证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-039 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以 邮件方式送达。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2025 年半年度报告》全文及摘要； 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》全文及摘 要。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-038 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 18 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2025 年半年度报告》全文及摘要； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》； 公司根据《公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公 ...

公司融资计划调整 - 公司原计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过6.5亿元 [1] - 因市场环境及公司实际情况决定终止该发行计划 [1] - 终止行为不会对公司日常经营产生重大不利影响 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为45.8亿元，同比增长16.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-500.28万元，同比下降119.72%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-796.82万元，同比下降134.05%[20] - 基本每股收益为-0.0127元/股，同比下降119.36%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.18%，同比下降1.14个百分点[20] - 2025年上半年公司实现营业收入45.80亿元，同比增长16.75%[42] - 2025年上半年归母净利润亏损500.28万元，主要因市场竞争加剧和业务毛利率下降[42] - 公司2025年半年度营业总收入为45.8亿元，同比增长16.7%（2024年半年度为39.23亿元）[155] - 公司2025年半年度营业利润为-1316.88万元，同比下滑181.4%（2024年半年度为1618.76万元）[155] - 公司2025年半年度净利润为-510.35万元，同比下滑127.5%（2024年半年度为1854.04万元）[156] - 2025年半年度营业收入为20.00亿元，同比下降3.40%（2024年半年度为20.71亿元）[157] - 2025年半年度净利润为703.32万元，同比下降74.02%（2024年半年度为2707.30万元）[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.80%，达到4,147,767,737.68元[58] - 财务费用同比增长49.32%，主要由于公司现金管理收益减少[58] - 所得税费用同比减少243.88%，主要由于所得税退税金额增加[58] - 人工成本占营业成本比重为7.78%，同比增加0.29%，项目实施成本占营业成本比重为92.06%，同比增长21.77%[63] - 公司研发费用1.93亿元，同比下降6.2%（2024年半年度为2.06亿元）[155] - 2025年半年度研发费用为1.01亿元，同比增长2.44%（2024年半年度为0.99亿元）[157] - 2025年半年度利息费用为1767.88万元，同比下降9.05%（2024年半年度为1943.78万元）[157] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.38亿元，同比下降21.52%[20] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为-20.38亿元，同比下降21.52%（2024年半年度为-16.77亿元）[160][161] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为52.17亿元，同比增长29.96%（2024年半年度为40.14亿元）[160] - 经营活动现金流出小计为6,816,694,963.05元，同比增长37.7%[163] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,586,259,310.68元，同比恶化14.7%[163] 业务线表现 - 公司软件开发及服务业务覆盖银行业前中后台体系，广泛应用于大中小银行[35] - 公司集成解决方案涵盖数据中心基础设施、云平台建设和智能化运维[33] - 公司智能渠道解决方案聚焦打印机、自助设备等细分领域的软硬件一体化[33] - IT产品销售业务与联想、戴尔、AMD等头部厂商建立合作[37] - 创新业务聚焦金融、能源、电力、交通、电信、教育、医院、政务等领域[39] - 公司累计推出软硬件产品和解决方案1000+，实施信息系统项目60000+，服务客户10000+[49] - 公司覆盖所有政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行及一批大型保险公司[49] - 公司在银行核心应用、渠道智能、数据中心综合服务、金融智能柜台等细分领域拥有领先地位[49] - 公司推出信创A4黑白激光打印机、A4黑白激光多功能一体机等产品[44] 地区表现 - 华南地区收入同比增长52.60%，达到640,214,040.54元[59] - 华中地区收入同比增长84.69%，达到284,647,598.85元[59] - 西北地区收入同比增长102.25%，达到63,958,941.55元[59] - 