2024 年度独立董事述职报告（史录文） 共 7 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（史录文） 本人史录文作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公 司）的独立董事，在 2024 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各 专门委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专 业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目 的。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 史录文先生，1987 年至 2006 年，历任北京医科大学药学院副院长、后勤部 主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理；2000 年 4 月至 2019 年 12 月，任北京大学药学院药事管理与临床药学系主任；2003 年 8 月至今，任北京 大学药学院药事管 ...

关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-044 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构及其报酬的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：187 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：804 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：331 人 2024 年度业务总收入（未经审计）：99,115.12 万元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：87,645.28 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：39,661.81 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：89 机构名 ...

2024年度董事会工作报告 共 14 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，全球经济形势错综复杂，国内经济却展现出强大的韧性与活力， 在政策的有力引导下，经济结构持续优化，创新驱动发展战略深入推进，高质 量发展成为时代的主旋律。在此宏观背景下，医药行业与养老行业也迎来了深 刻变革与蓬勃发展。 医药行业正处于创新与突破的关键时期，一系列重大政策的出台，如国务 院常务会议审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，以及国家药品监 督管理局出台的《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，为行业发展 指明了方向，注入了强大动力。养老行业同样备受关注，政府工作报告将"加 强社会保障和服务"列为重点任务；国务院办公厅印发《关于发展银发经济增 进老年人福祉的意见》，以及全国养老服务信息平台的上线运行，都推动了养 老服务模式的创新与智慧健康养老产业的高速发展。 在这样的时代浪潮中，公司董事会始终秉持着对股东负责、对公司发展负责 的态度，紧密围绕公司的战略目标，积极应对市场变化，审慎决策，有效监督， 推动公司各项业务稳步前行。 报告期内，公司实现合并营业收入 25.32 亿元 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备总计4342.19万元[2] - 本次计提减值减少2024年度归母净利润4342.19万元[9] - 本次计提减值减少2024年末归母所有者权益4342.19万元[9] 数据详情 - 信用减值损失：应收票据计提4.65万元，应收账款计提1781.67万元，其他应收款计提511.39万元[2] - 资产减值损失：存货计提131.96万元，其他流动资产计提1912.52万元[2] - 存货账面原值21652.76万元，可回收金额21433.85万元，本年度计提131.96万元[5] - 应收账款期末账面余额115346.57万元，期末坏账准备19700.28万元，本年度计提减值1781.67万元[7] - 其他流动资产期末账面余额5585.00万元，期末账面价值3672.48万元，本年度计提减值1912.52万元[10] - 福州友谊大厦房产估值减值1036.83万元，减值率18.56%[10] - 开发商对公司持有的福州友谊大厦物业需继续支出约875.69万元[10] 审计情况 - 本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计[9]

