关于召开 2024 年度股东会的通知 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-046 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合 有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15，结束时间为 202 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-039 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事 会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨 论研究，形成以下决议： 第九届监事会第二次会议决议公告 共 4 页 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-040、041），本议案须提交公司股东会审议。 二、审议通过《监事会对<2024 年年度报告全文 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-038 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-040、041），本议案须提交 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为25.32亿元，同比增长11.22%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5359.22万元，同比增长10.33%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降41.55%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为3.43%，同比上升0.22个百分点[26] - 2024年末总资产为37.12亿元，同比下降1.79%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.88亿元，同比增长3.49%[27] - 2024年非经常性损益项目合计金额为2090.27万元，主要包括政府补助1506.17万元和债务重组损益935.58万元[33] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-735.63万元，环比大幅下降[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7572.42万元，为全年最高季度[31] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-3958.10万元，2023年调整后为4857.41万元，实现扭亏为盈[26] 成本和费用 - 生物医药营业成本2024年为542,298,350.19元（占比51.62%），同比增长6.31%[89][90] - 商砼营业成本2024年为331,015,503.15元（占比31.51%），同比增长27.56%[89][90] - 养老医疗营业成本2024年为137,058,982.01元（占比13.05%），同比下降6.97%[89][90] - 销售费用2024年为905,218,530.21元，同比增长12.39%[99] - 管理费用2024年为243,661,298.10元，同比增长11.25%[99] - 2024年研发投入金额为114,040,208.16元，同比增长6.81%[103] - 研发投入占营业收入比例为4.50%，同比下降0.19个百分点[103] - 研发投入资本化金额为7,979,581.34元，同比大幅增长143.54%[103] - 资本化研发投入占研发投入比例为7.00%，同比上升3.93个百分点[103] 各条业务线表现 - 生物医药业务收入18.98亿元，占总营收74.96%，同比增长9.92%[84] - 商砼业务收入4.43亿元，同比增长26.98%，毛利率25.21%[84][85] - 养老医疗业务收入1.25亿元，同比下降3.90%，毛利率为-9.60%[84][85] - 北京华素处方药业务营收首次突破10亿元，核心产品盐酸贝尼地平片营收同比增长29%，战略产品盐酸羟考酮注射液营收同比增长742.22%[67] - 主要产品富马酸比索洛尔片销售数量同比增长12.17%[67] - OTC渠道产品盐酸苯环壬酯片营收同比增长49%[68] - 山东华素核心产品盐酸贝尼地平片单盒成本较预算大幅降低[71] - 商砼业务销售量135.62万方，同比增长39.15%[86] - 生物医药产品销售量1.48亿盒，同比增长10.91%，库存量下降9.65%[86] 各地区表现 - 华北及东北地区收入14.42亿元，占总营收56.94%，同比增长9.53%[84] - 华中及华南地区收入4.24亿元，同比增长31.07%，毛利率72.63%[84][85] 管理层讨论和指引 - 2025年预计合并营业收入及归属于上市公司股东的净利润与2024年相比均保持增长[152] - 北京华素处方药销售业务将加快"全产品推广、全渠道拓展、全终端覆盖"销售策略落地[153] - 海南华素营销OTC渠道销售业务将优化产品结构，保持"华素片"稳定、"飞赛乐"增长、"风度片"推广[153] - 多多药业销售业务将以利润为中心，加快推进营销组织变革，聚焦终端市场动销[153] - 药品生产工作将优化工艺降低成本，按计划推进原料药转移[154] - 药品研发工作将缩短仿制药研发周期，全力推进主要产品一致性评价[154] - 华素生物2025年专注于mRNA和抗体技术，开发感染性疾病创新型生物制品并推进至临床阶段[154] - 养老医疗业务2025年上半年完成北京久久泰和中医医院新址建设并投入运营[156] - 