市场扩张和并购 - 公司拟与重庆橙标、盐城安栎共同出资7000万元设立合资公司，公司出资3570万元，持股51%[2][10] - 合资公司暂定名兰州黄河（重庆）饮品有限公司，经营范围涉及果汁等相关业务[10] 其他新策略 - 三方应于2025年10月31日前按认缴出资额足额缴至合资公司银行账户[12] - 合资公司分配税后利润时提取10%作为法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[18] - 普通决议事项需经代表过半数表决权的股东通过，特别决议事项需经代表三分之二以上表决权的股东通过[15][16] - 未按时足额缴纳出资，每逾期一日按未出资额的0.02%向守约方支付违约金[19] - 自收到催缴通知书超60日仍未履行出资义务，出资人丧失未缴纳出资的股权[19] - 合资公司设执行董事1名由甲方委派，监事3名，乙方委派2名、丙方委派1名[16] - 总经理由甲方委派的执行董事兼任，财务总监、采购总监由甲方推荐人员担任[16] 未来展望 - 本次投资设立控股子公司资金来源于公司自有或自筹资金，不影响生产经营和财务状况[23] - 本次投资旨在推动饮料业务发展，完善产业布局，提升综合实力[23] - 本次投资面临经济、政策、市场、管理等不确定因素，收益有不确定性[23]

经营范围变更 - 公司2025年9月3日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更前经营范围含啤酒、麦芽等业务[1] - 变更后许可项目有酒制品生产等，一般项目有谷物种植等[2] 章程修订 - 修订《公司章程》第十五条更新经营范围表述[3] - 修订《公司章程》第四十六条规定股东会职权及交易审议标准[4] 股东会审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[5] - 交易标的资产净额、营收、净利润等满足一定条件须股东会审议[5] 董事会权限及审议标准 - 董事会有权决定单笔投资额、成交金额不超最近一期经审计净资产50%且绝对金额不超5000万元事项[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[7]

会议基本信息 - 公司召开2025年第四次临时股东会，由董事会召集[2][3] - 现场会议于2025年9月25日下午2:30开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] - 会议股权登记日为2025年9月22日[6] 会议地点与登记 - 会议地点在甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼[7] - 登记方式为现场、信函或传真，不受理电话登记[9] - 登记时间为2025年9月24日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司证券部[11] 投票相关 - 提案1.00、2.00、3.00属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 网络投票代码为360929，投票简称为兰黄投票[18] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[24]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年9月2日发出，9月3日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 公告日期为2025年9月3日[16] 议案表决 - 《关于设立控股子公司的议案》全票通过[5] - 《关于制定〈投资管理制度〉的议案》全票通过[13] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[14] 待审议议案 - 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》待股东会审议[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》待股东会审议[7] - 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》待股东会审议[9] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》待股东会审议[10]

战略布局优化 - 公司计划加强对饮料行业的业务拓展并重点加大果汁领域投资与发展 [1] - 合资设立兰州黄河(重庆)饮品有限公司以提升市场竞争力 [1] 合资协议细节 - 合资方包括重庆橙标农业发展和盐城丝路安栎股权投资合伙企业 [1] - 合资公司注册资本7000万元人民币 [1] - 公司出资3570万元人民币持股51%并纳入合并报表范围 [1] 业务结构变化 - 合资公司将成为公司新增控股子公司 [1] - 公司通过自有或自筹资金完成出资 [1]

公司战略布局 - 公司计划优化战略布局并提升市场竞争力 通过加强对饮料行业的业务拓展 重点加大在果汁领域的投资与发展 [1] - 公司与重庆橙标农业发展有限公司及盐城丝路安栎股权投资合伙企业签署合资公司协议 共同出资设立合资公司兰州黄河(重庆)饮品有限公司 [1] 合资公司设立 - 合资公司注册资本为7000万元 其中公司出资3570万元 持股比例达到51% [1] - 合资公司将纳入公司合并报表范围 成为公司新增控股子公司 [1] - 公司使用自有或自筹资金进行出资 [1]

