会议信息 - 第九届董事会第二十四次会议通知于2025年11月24日邮件送达[2] - 会议于2025年11月27日通讯召开，应到实到董事九名[2][3] - 会议由董事长徐宏灿主持，高管列席[3] 议案审议 - 审议为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保议案[4] - 表决九票同意、零票反对、零票弃权，通过该担保议案[5][6] 其他 - 担保具体内容详见同日披露公告，备查文件为会议决议[7][8] - 公告发布时间为2025年11月27日[10]

担保事项概述 - 公司董事会审议通过为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供最高额不超过2.65亿元的连带责任保证担保 [1] - 担保期间自2025年11月28日起至2026年3月31日止 [1] - 保证范围为主债权 [1] 担保影响与现状 - 本次担保后，公司对全资子公司担保总额为2.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.81% [1] - 公司无对合并报表外单位提供担保的情况 [1] - 公司无逾期担保、涉及诉讼或因担保被判决败诉的情形 [1]

担保事项概述 - 公司第九届董事会第二十四次会议审议通过为全资子公司广州南天提供担保的议案 [1] - 担保目的为支持广州南天的经营发展 [1] 被担保子公司财务状况 - 广州南天注册资本为10023万元 [1] - 截至2025年9月30日，资产总额为32326.42万元，负债总额为20156.49万元 [1] - 2025年1月至9月，营业收入为27922.30万元，净利润为-150.82万元 [1] 担保具体条款 - 担保方式为针对华为与广州南天业务形成的债权提供连带责任保证 [1] - 担保期限至2026年3月31日 [1] - 担保最高限额为2.65亿元 [1] 担保后总体情况 - 本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为2.65亿元 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的9.81% [1] - 公司无逾期担保等情况 [1]

股价与交易表现 - 11月24日盘中股价上涨2.05%，报收17.46元/股，总市值68.07亿元 [1] - 当日成交金额4032.70万元，换手率0.60% [1] - 主力资金净流出333.37万元，其中大单买入占比8.67%，卖出占比16.93% [1] - 年内股价累计上涨4.93%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌2.68%、3.80%、16.30% [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入70.91亿元，同比增长21.90% [2] - 2025年1-9月归母净利润为亏损1089.98万元，同比大幅减少119.49% [2] - 主营业务收入构成为：IT产品销售及产业互联网47.59%，集成解决方案31.41%，软件开发及服务19.63% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为5.99万户，较上期减少20.65% [2] - 人均流通股6494股，较上期增加26.02% [2] - 华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第二大流通股东，持股427.40万股，较上期增持194.71万股 [3] - 香港中央结算有限公司已退出十大流通股东之列 [3] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务涉及软件开发、系统集成、金融专用设备研究开发与生产经营 [1] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [1] - 所属概念板块包括电子身份证、智慧政务、数字经济、国产软件、金融科技等 [1] 分红历史 - A股上市后累计派现4.69亿元 [3] - 近三年累计派现1.02亿元 [3]

股东情况 - 截至2025年9月30日公司股东总户数为59916户 [2]

公司工商信息变更 - 公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续 [1] - 于2025年11月13日取得云南省市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后公司名称为云南南天电子信息产业股份有限公司，统一社会信用代码为91530000713401509F [1]

股本与注册资本 - 公司总股本由393,617,825股变更为389,888,774股[1] - 变更登记后注册资本为叁亿捌仟玖佰捌拾捌万捌仟柒佰柒拾肆元整[2] 会议信息 - 公司于2025年4月27日召开第九届董事会第十八次会议[1] - 公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会[1] 执照信息 - 公司于2025年11月13日取得换发的《营业执照》[2] 成立日期 - 公司成立日期为1998年12月21日[3]

股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为59,916户 [1]

会议基本情况 - 会议于2025年11月5日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在昆明市环城东路455号公司四楼会议室 [3] - 会议由董事长徐宏灿先生主持，由第九届董事会召集，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 共有370名股东及代理人出席，代表股份140,433,962股，占公司总股本的36.0190% [4] 股东参与情况 - 现场会议有3名股东及代理人出席，代表股份138,655,740股，占总股本的35.5629% [4] - 网络投票有367名股东参与，代表股份1,778,222股，占总股本的0.4561% [4] - 出席的中小股东及代理人共368名，代表股份1,803,222股，占总股本的0.4625% [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》 [8] - 议案获得高票通过，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.7174% [8] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意票占77.9936%，反对票占17.9451%，弃权票占4.0613% [8] 法律意见与会议文件 - 北京德恒（昆明）律师事务所律师认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [10] - 备查文件包括本次临时股东会决议及相关法律意见书 [11]

临时股东会信息 - 2025年11月5日召开，现场15:00开始，网络投票9:15开始[3] - 370名股东及代理人出席，代表股份140,433,962股，占总股本36.0190%[5] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，同意140,037,137股，占比99.7174%[6] - 中小股东对续聘议案同意1,406,397股，占比77.9936%[7]