商砼业务将推进成本控制，降低应收账款余额，延展新业务[158] - 公司面临现金流风险，将加强应收账款管理，缩短现金周转周期[164] 研发进展 - 知母皂苷 BⅡ及胶囊临床Ⅰ期试验已暂停[44] - 联苯苄唑原料药于2024年4月收到《化学原料药上市申请批准通知书》[44] - 盐酸纳洛酮注射液于2024年10月通过一致性评价[44] - 盐酸纳曲酮片于2024年9月收到一致性评价申报《受理通知书》[44] - 氨酚羟考酮片于2024年12月收到上市许可申请《受理通知书》[44] - 盐酸氨溴索注射液于2024年4月收到上市许可申请《受理通知书》[44] - 盐酸曲马多注射液于2024年7月收到一致性评价申报《受理通知书》[45] - 非布司他片于2024年11月收到上市许可申请《受理通知书》[45] - 格列吡嗪分散片于2024年4月视同通过一致性评价[45] - 琥珀酸美托洛尔原料药于2024年12月收到《补充资料通知》[45] 产品荣誉与专利 - 心血管核心产品"元治"五次荣登"中国医药·品牌榜"，2024年进入抗高血压用药主榜[39] - "华素片"连续多年获口腔咽喉类"中国药店店员推荐率最高品牌奖"，2024年获"西湖奖·最受药店欢迎明星单品"[39] - "飞赛乐"2024年同获"西湖奖·最受药店欢迎明星单品"及"中国药店甄选品牌"[39] - 五加生化胶囊拥有4项发明专利，最新专利有效期至2041年04月10日[46] - 盐酸曲马多片拥有发明专利，有效期至2040年07月06日[46] - 氨酚曲马多片拥有2项发明专利，有效期均至2041年09月16日[46] - 公司获得5项新专利，包括3项发明专利和2项实用新型专利[51] 子公司表现 - 多多药业为全国四家盐酸曲马多原料药生产企业之一，2023年入选黑龙江制造业民企100强[40] - 山东华素2023年获评山东省"瞪羚企业"及省级企业技术中心，2024年入选省质量标杆名单[40] - 养老业务"纳兰园"项目2021年获评北京市"四星级养老服务机构"[41] - 久久泰和中医医院2023年升级为二级医疗机构，医保定点级别同步提升至二级[42] - 北京久久泰和中医医院新址建设推进中，建成后面积将扩大一倍以上[42] - 北京中实混凝土有限责任公司营业收入为442,621,874.78元，净利润为40,035,277.72元[145] - 北京中科泰和物业服务有限公司净利润为1,015,870.40元[145] - 北京中关村科贸电子城有限公司净利润为1,078,451.28元[145] - 北京美仑房地产开发有限责任公司净利润亏损840元[146] - 山东中关村医药科技发展有限公司营业收入1430.51万元，净利润58.97万元[146] - 重庆海德实业有限公司营业收入1561.33万元，净利润亏损1002.42万元[146] - 北京中关村四环医药开发有限责任公司营业收入19.24亿元，净利润2.12亿元[146] - 上海四通国际科技商城物业公司营业收入119.48万元，净利润亏损89.69万元[146] - 北京华素健康科技有限公司营业收入3919.59万元，净利润亏损1017.73万元[146] - 北京华素堂养老产业投资有限公司营业收入6774.43万元，净利润亏损7752.81万元[146] - 华素生物科技（北京）有限公司净利润亏损1082.87万元[146] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为国美控股集团有限公司，持股185,644,133股[23] - 公司股票简称为"中关村"，股票代码000931，在深圳证券交易所上市[19] - 公司主要子公司包括北京华素健康、四环医药、多多药业等医药相关企业[17] - 公司董事会秘书为黄志宇，联系方式为010-57768018[20] - 公司统一社会信用代码为91110000700225606B[22] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所进行审计，签字会计师为黄峰、朱红炎[24] - 公司董事会由9名成员组成，含3名独立董事，下设4个专门委员会[172] - 控股股东国美控股集团承诺不从事与上市公司构成竞争的建筑施工、市政施工等业务[182] - 控股股东承诺在上市公司有房地产开发项目的同一地区优先考虑上市公司开发权[182] - 公司资产独立完整，拥有独立的商标、专利、土地使用权和房屋产权[180] - 公司财务独立，设立独立财会部门并建立独立核算体系[180] 现金流与投资活动 - 经营活动现金流量净额同比下降41.55%至127,601,588.53元，投资活动现金流量净额同比下降7.95%至-126,816,867.02元[107] - 现金及现金等价物净增加额同比下降171.20%至-47,093,960.67元[107] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加68.47%至11,342.15万元[109] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加856.40%至419.31万元[108] - 公司报告期投资额2660万元，较上年同期5432万元下降51.03%[134] - 公司收购成都温江国美互联网医院51%股权，本期投资亏损183.29万元[136] - 山东中关村医药产业园一期扩建项目累计投入金额为84,641,300元，完成进度23.83%[137] 资产与负债 - 在建工程占总资产比例同比增加1.79%至2.75%，金额达101,970,099.78元[114] - 货币资金占总资产比例同比下降0.99%至4.08%，金额为151,393,279.42元[114] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-587,373.98元，期末余额2,173,439.66元[116] - 