业务拓展计划 - 公司计划加强对饮料行业的业务拓展 重点加大在果汁领域的投资与发展 [1] - 公司与重庆橙标农业发展有限公司 盐城丝路安栎股权投资合伙企业共同出资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本7000万元 公司出资3570万元 持股比例51% [1] 合资公司结构 - 合资公司将纳入公司合并报表范围 成为公司新增的控股子公司 [1]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[10][11] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10][11] - 审计委员会成员为3名，2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士任召集人[11] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需提交董事会审议[5][6] - 公司及控股子公司对外提供担保由董事会批准，需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[7] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易由董事会审议[8] - 董事会审议财务资助事项需出席董事会三分之二以上董事同意[8] - 公司及其下属子公司每一会计年度内累计对外捐赠总额500万元以上由董事会审议，超1000万元报董事会审议后提交股东会[8] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[20] - 代表1/10以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会、总裁提议时，董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议[20][21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数表决通过[21] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开会议或延期审议事项[23] - 三分之一以上董事联名提议召开临时董事会会议时，应向董事会秘书提交由全体联名董事签名的提议函[25] - 每位董事在董事会召开前1日均有提案权，提案经董事长同意后提交董事会审议[26] - 董事的议案，一般应列入会议议程，但经过半数董事决定，可以不列入[27] - 董事会会议决议应由董事会秘书在会议结束后两个工作日内报送证券交易所备案并公告[27] - 董事会会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[29] 其他规定 - 董事对公司负有勤勉和忠实义务，应避免自身利益与公司利益冲突[14][15] - 董事长主持股东会和董事会会议，在紧急情况下有特别处置权并事后报告[11] - 董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[11] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东会予以撤换[20] - 董事长有权跟踪检查董事会决议实施情况，发现违规可要求执行部门纠正，不采纳意见可召集临时董事会会议[31] - 董事会可责成公司证券部执行决议实施情况的督促检查工作[31] - 董事会可委托董事会秘书协助督促检查董事会决议实施情况[31] - 董事会秘书发现决议违规应提出异议并向中国证监会派出机构和证券交易所报告[32] - 本规则由公司董事会负责解释、修订，自股东会审议通过之日起实施[34] - 本规则与相关法律法规及《公司章程》相悖时按规定执行[34]

啤酒行业产量数据 - 2025年7月中国啤酒产量374万千升 同比增长1.9% [1] - 2025年1-7月啤酒累计产量2327万千升 累计增长0.6% [1] 相关上市企业 - 珠江啤酒（002461） [1] - 重庆啤酒（600132） [1] - 燕京啤酒（000729） [1] - 兰州黄河（000929） [1] - 惠泉啤酒（600573） [1] 行业研究报告 - 智研咨询发布《2025-2031年中国无醇啤酒行业市场行情动态及竞争战略分析报告》 [1]

公司股份回购计划进展 - 公司于2025年3月7日召开董事会会议 3月21日召开临时股东大会 审议通过股份回购议案 同意使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购资金总额设定为不低于2000万元且不超过3000万元 回购价格上限为9.70元/股 实施期限为股东大会通过后12个月内[2] - 截至2025年8月31日 公司通过专用证券账户累计回购股份371.53万股 占公司总股本2% 最高成交价8.30元/股 最低成交价7.10元/股 成交总金额2960.41万元[3] 回购操作合规性说明 - 回购操作时间 数量 价格及委托时段完全符合《上市公司股份回购规则》及深交所相关监管指引要求[3] - 公司明确避开重大事项披露敏感期进行回购操作 且未在开盘集合竞价 收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托[3] - 委托价格严格执行不触及当日涨幅限制价格的规定 符合证监会和交易所的各项要求[3] 后续实施计划 - 公司表示将根据市场情况在回购期限内继续推进股份回购计划[4] - 承诺在回购期间严格履行信息披露义务 按照相关法律法规及时向投资者通报进展[4]