2024 年度内部控制评价报告 共 6 页 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

监事会会议情况 - 2024年召开4次监事会，定期2次、临时2次[2] - 第八届监事会第六次会议审议10项全通过[3] - 2024年度两次临时会议各审议2项全通过[3][4] 未来展望 - 2026年1月1日前章程规定设审计委员会，不设监事会或监事[12] - 2025年监事会配合改革，加强与审计委员交流[12]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴财光华有合伙人187人、注册会计师804人，签过证券服务业务审计报告的331人[1] - 2024年度中兴财光华上市公司审计客户89家，年报审计收费总额11285.00万元[1] 公司审计相关 - 2024年续聘中兴财光华为审计机构，审计费用85万元（含内控审计费20万元）[2] - 中兴财光华对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司董事会审计委员会认为中兴财光华年报审计表现良好，按时完成工作[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入25.32亿元，净利润7641.69万元，归属于上市公司股东的净利润5359.22万元[10] - 2024年营业收入较2023年调整后数据增长11.22%，归属于上市公司股东的净利润增长10.33%[13] - 2024年扣除非经常性损益的归母净利润为3268.95万元[25] - 2024年度非经常性损益项目金额合计2090.27万元[26] - 2025年预计营业收入29.43亿元，较2024年同期增长16.24%[34] - 2025年预计营业成本12.19亿元，较2024年同期增长16.02%[35] - 2025年预计期间费用15.07亿元，较2024年同期增长15.13%[36] - 2025年预计归属于上市公司股东的净利润0.89亿元，较2024年同期增长66.07%[36] 财务指标 - 报告期末总资产37.12亿元，归属于上市公司股东权益15.88亿元，经营活动产生的现金流量净额1.28亿元[10] - 2024年每股收益0.0712元，每股净资产2.1090元[10] - 应收票据期末余额534.60万元，较期初增加258.19%[13] - 预付账款期末余额4070.64万元，较期初减少31.94%[14] - 其他应收款期末余额5476.47万元，较期初增加138.44%[15] - 在建工程期末余额10197.01万元，较期初增加180.40%[15] - 开发支出期末余额1166.72万元，较期初增加89.04%[16] - 预收账款期末余额为288.06万元，较期初减少34.95%[18] - 其他应付款期末余额为23518.40万元，较期初减少39.62%[18] - 长期借款期末余额为7050.00万元，较期初增加34.29%[18] - 资产减值损失本期发生额为 - 2044.48万元，较上年同期增加2959.15%[19] - 投资收益本期发生额为 - 262.14万元，较上年同期减少69.67%[19] - 资产处置收益本期发生额为630.12万元，较上年同期增加428.55%[21] - 购建固定资产等支付现金本期发生额为11342.15万元，较上年同期增加68.47%[24] - 处置固定资产等收回现金净额本期发生额为419.31万元，较上年同期增加856.40%[22] 子公司情况 - 北京中关村青年科技创业投资有限公司注册资本8000万元，总资产7573.19万元，净利润 -27.35万元[29] - 北京中实混凝土有限责任公司营业收入4.43亿元，营业利润4485.21万元，净利润4003.53万元[29] - 北京中科泰和物业服务有限公司营业收入1952.45万元，营业利润109.06万元，净利润101.59万元[29] - 北京中关村科贸电子城有限公司营业收入1841.64万元，营业利润118.03万元，净利润107.85万元[29] - 北京美仑房地产开发有限责任公司注册资本5000万元，总资产5567.29万元，净利润 -0.084万元[30] - 山东中关村医药科技发展有限公司营业收入1430.51万元，营业利润79.63万元，净利润58.97万元[30] - 重庆海德实业有限公司营业收入1561.33万元，营业利润 -1008.92万元，净利润 -1002.42万元[30] - 北京中关村四环医药开发有限责任公司营业收入19.24亿元，营业利润2.50亿元，净利润2.12亿元[30] - 上海四通国际科技商城物业公司营业收入119.48万元，营业利润 -88.73万元，净利润 -89.69万元[30] - 北京华素健康科技有限公司注册资本200万元，总资产1720.78万元，净资产 -2.38亿元，营业收入3919.59万元，营业利润 -1024.83万元，净利润 -1017.73万元[31] - 北京华素堂养老产业投资有限公司注册资本1.2亿元，总资产4.36亿元，净资产 -6019.63万元，营业收入6774.43万元，营业利润 -7852.14万元，净利润 -7752.81万元[31] - 华素生物科技（北京）有限公司注册资本3000万元，总资产3610.66万元，净资产 -9890.90万元，营业收入0元，营业利润 -1597.73万元，净利润 -1082.87万元[31] 未来展望与策略 - 2025年生物医药业务专注mRNA和抗体技术开发创新生物制品[37][38] - 2025年“华素愈创”系列产品稳定业绩规模，推进口腔医学渠道创新业务[39] - 2025年上半年完成北京久久泰和中医医院新址建设并运营，推进康养旅居和互联网医疗业务[40] 其他 - 2024年公司子公司完成多项股权收购，包括海南久久泰和医疗100%、北京守正优合生物70%、成都温江国美互联网医院51%、北京中实通汇建材100%股权[9] - 公司2024年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[46] - 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的应收票据、应收账款等资产计提减值准备[48] - 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[49]