中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作 为湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等 有关规定，对福星股份预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据业务的发展和生产经营需要，2024 年度福星股份及子公司预计与福星 集团控股有限公司（以下简称"福星集团"）、湖北福星生物科技有限公司（以下 简称"福星生物"）发生日常关联交易，预计 2024 年度发生日常关联交易总额为 1,660.00 万元。上述日常关联交易事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事 进行了回避表决，本次关联 ...

人员变动 - 田志龙于2023年6月起任公司独立董事[2] 会议决策 - 2023年多次董事会及独董专门会议对多项议案发表同意意见[4][5] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力助力公司业绩[10]

湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2017年4月至2023年6月担任公司独立董事，并于2023年6月2日在公司 召开2022年年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立 董事及各专门委员会中相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人夏新平，中国国籍，管理科学与工程博士。现任华中科技大学管理学院 教授、博士生导师。兼任湖北鼎龙控股股份有限公司（300054.SZ）独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独立董 ...

人员变动 - 冯德雄2023年6月2日离任公司独立董事[2] 会议出席 - 2023年董事会应参加4次，现场3次、通讯1次[5] - 2023年各委员会应出席会议均全部实际出席[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意意见[6][7] 未来展望 - 希望公司未来持续高质量发展回报投资者[12]

独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 湖北福星科技股份有限公司 本人吴德军，中国国籍，会计学博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、 博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任。兼任深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司（300319.SZ）、广东绿通新能源电动车科技股 份有限公司（301322.SZ）、深圳本贸科技股份有限公司（非上市）和恒翼生物 医药（上海）股份有限公司（非上市）独立董事。 本人于2023年6月起再次担任公司独立董事，任职期间严格遵守《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 ...

应收款项 - 福星集团控股2023年末其他应收款余额43.86万元[6] - 湖北福星生物科技2023年末应收账款430.52万元[6] - 湖北福星新材料科技2023年末余额63,216.5万元[6] 销售总额 - 经营性往来销售总额为390,790.19万元[7]

审计情况 - 审计报告编号为众环审字（2024）0102524号[1][2] - 审计对象为福星股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[4] 报告信息 - 报告出具时间为2024年4月26日[7] 事务所情况 - 事务所执行事务合伙人相关注册资本为3820万人民币[8] - 事务所成立于2013年11月[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[2] 中审众环2023年数据 - 合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[4] - 经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] 其他情况 - 累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 近3年受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 人员业绩 - 项目合伙人刘起德近3年签6家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师夏希雯近3年签4家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人陈刚近3年复核3家上市公司审计报告[5]

湖北福星科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0102523号 目 录 告 苹果 f it 众环审字(2024)0102523 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 我们审计了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 福星股份 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

担保额度 - 公司拟为子公司提供预计新增担保额度不超200亿元[1] - 为资产负债率70%以上子公司担保不超95亿元，70%以下不超105亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保额度为566578.65万元，占最近一期经审计净资产的46.84%[11] - 实际担保金额为442053.09万元，占最近一期经审计净资产的36.55%[11] 子公司担保 - 成都武海观堂等多家子公司预计2024年新增不同额度担保[4] 子公司注册资本 - 武汉福星惠誉等多家子公司有不同的注册资本金额[6] 担保审议 - 担保事项需2023年度股东大会审议批准，有效期至2024年度股东大会决议日[2]