会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月18日下午15:30在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长胡立刚主持 [5][6][7] - 共有87名股东及代表出席 代表股份104,743,265股 占总股份的30.2071% 其中现场投票代表87,592,065股(25.2608%) 网络投票代表17,151,200股(4.9463%) [8] - 中小股东共86人出席 代表股份17,151,200股 占总股份的4.9463% [8] - 公司9名董事、3名监事全部出席 高管列席会议 湖北众勤律师事务所提供见证 [8] 议案审议和表决结果 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票104,083,862股(99.3705%) 反对644,383股(0.6152%) 弃权15,020股(0.0143%) [10] - 中小股东对该议案同意16,491,797股(96.1554%) 反对644,383股(3.7571%) 弃权15,020股(0.0876%) [11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 同意票104,083,862股(99.3705%) 反对641,983股(0.6129%) 弃权17,420股(0.0166%) [11] - 中小股东对该议案同意16,491,797股(96.1554%) 反对641,983股(3.7431%) 弃权17,420股(0.1016%) [12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 表决结果与股东会议事规则议案完全一致 [14][15] - 所有议案均以特别决议方式获得通过 同意股份数均超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二 [10][13][16] 法律意见 - 湖北众勤律师事务所龚珣、饶浩轩律师出具法律意见 认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [17][18] 药品注册批准 - 控股子公司湖北惠生药业有限公司获得湖北省药品监督管理局签发的维生素B6化学原料药再注册批准通知书 登记号Y20190005296 通知书编号2025R086000 [21] - 维生素B6原料药用于生产维生素B6片和注射液 包装规格为25kg/箱或25kg/桶 有效期36个月 通知书有效期至2030年9月16日 [21][22] - 该批准确保了维生素B6生产销售资质的稳定性和延续性 [22]

公司动态 - 广济药业控股子公司湖北惠生药业有限公司近日获得湖北省药品监督管理局核准签发的化学原料药维生素B6《化学原料药再注册批准通知书》[1]

公司业务动态 - 蜀道装备控股子公司签署2468.38万元生产线技术改造施工合同 加速氢能产业布局 [1] - 棕榈股份中标4.33亿元高标准农田建设项目 占公司2024年营收14.12% [3] - 三维股份子公司中标1.58亿元铁路轨枕采购项目 [20] - 天地源子公司以20.15亿元竞得西安高新区住宅用地 [9] - 富临精工控股子公司获宁德时代15亿元预付款 用于磷酸铁锂材料供应 [15] - 永安林业子公司拟开展总投资1.54亿元国家储备林建设项目 建设规模2.51万亩 [32] - 兴业科技与苏州能斯达签署战略协议 共同研发柔性电子皮肤 [53] - 绿通科技与动力再生签署战略协议 推动动力电池回收利用 [59] - 民生银行50亿美元中期票据计划在香港联交所上市 [56] 融资与资本运作 - 五洲交通成功发行2亿元中期票据 利率2.10% 期限3年 [5] - 天地源子公司拟向关联方申请不超过5亿元委托贷款 [7][8] - 应流股份可转债启动发行 9月19日申购 [24] - 鹿山新材增加闲置自有资金理财额度至7.5亿元 风险等级调整至R3级 [24] - 劲旅环境拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [30] 政府补助与补偿 - 中粮科技收到3000万元土地征收补偿款 [2] - 长春一东控股子公司获285万元政府补助 占最近年度归母净利润122.78% [4] - 昀冢科技控股子公司获2012万元政府补助 [16] 产品研发与注册 - 欧普康视医用超声雾化器获第二类医疗器械注册证 [11] - 科华生物铁蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [17] - 精华制药医用海藻酸钠创面敷料获医疗器械注册证 [18] - 上海医药尼可地尔片通过仿制药一致性评价 [21] - 广济药业化学原料药维生素B6再注册获批准 [27][28] - 泰恩康全资子公司甲磺酸沙非胺片药品注册申请获受理 [26] - 华海药业子公司获美国FDA批准开展HB0043临床试验 [44] 公司治理与人事变动 - 景嘉微副总裁刘培福辞职 [13] - 华依科技核心技术人员张洁萍退休 [24] - *ST立航实控人、董事长解除留置并恢复正常履职 [42] 股东减持计划 - 芯瑞达股东拟减持不超过27.34万股 占总股本0.13% [34] - 永鼎股份控股股东拟减持不超过4385.97万股 占总股本3% [45] - 皇马科技控股股东拟减持不超过500万股 占总股本0.85% [48] - 展鹏科技2股东拟合计减持不超过3.18%股份 [50] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股 占总股本3% [51] - 莱绅通灵股东拟减持不超过343万股 占总股本1% [57] - 特发服务股东拟减持不超过338万股 占总股本2% [61] - 圣龙股份控股股东等拟减持不超过709万股 占总股本3% [63] - 阿莱德股东拟减持不超过180万股 占总股本1.5% [65] 产能恢复与业务说明 - 益佰制药恢复小儿止咳糖浆生产销售 [39] - 安培龙公告机器人力传感器产品收入占比极低 尚未形成批量订单 [41] - 豪恩汽电公告机器人业务产品处于研发阶段 暂未形成收入 [47] 子公司设立与投资 - 凌玮科技设立全资子公司上海凌硅探索新材料科技 注册资本100万元 [19] 权益分派 - 海象新材拟每10股派现3元 [35] - 粤海饲料拟每10股派现1.13元 [37] 监管措施 - 和顺科技因信息披露问题收到浙江证监局警示函 [26]

