稳定币概念股表现 - 雄帝科技（300546）涨停 [1] - 楚天龙（003040）和南天信息（000948）此前涨停 [1] - 恒宝股份（002104）、四方精创（300468）、天阳科技（300872）等跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在流入相关股票 [2]

数字货币概念股表现 - A股数字货币概念板块呈现震荡上升趋势 [1] - 南天信息、新北洋两只个股封板涨停 [1] - 赢时胜、古鳌科技、银之杰等个股跟随上涨 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月26日以邮件方式送达 [1] - 会议于2025年5月29日以通讯方式召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 由董事长徐宏灿主持 [1] 设立子公司 - 拟以自有资金1亿元设立全资子公司北京南天系统集成有限公司 持股比例100% [1] - 子公司主营系统集成服务 包括电子计算机软硬件开发 技术咨询 设备销售租赁等 [1] - 投资额占公司最近一期净资产的3.70% 需国资监管部门审批 [2] 设立分公司 - 为优化战略布局 提升本地化服务能力 设立福州分公司 [2] - 不构成关联交易或重大资产重组 无需股东大会审议 [3] 子公司增资 - 向全资子公司深圳东华增资3000万元 注册资本增至5000万元 [3] - 向全资子公司武汉南天增资806.05万元 注册资本增至1000万元 [4] - 合计增资3806.05万元 占净资产1.41% 需国资监管部门审批 [4] 制度修订 - 制定《南天信息制度管理办法(2025年5月)》 规范制度体系建设流程 [5] - 修订《南天信息分公司管理办法(2025年5月)》 统一内部管理机制 [5]

市场扩张和并购 - 拟1亿元自有资金新设北京南天系统集成有限公司，持股100%，占净资产3.70%[4][5] - 拟设立福州分公司优化战略布局、提供本地化服务[8] - 向深圳东华增资3000万元，向武汉南天增资806.05万元，占净资产1.41%[12][13] 其他新策略 - 《南天信息制度管理办法（2025年5月）》通过风险与合规管理委员会审议[19] - 《南天信息分公司管理办法（2025年5月）》通过风险与合规管理委员会审议[23] 决策情况 - 设立子公司、分公司、增资及两项管理办法议案均9票同意通过[6][10][14][17][21] - 设立子公司、增资事项尚需国资监管部门审批[5][13]

公司基本信息 - 公司名称为云南南天电子信息产业股份有限公司 英文名称为YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION Co Ltd [1] - 公司成立于1998年 经云南省人民政府批准以发起方式设立 在云南省市场监督管理局注册登记 营业执照号为91530000713401509F [1] - 公司于1999年8月18日获中国证监会批准首次公开发行人民币普通股4000万股 并于1999年10月14日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为昆明高新技术产业开发区高新区产业研发基地 邮政编码为650000 [1] - 公司注册资本为人民币389,888,774元 全部为人民币普通股 [1][20] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [1] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为适应社会主义市场经济要求 在国家产业政策指导下发挥自身优势 加强技术改造提高产品质量 研制高科技高质量产品 开拓国内外市场 以实现利润最大化为目标确保股东合法权益和最佳投资效益 [2] - 公司经营范围涵盖软件开发与销售 软件外包服务 区块链技术相关软件和服务 网络与信息安全软件开发 信息系统集成与运维服务 工业互联网数据服务 大数据服务 数据处理和存储支持服务 信息技术咨询服务 技术服务与技术开发推广 网络设备制造与销售 计算机软硬件制造与销售 货币专用设备制造与销售 商用密码产品生产与销售 电子专用设备制造与销售 半导体器件专用设备制造与销售 专用设备制造 物联网技术服务与研发 物联网设备制造与销售 专用设备修理 计算机及通讯设备租赁 货物与技术进出口 非居住房地产租赁 住房租赁 以自有资金从事投资活动 业务培训 物业管理等一般项目 [3] - 许可项目包括基础电信业务 第一类增值电信业务 第二类增值电信业务 互联网信息服务 建筑智能化系统设计 建设工程施工等 需经相关部门批准后方可开展 [3] 股份结构与管理 - 公司股份总数为389,888,774股 均为人民币普通股 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [1][18][20] - 公司发起人包括南天电子信息产业集团公司 珠海南方集团有限公司 云南省医药医疗器械工业公司 裴海平 李宏坤 周永泰 丁柏林 其中南天电子信息产业集团公司和珠海南方集团有限公司以实物等资产出资 其他发起人以货币出资 出资时间均为1998年 [19] - 公司可通过公开发行股份 非公开发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本等方式增加资本 [4] - 公司可因减少注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并 将股份用于员工持股计划或股权激励 股东对合并分立决议持异议要求收购股份 将股份用于转换可转换公司债券 为维护公司价值及股东权益所必需等情形收购本公司股份 [5] - 公司收购股份后 属于减少注册资本情形的应在10日内注销 属于合并或异议股东收购情形的应在6个月内转让或注销 属于员工持股计划 可转换债券或维护公司价值情形的 公司合计持有股份不得超过已发行股份总额的10% 并在3年内转让或注销 [6] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [8] - 公司董事监事高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% 所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份 [8] - 公司持有5%以上股份的股东 董事 监事 高级管理人员 将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出 或在卖出后6个月内又买入 由此所得收益归公司所有 [8] 公司治理结构 - 公司设立中国共产党云南南天电子信息产业股份有限公司委员会和中国共产党云南南天电子信息产业股份有限公司纪律检查委员会 [38] - 公司党委发挥领导作用 把方向管大局保落实 依照规定讨论和决定企业重大事项 主要职责包括加强党的政治建设 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 研究讨论公司重大经营管理事项 加强对公司选人用人的领导和把关 履行党风廉政建设主体责任 加强基层党组织建设和党员队伍建设 领导思想政治工作精神文明建设统一战线工作等 [39] - 公司纪委履行维护党的章程和其他党内法规 检查党的路线方针政策和决议的执行情况 贯彻执行上级党组织和公司党委决定 履行党风廉政建设监督责任 对党员进行遵守纪律的教育 对党员领导干部行使权力进行监督 调查处理党组织和党员违反党纪的案件 受理党员群众的控告和申诉等职责 [40] - 公司坚持和完善双向进入交叉任职领导体制 符合条件的党委班子成员可通过法定程序进入董事会监事会经理层 董事会监事会经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委 党委书记董事长一般由一人担任 党员总裁担任副书记 [42] - 公司通过纳入管理费用党费留存等渠道保障党组织工作经费 纳入管理费用的部分一般按照公司上年度职工工资总额1%的比例安排 [42] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 可根据需要设副董事长不超过2人 [55] - 董事会行使召集股东大会并报告工作 执行股东大会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订公司年度财务预算方案决算方案 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 拟订公司重大收购收购本公司股票或合并分立解散及变更公司形式的方案 在股东大会授权范围内决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易对外捐赠等事项 决定公司内部管理机构设置 决定聘任或解聘公司总裁董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项 根据总裁提名决定聘任或解聘公司高级副总裁副总裁财务总监总法律顾问等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项 制订公司基本管理制度 制订公司章程修改方案 管理公司信息披露事项 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所 听取公司总裁工作汇报并检查总裁工作等职权 [56] - 公司董事会设立审计委员会战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会风险与合规管理委员会 专门委员会对董事会负责 依照章程和董事会授权履行职责 提案应提交董事会审议决定 专门委员会成员全部由董事组成 其中审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人 审计委员会的召集人为会计专业人士 [56] - 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务 并与公司及其主要股东实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事 [47] - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事 其中至少有一名会计专业人士 [47] - 独立董事具有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计咨询或核查 向董事会提议召开临时股东大会 提议召开董事会会议 依法公开向股东征集股东权利 对可能损害上市公司或中小股东权益的事项发表独立意见等特别职权 [51][52] - 独立董事每届任期与其他董事相同 任期届满可连选连任 但连任时间不得超过六年 [50]