资产减值损失达20,444,778.67元，占利润总额比例-16.81%，主要因福州友谊大厦房产估值减值18.56%[113] - 信用减值损失达22,977,188.84元，占利润总额比例-18.89%[113] - 公司受限资产总额为717,987,515.69元，其中投资性房地产112,279,103.31元，固定资产496,064,945.04元，无形资产29,363,553.17元，在建工程67,670,646.53元，货币资金12,609,267.64元[118] 高管变动与持股 - 公司总裁侯占军增持100,000股，期末持股数增至190,000股[185] - 副总裁李斌增持56,600股，期末持股数增至56,600股[185] - 副总裁宋学武增持50,000股，期末持股数增至100,000股[186] - 副总裁黄志宇增持20,000股，期末持股数增至50,000股[186] - 董事、监事和高级管理人员合计增持216,600股，期末持股总数增至396,600股[186] - 独立董事董磊因董事会届满离任[187][188] - 副总裁王波因个人原因解聘[187][188] 其他重要事项 - 公司2024年度财务报告已由中兴财光华会计师事务所审计并出具标准无保留意见[6] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司2024年1月11日接待东方财富证券等5家机构实地调研，讨论主营业务经营现状及发展展望[166] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[167] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[167]

关于 2024 年度利润分配预案公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-042 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属 于上市公司股东的净利润 53,592,190.23 元，母公司净利润-68,156,162.51 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-796,367,861.42 元，母公司报 表未分配利润-1,254,721,547.03 元。 鉴于公司 2024 年度公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值， 不具备现金分红的前提条件，故公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不实施资 本公积金转增股本和其他形式的分配。 三、现金分红方案的具体情况 第 1 页 项 目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净利 ...

京津冀协同创新成果 - 京津冀研发投入强度从2013年的3.22%提升至2023年的4.27%，比全国平均水平高1.62个百分点，形成"北京建能力、区域造生态"的协同机制 [1] - 雄安新区中关村科技园已吸引140多家企业入驻，包括行业龙头、专精特新"小巨人"和高成长性科技企业，形成"类中关村"创新生态 [2] - 清华天津电子院孵化118个成果转化项目，在天津孵化43家企业，多项人工智能技术从实验室走向生产线 [3][4] 企业创新案例 - 兆福科技研发的核辐射多模态智能穿戴设备采用国际领先的碲锌镉探测技术，已承接中国星网总部等重大项目 [2] - 天融信在雄安设立数字城市安全总部，为电子政务、医疗、交通等行业提供网络安全防护 [2] - 华慧芯研制出世界首款实时超光谱成像芯片，取得50余项专利，开发50多种光电芯片产品，服务600多家机构 [3] - 它思科技自主研发的"智慧超声远程会诊系统"已在天津多家医疗机构完成部署 [3] 产业链协同升级 - 北京精雕科技实现"一台机床，三地智造"模式，廊坊基地年产1万余台五轴数控机床，效率提升3倍 [6] - 河北百纳信达将试制、工艺验证部门迁至香河，可在当地采购线缆、外壳等配件，形成供应链协同 [6] - 香河机器人小镇签约企业超150家，形成机器人产业集群，2023年廊坊吸纳京津技术合同467项，成交额144.92亿元 [7] 区域协同发展建议 - 需加强京津政策协同，统一人才引进、税收优惠等政策，促进创新要素高效配置 [8] - 应分层次推进就业导向型、财税导向型和技术导向型产业发展，兼顾新兴产业培育与传统产业升级 [8] - 推动科技创新资源共享与优化，加快区域创新共同体建设，实现技术向生产力的高效转化 [9]

关于下属公司山东华素比索洛尔氨氯地平片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-037 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司山东华素比索洛尔氨氯地平片收到国家 药品监督管理局《受理通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司 山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）于近日收到国家药品监督管理 局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，比索洛尔氨氯地平片（规 格：富马酸比索洛尔 5mg 与苯磺酸氨氯地平（按氨氯地平计）5mg）上市许可 申请获得受理，现将相关情况公告如下： 一、基本信息 药品名称：比索洛尔氨氯地平片 剂型：片剂 规格：富马酸比索洛尔 5mg 与苯磺酸氨氯地平（按氨氯地平计）5mg 申请事项：境内生产药品注册上市许可 注册分类：化学药品 4 类 申请人：山东华素制药有限公司 受理号：CYHS2501423 结论：经审查，决定予以受理。 二、药品其他相关情况 比索洛尔氨 ...

