证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-003 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨 关联交易的议案》 公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司湖 北广济医药科技有限公司 90%股权，挂牌公告期结束，湖北科技创新投资有限公 司成为符合条件的意向受让方。 表决结果：关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－004 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨 关联交易的议案》 表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医 药科技有限公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为 ...

湖北广济药业股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有 资产法》及其它有关法律法规的规定，设立中国共产党党的组织，建立党的工作机构，配 备党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织发挥领导核心和政治核心作用。 （2025年1月） 第二条 公司是 1993 年依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 ...

文章核心观点 湖北广济药业股份有限公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动，公司核查后表示无应披露未披露重大事项且经营正常 [1]。 分组1：股票交易异常波动情况介绍 - 湖北广济药业股份有限公司股票在2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动 [1]。 分组2：公司关注并核实情况说明 - 公司前期披露信息无需补充、更正 [1]。 - 未发现公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1]。 - 近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1]。 - 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [1]。 - 公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票 [2]。 分组3：是否存在应披露而未披露信息说明 - 公司董事会确认目前无根据相关规定应披露而未披露的事项及相关筹划、商谈等，也未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未披露信息，前期披露信息无需更正、补充 [3]。

湖北广济药业股份有限公司 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-002 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的 ...

北 V YaChao 本报告依据中国资产评估准则编制 湖北广化制药有限公司拟进行增资涉及 湖北广化制药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2024) 第 A185 号 (共2册,第1册) 二零二十年十一月二十二十二 公司地址: 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 邮编:100036 电话:(010) 51716863 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | | --- | --- | | 资 产 评 估 报告 摘 要 . | | | 资 产 评 估 报 告 正 文 | | | 维言 | | | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况5 | | | 三、 | 评估目的 . | | 四、 | 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、 | 价值类型………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

公司决策 - 全资子公司湖北广化制药公开挂牌增资扩股[2] - 新增注册资本25000万元[2] - 董事会授权经营层办理增资事宜[2] 会议情况 - 会议2024年12月27日上午10点召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] - 增资议案9票同意通过[2]

审计机构变更 - 公司2024年审议通过聘请利安达为年度财务和内控审计机构[1] - 原签字注册会计师唐勇离职，利安达委派周志军接任[2] 新注册会计师情况 - 周志军2016年成注会，2024年开始在利安达执业[3] - 周志军近三年负责并签署过光迅科技审计报告[3] - 周志军无不良记录且不违反独立性要求[4]

财务数据变化 - 2024年6月30日货币资金490,915.20元，较2023年12月31日减少[16] - 2024年6月30日预付款项29,603.22元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年6月30日其他应收款78,404.27元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年6月30日其他流动资产263,090.72元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年6月30日固定资产116,693.49元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年6月30日在建工程2,755,539.22元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年6月30日其他非流动资产30,660,599.69元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年6月30日应付账款40,919.50元，2023年12月31日无此项数据[18] - 2024年6月30日实收资本37,000,000.00元，较2023年12月31日增加[18] 经营业绩 - 2024年1 - 6月营业收入为6509.43元，2023年度为3679.26元[21] - 2024年1 - 6月管理费用为376167.05元，2023年度为101426.25元[21] - 2024年1 - 6月研发费用为1898066.69元，2023年度为723120.30元[21] - 2024年1 - 6月财务费用为 - 1620.07元，2023年度为 - 1165.40元[21] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为60030.87元，2023年度为32181.41元[24] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为2178433.94元，2023年度为1165455.59元[24] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出为32836044.69元，2023年度为421362.86元[24] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为34000000.00元，2023年度为3000000.00元[24] - 2024年1 - 6月净利润为 - 2069732.56元，2023年度为 - 898875.24元[21] 其他信息 - 公司注册资本为10000万元，湖北广济药业股份有限公司认缴10000.00万元，实缴3700.00万元，持股比例100.00%[29] - 2024年7月26日公司收到母公司投资款5,275,571.49元，截止报告出具日实缴注册资本累计为42,275,571.49元[151]

财务数据 - 2023年末流动资产合计1536451.28元，货币资金1445362.96元[13] - 2023年末非流动资产合计751677.78元，在建工程421362.86元[13] - 2023年末资产总计2288129.06元[13] - 2023年末流动负债合计187004.30元，应付职工薪酬47113元[16] - 2023年末负债合计187004.30元[16] - 2023年末实收资本3000000元[16] - 2023年末未分配利润 -898875.24元[16] - 2023年末所有者权益合计2101124.76元[16] - 2023年营业收入为3679.26元[20] - 2023年管理费用为181426.25元，研发费用为723120.30元[20] - 2023年营业利润为 -898875.25元，净利润为 -898875.24元[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为3900元，收到其他与经营活动有关的现金为28281.41元[24] - 2023年经营活动现金流出小计为1165455.59元，经营活动产生的现金流量净额为 -1133274.18元[24] - 2023年投资活动现金流出小计为421362.86元，投资活动产生的现金流量净额为 -421362.86元[24] - 2023年筹资活动现金流入小计为3000000元，筹资活动产生的现金流量净额为3000000元[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1445362.96元，期末现金及现金等价物余额为1445362.96元[24] - 2023年所有者权益合计本期增减变动金额为2101124元[26] 公司信息 - 公司于2023年4月25日在黄冈市市场监督管理局高新技术产业开发区分局登记注册成立[28] - 公司注册资本为10000万元[29] 会计政策 - 财务报表编制以持续经营为基础，遵循《企业会计准则》[30][32] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[32] - 以一年12个月作为正常营业周期[32] - 以人民币为记账本位币[33] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[34][35] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成、以摊余成本计量三类[36][37] 资产减值 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值会计处理并确认坏账准备[39] - 长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，可收回金额为资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值两者较高者[62] - 财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试[63] 折旧与摊销 - 房屋建筑物预计使用寿命20 - 40年，预计净残值率3%，年折旧率2.43～4.85%[56] - 机器设备预计使用寿命5 - 18年，预计净残值率3%，年折旧率5.39～19.40%[56] - 运输工具预计使用寿命4 - 12年，预计净残值率3%，年折旧率8.08～24.25%[56] - 其他资产预计使用寿命3 - 10年，预计净残值率3%，年折旧率9.70～32.33%[56] 职工薪酬 - 职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[65] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的确认为负债，并计入当期损益，准则要求或允许计入资产成本的除外[66] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入[71] 税收政策 - 增值税按销售收入计销项税额，税率13%；城市维护建设税按应交流转税、经审批的免抵增值税额计缴，税率7%；教育费附加按应交流转税、经审批的免抵增值税额计缴，税率3%；地方教育费附加按应交流转税、经审批的免抵增值税额计缴，税率2%；企业所得税按照应纳税所得额的25%计缴，税率25%[86] 其他 - 截止报表日公司无需要披露的重大承诺事项[107] - 截止报表日公司无需要披露的或有事项[107] - 截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项[108] - 母公司对湖北广济药业股份有限公司的持股比例为100%，表决权比例为100%，其注册资本为353860939元[106]