调研基本信息 - 调研对象为广济药业，所属行业是化学制药 [16] - 接待时间为2025年6月12日，上市公司接待人员有总经理龚铖、董事会秘书郑彬、财务总监熊毅 [16] 详细调研机构 - 接待对象是通过全景路演网络平台参与2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者，接待对象类型为其它 [17] 主要内容资料 - 公司2024年度未盈利不满足现金分红条件，未来会综合多因素考虑分红事项 [23] - 公司已提交人乳寡糖产品注册申请，正积极推进产业化工作 [23] - 美国贸易政策对公司订单有一定影响，目前维生素B2产品关税维持20%，后续增加关税被列入豁免清单，政策走向不确定，公司将密切关注并应对 [23] - 公司经营业绩情况需关注定期报告，公司将围绕“二次创业”战略目标争取完成经营指标 [23][24] - 2025年公司维生素产品在欧洲市场订单基本持平 [24]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与人员为参与“提质增效强信心 稳中求进促发展——2025 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的广大投资者 [2] - 时间是 2025 年 6 月 12 日 14：00 - 16：40 [2] - 地点在全景路演（http://rs.p5w.net）[2] - 接待人员有总经理龚铖先生、董事会秘书郑彬、财务总监熊毅先生 [2] 分红相关 - 2024 年度未盈利不满足现金分红条件，未来会综合多种因素在保障经营和发展前提下考虑分红 [2] 产品相关 - 已提交人乳寡糖产品注册申请并将推进产业化工作 [2] - 2025 年维生素产品在欧洲市场订单基本持平 [3] 政策影响 - 美国贸易政策对公司订单有一定影响，目前美国对我国维生素 B2 产品关税维持在 20%，后续增加的关税被列入豁免清单，后期政策不确定，公司将密切关注并应对 [2] 经营指标 - 公司经营业绩关注定期报告，将围绕“二次创业”战略目标争取完成各项经营指标 [2]

活动信息 - 公司将参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等与投资者交流[2]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月23日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为湖北省武穴市大金产业园行政楼二楼会议室 [3][4][5] - 出席股东及代表共98人，代表股份104,016,302股，占总股本29.7312%，其中中小股东持股占比4.6946% [8] - 董事会、监事会成员及高管全员出席，律师事务所对程序合法性出具无保留意见 [7][8][25] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》获99.6167%同意通过，中小股东赞成率97.5724% [9][10] - 董事会及监事会工作报告分别以99.6167%和85.3304%赞成率通过，后者中小股东弃权率达90.5943% [10][12][13] - 利润分配预案获99.6209%支持，涉及回购注销310.5万股限制性股票的议案以99.6306%通过 [19][22][24] 子公司担保事项 - 拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供3,000万元授信担保，授信品种包括流动资金贷款等，年利率不超4% [55][56] - 被担保方为公司持股97.43%的子公司，2024年资产负债率未披露，但董事会评估其偿债能力可控 [57][61][62] - 公司累计对外担保额达3.748亿元，占最近一期净资产的35.19% [65] 审计机构续聘 - 拟续聘利安达会计师事务所，2025年审计费用93.5万元，含年报审计63.5万元及内控审计18万元 [69][79] - 该所2024年审计收入5.28亿元，证券业务收入1.59亿元，近三年受行政处罚1次 [71][75] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于6月13日召开，审议担保及审计机构续聘议案 [42][84][85] - 网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为6月9日 [86][87][88]

人员数据 - 2024年末利安达事务所合伙人73人，注册会计师452人，签过证券审计报告的152人[2][3] 业绩数据 - 2024年度收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[3] - 2024年上市公司审计客户24家，年报审计收费2584.32万元，同行业19家[3] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元、职业保险累计赔偿限额8000万元[3] 审计费用 - 2025年度审计及审阅费用93.5万元，年报63.5万元，内控18万元，一、半、三季度审阅12万元[9] 审计意见 - 2024年度公司财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见[2] 行业分布 - 2024年末上市公司主要行业为制造业19家、采矿业2家等[3] 处罚情况 - 利安达事务所近三年受行政处罚1次、监管措施6次[4] - 13名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施12次[4] 续聘进展 - 2025年5月审计委员会、董事会通过拟续聘议案并提请股东会审议[10][11]

