证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-077 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第九次会议 审议通过，公司决定于2024年12月16日（星期一）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 六次临时股东大会。 冀中能源股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年12月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-078 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资金开 展委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保 证正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币 10 亿元 自有资金用于委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项， 包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内 容详见 2024 年 10 月 8 日，公司披露的《关于利用自有资金开展委托 理财的公告》（公告编号：2024 临-064）。 一、理财产品部分赎回情况 近日，公司将购买的理财产品部分赎回，现就具体情况如下： | 委托理财 | 产品名 | 产品类型 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 年化收 | 本次赎回日 | 本次赎回本 | 本次收益 | | --- | --- | --- | --- | ...

股份质押 - 邯矿集团2024年5月27日质押19,035,600股，质押期限延至2025年11月27日[1][2] - 本次质押股份占邯矿集团所持股份7.83%，占总股本0.54%[2][3] 股东持股与质押情况 - 冀中能源集团持股1,159,245,197股，比例32.81%，质押540,000,000股[3] - 峰峰集团持股597,142,952股，比例16.90%，质押298,571,476股[3] - 邯矿集团持股243,252,041股，比例6.88%，质押121,613,200股[3] - 张矿集团持股20,000,000股，比例0.57%，无质押[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股2,019,640,190股，比例57.16%，质押960,184,676股[3] 其他情况 - 邯矿集团具备履约能力，无平仓风险[4] - 邯矿集团所持股份无业绩补偿义务[4] - 公司将披露后续股份质押或解押情况[4]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-075 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议于2024年11月29日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开。会议应到监事5名，现场出席4名，监事李为民以通讯方式参 会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会 议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，与会监事经过 认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于新增2024年度日常关联交易的议案 由于生产经营需要，2024年度公司与部分关联方实际发生的日常 关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计 107,381.76万元，其中关联采购78,844.18万元，关联销售28,537.57 万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证 ...

会议情况 - 2024年11月29日公司独立董事召开2024年第十次专门会议，4人全到[1] 议案审议 - 同意公开发行公司债券议案提交2024年第六次临时股东大会审议[1] - 同意2024年度部分日常关联交易议案提交审议[2][3] - 同意预计2025年度日常关联交易议案提交审议[3] - 同意预计2025年财务公司金融业务关联交易议案提交审议[3][4]

增持计划 - 冀中能源集团拟6个月内增持不低于2亿且不高于4亿元公司股份[2][5] - 增持不设固定价格区间，资金为自有和自筹结合[5] - 增持计划实施及法定期限内不减持[5] 股权情况 - 增持前冀中能源集团持股1,159,245,197股，占比32.81%[4] - 增持前冀中能源集团及其一致行动人合计持股2,019,640,190股，占比57.16%[4] 其他 - 增持可能因市场变化无法达预期，公司将及时披露[2][7] - 实施增持不触及要约收购，不改变控股股东及实控人[2][8]

产能相关 - 2023年公司所属内蒙公司嘉信德煤业90万吨、嘉东煤业30万吨产能核增已完成，内蒙公司整体产能达660万吨/年[1] - 公司正在组织各矿井推进深部开采试验，处于试生产阶段，试验结果上报相关部门通过验收后可能核增矿井产能[1] - 公司目前没有千米以下矿井[1][2] 开采相关 - 公司正在进行矿井深部开采实验，随着开采深度延伸，安全、维护和开采成本会有所上升但幅度不大[2] - 公司一方面在本部在产矿井扩界开发、解放矿井深部资源上挖潜申请核增产能，另一方面推进外部富煤地区优质资源整合、在产矿井扩界开发实施储能扩产，目前无竞拍获取资源计划[2] 销售相关 - 公司整体煤炭销售量中焦煤占比30%，焦煤矿井所有原煤全部内部洗煤厂入洗[2] - 公司炼焦煤长协签订量占总炼焦煤资源量约60%，以月度长协为主[2] - 动力煤按国家要求签订供需中长协，价格按国家要求以保供为主基本按限价上线执行，长协签订量占公司动力煤产量的75 - 80%左右[2] 利润相关 - 公司三季度利润下降主要原因是煤炭市场价格降低影响[2] 政策相关 - 目前河北省没有煤炭资源税政策调整相关信息[3] 其他业务相关 - 冀中新材公司玻纤产品应用领域广泛，目前市场价格相对稳定，全年预计总体满产满销、微利运营[3] 公司计划相关 - 公司目前没有回购计划[3] - 公司目前没有具体的煤电联营计划[3] - 公司根据相关要求组织专题培训，着手研究拟定市值管理有关办法，尚未形成具体方案，会进一步增强资源储备做强做大煤炭核心主业提升价值，制定《2023 - 2025股东回报规划》完善现金分红策略做好投资者关系管理等工作[3]

股东大会信息 - 2024年11月13日召开第五次临时股东大会[6] - 现场会议在河北邢台公司金牛大酒店召开[7] - 召集人为公司董事会[11] 股东参与情况 - 现场6人代表2100511766股，占比59.4449%[9] - 网络472人代表20961895股，占比0.5932%[9] - 共478人代表2121473661股，占比60.0381%[9] 选举结果 - 高晓峰当选非独立董事[15] - 选举议案同意股数2116800386股，占比99.7797%[14] - 中小投资者同意股数16288720股，占比77.7060%[14]

股东大会参与情况 - 参会股东及代理人478人，代表股份2,121,473,661股，占比60.0381%[3] - 中小投资者代表股份20,961,995股，占比0.5932%[3] 议案表决情况 - 选举高晓峰为非独立董事议案，同意2,116,800,386股，占比99.7797%[4] - 中小投资者同意16,288,720股，占比77.7060%[4] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月13日下午2：30，地点金牛大酒店四层第二会议厅[2] - 网络投票2024年11月13日9：15 - 15：00[2]