华南地区营业收入为6.4亿元，同比增长52.60%，营业成本为6.19亿元，同比增长59.25%，毛利率下降4.03%至3.39%[62] 财务数据关键指标变化 - 软件和信息技术服务业营业收入为45.8亿元，同比增长16.75%，营业成本为41.48亿元，同比增长19.80%，毛利率下降2.30%至9.44%[62] - IT产品销售及产业互联网营业收入为21.79亿元，同比增长70.79%，营业成本为21.06亿元，同比增长73.19%，毛利率下降1.34%至3.38%[62] - 软件开发及服务毛利率同比下降4.20%，为31.49%[60] - IT产品销售及产业互联网收入同比增长70.79%，达到2,179,464,017.70元[59] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例下降15.47%至13.21%，金额为11.55亿元，上年末为29.14亿元[65] - 应收账款占总资产比例上升5.65%至24.35%，金额为21.3亿元，上年末为18.99亿元[65] - 存货占总资产比例上升5.46%至40.24%，金额为35.2亿元，上年末为35.34亿元[65] - 短期借款占总资产比例上升9.34%至14.99%，金额为13.11亿元，上年末为5.74亿元[65] - 货币资金期末余额为11.55亿元，较期初29.14亿元下降60.4%[148] - 应收账款期末余额为21.30亿元，较期初18.99亿元增长12.2%[148] - 存货期末余额为35.20亿元，较期初35.34亿元下降0.4%[148] - 流动资产合计期末余额为78.41亿元，较期初92.67亿元下降15.4%[148] - 长期股权投资期末余额为2.04亿元，较期初1.51亿元增长35.1%[149] - 短期借款期末余额为13.11亿元，较期初5.74亿元增长128.5%[149] - 应付票据期末余额为10.44亿元，较期初18.79亿元下降44.4%[149] - 合同负债期末余额为14.27亿元，较期初19.41亿元下降26.5%[149] - 公司流动负债合计56.77亿元，同比下降10.7%（2024年半年度为63.56亿元）[154] - 公司短期借款11.83亿元，同比下降56.0%（2024年半年度为26.89亿元）[154] - 公司应付账款17.12亿元，同比下降10.7%（2024年半年度为19.18亿元）[154] - 公司合同负债11.82亿元，同比下降32.3%（2024年半年度为17.44亿元）[154] - 公司负债合计57.47亿元，同比下降13.1%（2024年半年度为66.11亿元）[154] 子公司表现 - 北京南天软件有限公司总资产为8.273亿元，净资产为4.946亿元，营业收入为5.236亿元，净利润为3005.22万元[78] - 北京星链南天科技有限公司总资产为22.117亿元，营业收入为21.797亿元，净利润为338.18万元[78] - 上海南天电脑系统有限公司总资产为2.430亿元，净资产为1.624亿元，营业收入为1.655亿元，净亏损为567.62万元[78] - 广州南天电脑系统有限公司总资产为3.096亿元，净资产为1.175亿元，营业收入为1.321亿元，净亏损为571.84万元[78] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司修订完善《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等制度[45] - 公司加快推进募投项目建设，争取尽快完成以提升经营业绩和盈利能力[100] - 公司已制定《募集资金使用管理办法》，确保募集资金规范使用[100] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，强化投资者回报机制[100] - 公司承诺避免同业竞争，确保不从事与南天信息主营业务相竞争的业务[100] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助为253.96万元[24] - 公司连续5年入选IDC全球金融科技公司百强（持续位列Top50）[41] - 公司在中国银行业IT解决方案市场排名第四[41] - 公司获得全国首批"信息系统建设和服务能力CS5级(杰出级)"企业资质[41] - 公司累计赋能技术团队超百人次，参加华为云计算、腾讯企业微信等技术认证培训[44] - 公司获得全国首批"信息系统建设和服务能力CS5级（杰出级）"企业资质[50] - 公司通过国产化信息系统集成和服务能力最高等级（LS4）评估[50] - 公司获得ITSS运维服务能力成熟度一级证书[51] - 公司通过ISO56005创新与知识产权管理能力一级评价[51] - 公司面临人才流失风险，技术风险及经济环境风险，包括汇率波动、贸易摩擦和供应链不确定性[80][81][82] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划，也未披露"质量回报双提升"行动方案[83] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[101] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] - 公司半年度报告未经审计[103] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在其他诉讼涉案金额17,315.42万元[105] - 公司预计2025年度关联交易，并披露2024年度日常关联交易情况[112] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[111] - 公司与工投集团签署3年（2025-2027年）信息化、数字化建设总集成采购合同，预计总金额为5,827.00万元[113] - 2025年原预计与工投集团的关联交易金额为900万元，实际框架合同金额大幅提升至5,827.00万元[114] - 公司对子公司北京南天软件有限公司提供5,000万元担保额度，实际发生担保金额为1,894.59万元[119] - 报告期末公司实际担保余额合计1,894.59万元，占净资产比例为0.70%[120]