回购注销 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票[3] - 8名激励对象离职/退休，141名激励对象第二个解除限售期条件未成就[3] - 回购注销限制性股票数量为310.5万股[3] 股本与资本变化 - 公司总股本将由349,855,339股减少至346,750,339股[3] - 公司注册资本将由349,855,339元减少至346,750,339元[3] 债权人相关 - 债权人接到通知30日内或未接到通知自公告披露45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 债权人申报时间为自公告之日起45日内（工作日8:30 - 12:00、14:00 - 17:00）[6] - 联系人吴爱珍，电话17371575571，邮箱gjyystock@163.com [6] - 联系地址为湖北省武穴市大金镇梅武路100号[6]

财务数据 - 广济药业对孟州公司出资379534883.72元，占比97.43%[5] - 2025年3月31日孟州公司资产总额542568996.94元，负债率45.01%[8] - 2025年1 - 3月孟州公司营收33646207.26元，净利润 - 10022441.83元[8][9] - 截至公告日，公司及子公司累计担保37480万元，占归母净资产35.19%[16] 担保事项 - 公司拟为孟州公司3000万元借款提供连带责任担保[2] - 孟州公司申请不超2000万元流贷，年利率不超4%[2] - 担保经董事会、监事会审议批准，不构成关联交易[2][3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月13日15:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 会议登记时间为2025年6月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00，交易系统投票时间9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为360952，投票简称为“广济投票”[11] - 互联网投票需办理身份认证[13] 议案相关 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 公司将对中小投资者表决单独计票[6] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束时止[15]

股东会出席情况 - 参加股东会股东及代表98人，代表股份104,016,302股，占总股份29.7312％[4] - 现场投票股东及代表1人，代表股份87,592,065股，占总股份25.0367％[4] - 网络投票股东97人，代表股份16,424,237股，占总股份4.6946％[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意股数及占比高[5][7][9][11][13][15] 决议合法性 - 律师认为股东会召集等程序及决议合法有效[17]

会议基本信息 - 公司于2025年5月23日召开2024年年度股东会，由第十一届董事会召集[7][8] - 董事会于2025年4月24日通过召开股东会的议案，4月28日刊载会议通知[7] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共98人，所持表决权股份104,016,302股，占比29.7312%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人1名，所持表决权股份87,592,065股，占比25.0367%[10] - 网络投票股东97名，所持表决权股份16,424,237股，占比4.6946%[10] - 中小股东97人，所持表决权股份16,424,237股，占比4.6946%[10] 参会人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人出席会议，高级管理人员列席会议[11] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及摘要表决中，同意103,617,582股，占比99.6167%[15] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，同意103,617,582股，占比99.6167%[18] - 《2024年度监事会工作报告》表决中同意88,757,567股，占比85.3304%，反对379,320股，占比0.3647%，弃权14,879,415股，占比14.3049%[22] - 《2024年度财务决算报告》表决中同意103,623,182股，占比99.6221%，反对373,720股，占比0.3593%，弃权19,400股，占比0.0187%[25][26] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决中同意103,622,002股，占比99.6209%，反对374,900股，占比0.3604%，弃权19,400股，占比0.0187%[29] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决中同意103,632,042股，占比99.6306%，反对363,780股，占比0.3497%，弃权20,480股，占比0.0197%[31][32] 中小股东议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决中同意1,165,502股，占比7.0962%，反对379,320股，占比2.3095%，弃权14,879,415股，占比90.5943%[23] - 《2024年度财务决算报告》中小股东表决中同意16,031,117股，占比97.6065%，反对373,720股，占比2.2754%，弃权19,400股，占比0.1181%[27] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决中同意16,029,937股，占比97.5993%，反对374,900股，占比2.2826%，弃权19,400股，占比0.1181%[30] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中小股东表决中同意16,039,977股，占比97.6604%，反对363,780股，占比2.2149%，弃权20,480股，占比0.1247%[33] 决议有效性 - 本次股东会通过的决议合法有效[34]