司母公司为湖北广济药业股份有限公司，持股比例和表决权比例均为90%，注册资本353,860,939元[83] 会计政策 - 1年以内应收票据和应收账款计提比例均为5%[43] - 1至2年应收账款计提比例为10%[43] - 2至3年应收账款计提比例为30%[43] - 3至4年和4至5年应收账款计提比例均为50%[43] - 5年以上应收账款计提比例为100%[43] - 1至2年其他应收款计提比例为10%[48] - 2至3年其他应收款计提比例为30%[48] - 3至4年和4至5年其他应收款计提比例均为50%[48] - 5年以上其他应收款计提比例为100%[48] - 房屋建筑物预计使用寿命20 - 40年，年折旧率2.43% - 4.85%[49] 关联交易 - 本期向湖北广济药业股份有限公司采购研发劳务金额为4,330,188.67元，占同类交易金额比例40.27%，上期金额960,000元，占比40%[84] - 期末应收关联方款项合计1,387,112.52元，应付关联方款项合计759,391.93元[84]