公司动态 - 中关村下属公司山东华素制药有限公司的比索洛尔氨氯地平片上市许可申请获得国家药品监督管理局受理 [1] - 该药品规格为富马酸比索洛尔5mg与苯磺酸氨氯地平(按氨氯地平计)5mg [1] - 药品用于高血压治疗的替代疗法，为固定剂量的富马酸比索洛尔和苯磺酸氨氯地平组成的复方制剂 [1] - 项目已累计投入研发费用607.98万元 [1] - 山东华素将积极推进后续审评工作 [1] - 如顺利通过上市许可将增加其市场竞争力 [1]

新品发布 - 鹏辉能源在北京中关村储能国际峰会暨展览会（ESIE）上发布风鹏600Ah+大电芯与工商业储能柜"擎天520"两大战略级新品 [1] - 风鹏600Ah+大电芯专为电力储能场景研发，具有"大容量、长循环、高安全"特点 [3] - 擎天520储能柜针对工商业储能场景痛点设计，能效提升4%，占地面积减少54% [6] 风鹏600Ah+大电芯技术亮点 - 全温域高能效：5℃能效超84%、25℃能效超94.5%、45℃能效接近96% [6] - 超长循环寿命：依托万次循环平台，循环寿命破万次 [6] - 三重安全防护：采用纳米盾技术、凝胶阻燃电解液和蜂巢碳冷技术 [6] - 电芯容量从280Ah迭代至600Ah+，系统能量从3.35MWh跃升至6MWh，标志行业进入"双六时代" [6] 擎天520储能柜技术参数 - 采用自研314Ah"风鹏"电芯，单柜容量520kWh [7] - 能量密度提升32.5%，占地面积较传统方案减少54% [7] - 产品整体能效达90%，同比行业平均水平86%提升4% [7] - 配备AI智能消防预判、多合一探测器消防、防水浸传感器消防等安全系统 [7] 公司战略 - 新品发布是公司"场景化储能"战略的落地，聚焦"电芯-系统-场景"全链条效率 [10] - 公司以技术创新驱动储能产业从"规模化"向"价值化"转型 [10] - 公司深耕电池产业24年，2011年布局储能产业，坚持"技术普惠"理念 [12] - 展会主题为"TechG技术鹏辉"，展示公司储能技术实力 [12]

财务表现 - 2024年收入1.38亿元，同比下滑20% [1] - 2024年净亏损3.32亿元，包含商誉减值损失8450.30万元和投资性房地产减值损失3.18亿元，合计减值损失4.03亿元 [1] - 期末总资产26.38亿元，净资产19.84亿元 [1] - 2024年经营活动现金流净额3674.37万元，同比下滑57.24% [2] - 2024年现金流分派率2.21%，同比下降2.06个百分点 [2] - 2024年可供分配金额同比降幅48.20% [5] 运营数据 - 底层资产包括互联网创新中心5号楼、协同中心4号楼和孵化加速器项目 [2] - 2024年末出租率72.09%，同比提升8.34个百分点，升幅13.08% [2] - 报告期内平均月末租金同比下降17.66% [5] 行业风险 - 基础设施项目资产价格和租金水平受经济周期影响显著 [4] - 区域市场竞争加剧可能导致物业供应过剩或需求下降 [4] - 产业园管理风格或市场定位吸引力不足可能影响出租率 [4] 经营风险 - 基金收益高度依赖基础设施项目运营情况 [5] - 租金和收费收入波动可能影响收益分配稳定性 [5] - 运营不善或经济环境变化可能导致现金流下降 [5]