公司基本信息 - 公司1999年8月20日首次发行5000万股人民币普通股，11月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本为34675.0339万元，股份总数34675.0339万股[8][17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份因不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，特定期间不得转让[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[29] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等起诉董事等违规致损行为[33] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事相关规定 - 因犯罪等特定情况不能担任董事，董事任期三年可连选连任[96] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[97] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[100] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需及时披露并提交股东会审议[110] - 对外担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%，单笔担保额不得超10％，为单一对象担保额不得超20%[116] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[154] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[160] 公司合并、清算等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[181] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[182][183][184] - 清算组自成立之日起有通知债权人、公告、制定清算方案等相关规定[194][195]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现特定情形应在2个月内召开[2] 股东会召开情形 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求等6种情形下需召开临时股东会[2] 提议与请求反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10][11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12][14] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[12] 延期或取消通知 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日通知并公告说明原因[12] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[19] 表决票数计算 - 股东在选举董事时拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事数之积[19] - 选举独立董事时，出席会议股东投票权数等于其所持股份总数乘以该次应选独立董事人数之积[19] - 选举非独立董事时，出席会议股东投票权数等于其所持股份总数乘以该次应选非独立董事人数之积[19] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[19] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 表决权排除 - 公司持有自己的股份没有表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[19] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[19] 关联关系回避 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[17] 征集投票权限制 - 法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[19] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[23] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或章程的股东会决议[24] 规则生效与解释 - 本规则自股东会通过之日起生效，修改时亦同[28] - 本规则由公司董事会负责解释[28] 规则发布 - 本规则于2025年9月18日由湖北广济药业股份有限公司董事会发布[29]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人[4] 交易审议规则 - 资产交易涉及六种情形之一应提交董事会审议并披露[7] - 资产交易十二个月累计达总资产30％提交股东会审议[8] - 关联交易金额不同由董事会或股东会审批[9] - 对外投资占净资产25％以内董事会审批，以上提交股东会[9] 担保规则 - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[9] - 对外担保总额不超净资产50%，单笔不超10%，单一对象不超20%[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[14] - 五种情形下董事长十日内召集临时董事会[14][15] - 董事长十日内召集主持董事会会议[14] - 会议通知时限为五日前，紧急可口头通知[16] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[14] - 关联董事不参与表决，无关联过半数出席并通过[17] - 临时会议可通讯方式决议[19][21] - 决议表决一人一票，全体董事过半数通过[21] - 对外担保须三分之二以上董事审议同意[24] 其他 - 会议记录保存十年[26] - 决议违规致损参与董事赔偿，异议董事可免责[22] - 决议公告含相关信息，重大事项按规定披露[29] - 规则经股东会批准生效，董事会负责解释[32][33]

会议参与情况 - 参加会议股东及代表87人，代表股份104,743,265股，占总股份30.2071％[5] - 现场投票股东及代表1人，代表股份87,592,065股，占总股份25.2608％[5] - 网络投票股东86人，代表股份17,151,200股，占总股份4.9463％[5] - 中小股东出席86人，代表股份17,151,200股，占总股份4.9463％[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意104,083,862股，占99.3705％[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意104,083,862股，占99.3705％[7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意104,083,862股，占99.3705％[9] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，高管列席[5] 决议合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决等符合规定，决议合法有效[10]

股东会基本信息 - 2025年第三次临时股东会9月18日召开，8月27日董事会审议通过召开议案[7][8] - 股权登记日为9月15日，现场会议15:30在湖北武穴召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人87人，所持表决权股份104,743,265股，占比30.2071%[11] - 现场1名，所持股份87,592,065股，占比25.2608%；网络86名，所持股份17,151,200股，占比4.9463%[11] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等多议案同意股数占比超99%[16][19][21] - 中小股东同意《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》股数占比96.1554%[20]

公司动态 - 公司控股子公司湖北惠生药业有限公司收到湖北省药品监督管理局核准签发的化学原料药维生素B6《化学原料药再注册批准通知书》[1] - 该原料药用于生产维生素B6片和维生素B6注射液[1] 产品注册 - 维生素B6原料药再注册申请获得批准[1]

东利机械赛事表现 - 公司首次以俱乐部形式参加国家级赛事2025中国汽车越野拉力锦标赛金塔分站赛暨第六届敦煌越野耐力赛 [1] - 东利机械赛车队获得T2.3组别总冠军 阿诺达—黑熊轮胎奇瑞赛车队获得T1.1组别总冠军 [1] - 长城哈弗车队五台赛车选用公司生产的"太行水"牌减振器 分别获得T2.1和T2.E组别冠军 [1] 广济药业药品注册 - 控股子公司湖北惠生药业收到湖北省药监局核准签发的化学原料药维生素B6《化学原料药再注册批准通知书》 [1] - 该原料药用于生产维生素B6片和维生素B6注射液 [1]