新能源重卡市场整体表现 - 2025年8月新能源重卡整体销量达1.78万辆 同比增长182% [1][4] - 纯电动车型销量1.75万辆 环比增长7% 同比增长208% [4] - 燃料电池和混合动力车型合计占比仅1.34% 纯电动车型占比达97.94% [6] 燃料电池重卡细分市场 - 8月燃料电池重卡销量162辆 环比下降31% 同比下降72% 遭遇连续五个月同比下降 [4][7] - 1-8月燃料电池重卡累计销量1702辆 同比下降34% 累计降幅较前7月扩大12个百分点 [12] - 三一集团8月销售136辆蝉联月榜第一 庆铃以20辆位列第二 [7] - 重汽1-8月累计销售592辆排名第一 市场份额34.78% 三一累计472辆位列第二 市场份额27.73% [14] 混合动力重卡细分市场 - 8月混合动力重卡销量76辆 环比下降12% 但同比增长145% [4] - 1-8月混合动力重卡在新能源重卡市场占比仅0.56% [6] 企业竞争格局 - 燃料电池重卡市场共有17家企业参与 仅11家企业销量达两位数 [12] - 三一、长征、庆铃和创维1-8月累计销量同比分别暴涨284%、367%、450%和1200% [12] - 部分企业出现两位数下滑 销量前十中下滑最严重的企业同比下降92% [12] - 陕汽、远程和东风分列累计销量3-5位 销量分别为141辆、113辆和103辆 [14] 市场动态特征 - 燃料电池重卡市场呈现"冰火两重天"格局 头部企业增长强劲而部分企业大幅下滑 [12] - 2025年已诞生4位月榜冠军 三一集团5-8月连续四个月摘冠但累计销量未居第一 [11][14] - 燃料电池重卡市场走势难以预测 累计销量呈现降-增-增-降-降-降-降-降的波动格局 [14]

股东大会信息 - 公司2025年第六次临时股东大会于9月25日下午2:50召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 参加股东大会股东及授权代表429人，代表股份617,514,099股，占比52.8244%[5] 股份数据 - 截至9月18日，公司股份总数1,174,869,360股，有表决权股份总数1,168,994,951股[5] 议案表决情况 - 2025年半年度利润分配议案同意股份数617,406,981股，占比99.9827%[8] - 修订《公司章程》议案同意股份数611,479,789股，占比99.0228%[10] - 修订《股东大会议事规则》议案同意股份数609,653,990股，占比98.7271%[13] - 修订《董事会议事规则》议案同意股份数609,645,790股，占比98.7258%[14]

会议安排 - 公司第九届董事会第十次会议9月13日发通知，9月25日下午4:00召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项细则修订议案表决均全票通过[3][4][5][6] 其他 - 公告日期为2025年9月26日[9]

股东大会信息 - 2025年9月25日召开2025年第六次临时股东大会，现场14:50开始[3] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 股份情况 - 截至2025年9月18日收市，股份总数1,174,869,360股，有表决权1,168,994,951股[4] 参会股东代表股份 - 现场3名代表606,531,676股，占比51.8849%[4] - 网络426名代表10,982,423股，占比0.9395%[4] 议案表决结果 - 2025年半年度利润分配议案总表决同意617,406,981股，占比99.9827%[5][6] - 修订《公司章程》议案总表决同意611,479,789股，占比99.0228%[6][7] - 修订《股东大会议事规则》议案总表决同意609,653,990股，占比98.7271%[7][8] - 修订《董事会议事规则》议案总表决同意609,645,790股，占比98.7258%[8][9] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决程序合规，结果有效[12]

战略委员会组成 - 应由不少于三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 召开前五天通知，全体同意可豁免[11] - 半数以上委员提议须召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 参会规定 - 独立董事不能出席应书面委托[11] - 委员三次未出席董事会可调整[13] 文件处理 - 审议意见和记录五个工作日内送委员[13] - 会议档案保存不少于十年[13] 利害关系处理 - 委员及亲属有利害关系应披露[17] - 有利害关系委员应回避表决[17] 工作细则说明 - “以上”“以下”含本数[19] - 法律修改细则相应调整[19] - 细则由董事会制订等[19]

审计委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人员担任[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议[14] - 会议召开前五天通知并提供资料，全体同意可不受时限限制[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 委托他人出席需提交授权委托书[14] - 会议档案保存不少于十年[17] - 成员无理由连续三次未出席，董事会可调整成员[16] 审议流程 - 审议通过议题书面提交董事会[23] - 审议意见和记录形成后五个工作日内送全体委员[18] - 委员有利害关系应披露并回避表决[20] 年报审计工作 - 与事务所协商确定审计时间安排[23] - 督促事务所按时提交报告并记录情况[23] - 年审前审阅报表初稿并记录[23] - 出具初步意见后再次审阅并形成意见[23] - 审计完成后对报告表决并提交董事会审核[23] - 结束后提交事务所总结报告和续聘或改聘决议[23] - 关注年报编制信息保密情况[23] 工作细则 - 由董事会制订、修改和解释，审议通过之日起施行[25]

管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，任期三年，可连聘连任[5] - 特定犯罪、破产清算、违法吊销执照相关人员有任职限制[4] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[5] 管理层职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[6][7] - 总经理应履行依法经营等职责[8][9] - 副总经理作为助手分管部门，对总经理负责，总经理不在时代行职权[10] 工作汇报 - 总经理每月至少一次向董事长或董事会报告工作[19] - 董事会要求时，总经理三日内按要求报告工作[19] 会议安排 - 总经理办公会定期会议有月度经营管理工作例会及周工作例会[15] - 特定情形下，总经理二日内召开临时总经理办公会议[15] - 综合管理部会议召开1日前通知全体与会人员[15] 公司决策 - 公司为他人提供担保须经董事会或股东会批准[13] - 重要财务支出、日常费用支出由财务审核、总经理批准[12] - 总经理主持实施经董事会审议通过后的企业投资计划[12] - 总经理办公会决定需提请董事会审议的事项由总经理提交[17]

公司基本信息 - 公司于1999年11月25日在深交所上市，获批首次发行9000万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为人民币117,486.94万元，已发行股份总数为1,174,869,360股，均为普通股[3][10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[13] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情况下请求诉讼[20] - 股东可在股东会、董事会决议召集程序等违法违规时60日内请求法院撤销[19] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[32][33] 担保与资产审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下提供的担保需股东会审议[28] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[62] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[65] 独立董事与专门委员会 - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[71] - 审计委员会成员为5名，独立董事3名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[76] 管理层与报告披露 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[81][82] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[93][94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[96]

委员会成员 - 成员不少于三名，独立董事应占多数[4] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议规则 - 召开前五天通知全体委员，一致同意可不受时限限制[12] - 半数以上委员提议应召开会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续三次未亲自出席会议，董事会可调整成员[14] - 会议档案保存期限不得少于十年[14] - 审议意见和会议记录形成后五个工作日内送电子版文件给全体委员[15]

委员会成员 - 成员不少于三名，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员，一致同意可不受限[11] - 半数以上委员提议须召开会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 成员管理 - 无正当理由连续三次未亲自出席，董事会可调整成员[15] 档案与文件 - 会议档案保存期限不得少于十年[15] - 审议意见和会议记录五个工作日内送全体委员[16] 其他规定 - 近亲属定义[18] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[20] - 工作细则中数字表述含义[22] - 考核董事定义[22] - 法律修改时细则相应规定废止[22] - 细则由董事会制订、修改和解释，审议通过起施行[22]