股票回购 - 公司将回购注销3,729,051股限制性股票[2] - 2021年限制性股票激励计划回购注销完成后终止[3] 股本变更 - 公司总股本将由393,617,825股变更为389,888,774股[4] 债权申报 - 债权人可在2025年5月20日至7月3日申报债权[4] - 申报登记地点为昆明盘龙区环城东路455号[4] - 联系人是董事会办公室，电话0871 - 68279182、63366327，传真0871 - 63317397[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月27日决议召开2024年度股东大会，4月29日发布通知[5] - 本次股东大会于2025年5月19日14:30召开，与通知间隔超20天，时间等与公告一致[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共440名，代表141,374,350股，占股本总额35.9167%[7] - 出席现场会议4名，代表138,700,840股，占35.2374%；网络投票436名，代表2,673,510股，占0.6792％[8] - 出席的中小股东437名，代表2,563,610股，占0.6513％[8] 议案审议情况 - 本次股东大会审议十一项议案，以现场和网络投票结合表决，均通过[9] - 律师认为本次股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[10]

公司基本信息 - 公司于1999年10月14日在深交所上市，注册资本为389,888,774元[7][8] - 公司经营范围包括软件开发、销售等一般项目及基础电信业务等许可项目[12][13] - 公司股份总数为389,888,774股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 公司在连续十二个月内购买、出售、置换重大资产、对外投资超最近一期经审计净资产30%时，需股东大会审议[30] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[30] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，经全体董事同意可豁免通知期限[94][95] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议董事三分之二以上通过[96] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112][113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[114] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司年度净利润分配比例为10%-50%，现金分配不少于可分配利润的10%[121] 其他重要事项 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，纪委维护党内法规[64][66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[130] - 公司合并、分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[136][137]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-027 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

公司专利技术 - 云南南天电子信息产业股份有限公司及上海南天电脑系统有限公司联合申请多媒体数据审核专利 公开号CN119990106A 申请日期2024年12月 [1] - 专利通过将音视频数据转化为文本并提取关键词 结合上下文与同音词替换技术提升审核准确性 [1] - 技术涵盖数据字典匹配、审核规则标记及文本输出功能 适用于计算机设备与存储介质 [1] 企业基本概况 - 云南南天电子信息产业股份有限公司成立于1998年 注册资本3.94亿人民币 主营计算机及电子设备制造 [2] - 公司对外投资30家企业 参与招投标5000次 持有商标83项 专利201项 行政许可20个 [2] - 上海南天电脑系统有限公司成立于1992年 注册资本1.02亿人民币 从事专业技术服务 [2] - 该公司对外投资3家企业 参与招投标609次 持有专利2项 行政许可11个 [2]