公司高层变动 - 南天信息新增郑勇勇为高级管理人员 [1][2] - 闫春光从原职务退出 [1][2] 公司基本信息 - 公司法定代表人为徐宏灿 [2] - 成立于1998年 位于昆明市 [2] - 属于计算机 通信和其他电子设备制造业 [2] - 注册资本39361 7825万人民币 [2] - 实缴资本1500万人民币 [2] 公司经营数据 - 对外投资31家企业 [2] - 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息83条 [2] - 拥有专利信息188条 [2] - 拥有行政许可21个 [2] 信息来源 - 数据来源于金融界 [3]

公司治理与结构调整 - 南天信息董事会审议通过清算注销控股子公司南天智杰科技（云南）有限公司的议案 [2] - 公司同时通过清算注销另一控股子公司云南南天凯玛科技有限责任公司的议案 [2] - 两项决议均由第九届董事会第二十一次会议于8月12日晚间审议通过 [2]

董事会决议 - 南天信息董事会于2025年8月12日以通讯方式召开会议 全体9名董事出席 审议通过两项子公司清算注销议案 [1] 南天智杰科技清算 - 清算注销控股子公司南天智杰科技（云南）有限公司 该公司注册资本1000万元 公司持有40%股权（认缴400万元）但未实际出资 [1] - 清算原因为其他股东未履行出资义务且该公司无实际经营 旨在提升运营效率和优化组织结构 [1] - 清算不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响 合并报表范围将发生变动 [1] 南天凯玛科技清算 - 清算注销控股子公司云南南天凯玛科技有限公司 该公司注册资本1000万元 公司持有51%股权（认缴510万元 实缴204万元） [2] - 清算原因为市场竞争力弱 经营效益不佳且已无实际经营 旨在优化组织结构和提升经营效率 [2] - 清算不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响 合并报表范围将发生变动 [2] 决议执行 - 两项清算事项均无需提交股东大会审议 不构成关联交易 授权经营管理层依法执行注销程序 [2][3] - 两项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过 [2][3]

子公司信息 - 南天智杰2020年8月设立，注册资本1000万元，公司认缴400万元占股40%[4] - 南天凯玛2019年12月设立，注册资本1000万元，公司认缴510万元占股51%，实缴204万元[7] 清算决策 - 因股东未出资、无实际经营等，同意清算注销两子公司，表决九票同意[4][5][6][7][9] - 两子公司清算注销无需股东大会审议，不构成关联交易[5][8] - 公司授权经营管理层实施清算注销相关事项[5][8]

公司动态 - 南天信息于2025年1月14日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于修改部分条款的议案》 [1] - 公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案 [1] - 议案内容涉及对公司注册资本等相关条款的修改 [1] - 公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续 [1] - 公司于2025年8月8日取得云南省市场监督管理局换发的《营业执照》 [1]

股本与注册资本 - 公司总股本由393,744,987股变更为393,617,825股[1] - 变更登记后公司注册资本为393,617,825元[2] 工商登记信息 - 公司于2025年8月8日完成工商变更登记及《公司章程》备案[2] - 公司法定代表人为徐宏灿[2] - 公司成立日期为1998年12月21日[3]