中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-63 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 18 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 12 月 29 日下午 4：00 以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事 长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出 席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金继续进行现金管理的公告》（编号：2025-64）具体内容详 见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 ...