制度适用范围 - 适用于公司各部门、分/子公司及相关外部单位或个人[2] 信息保密规定 - 董事等在定期报告编制期间负有保密义务[3] - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[5] 信息报送要求 - 无依据外部报送要求公司应拒绝[3] - 有权部门要求报送需登记内幕知情人[3] - 对外报送信息需审批并登记备查[3] 未披露信息处理 - 商务原因提供未披露重大信息需履行规定流程[4] 制度管理 - 由公司董事会负责解释、修订并实施[6]

信息披露制度范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 后续披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[5] - 原因消除后及时披露临时报告并说明情况[6] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记多项事项[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 职责与实施 - 董事会秘书负责组织协调，材料保存不少于十年[8] - 制度自董事会审议通过之日起实施[10]

湖北福星科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司治理架构，完善投资决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、证监会近日修订发布的《上市公 司治理准则》（以下简称《治理准则》），以及《湖北福星科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规规章，特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 制定本细则是为了规范战略委员会的组织和行为，保证战略委员会 顺利履行其职责。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第七条 战略委员会主任委员的职责： （一）召集和主持委员会会议； （二）安排与协调日常工作。 第八条 战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立之 日止 ...

委员会设置 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作细则[2] - 委员会由3名以上委员组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员每届任期三年，可连选连任[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 职责与考核 - 制定、审查董事与高级管理人员薪酬政策与方案[7] - 每年对董事长等进行一次考核[11] 其他 - 委员会下设办事机构，会议记录保管10年[5] - 细则经董事会审议通过后生效[13]

第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者对投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监管部门要 求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门、各分公司和各子公司法定代表人； 湖北福星科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号--信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控 ...

投资权限 - 连续十二个月内投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[5] - 占50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[5] 投资规则 - 证券投资只能使用自有资金，不得用募集资金、银行信贷资金进入股市[3] - 应遵循确保资金安全、效益优先、量力而行原则[3] 业务管理 - 证券投资业务由证券及投资者关系管理部和财务部共同负责，执行联合控制制度[6] 流程报备 - 投资方案通过后，向深交所报备证券及资金账户信息[8] - 拟投资，董事会决议后向深交所提交相关文件[10] 检查披露 - 内审部门至少每半年对证券投资检查一次[8] - 披露应包含投资情况概述、审批程序等内容[11] - 定期报告应披露投资组合、前十只证券及损益情况[11] 责任规定 - 违反规定致使公司损失，相关责任人应受处分并担责[4]

制度修订 - 2025年10月30日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过修订公司章程及制定、修订部分治理制度议案[2] - 公司拟不再设置监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[2] - 修订后的《公司章程》及序号1 - 10项治理制度需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过生效[3][8] 章程变更 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，部分条款有非实质性修订[12] - 章程新增法定代表人相关规定及党组织设立条款[12] 股份规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] 股东权益 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[16] - 公司股东滥用独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[16] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[16] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] 董事规定 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东可推荐非独立董事候选人[25] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[25] - 公司第一大股东持股比例达30%以上时应采取累积投票制[26] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[33] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[34] - 公司合并、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35] 恶意收购 - 恶意收购情形下，董事、高级管理人员任期届满前被解职，公司按其任职年限内税前薪酬总额十倍支付一次性补偿金[12] - 恶意收购发生时当届董事会任期届满，继任董事会至少2/3以上原任成员连任[27] - 恶意收购时继任董事会须至少有一名职工代表董事，由连续工作满5年以上职工选举产生[27]

股东会时间 - 公司2025年第一次临时股东会定于2025年11月21日召开，现场会议14:00开始[2] - 网络投票时间为2025年11月21日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月17日[5] 提案相关 - 提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[9] - 非累积投票提案中制定、修订公司部分治理制度议案有10个子议案[24] 选举情况 - 选举非独立董事应选6位，选举票数=有表决权股份总数×6[19] - 选举独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工监事应选2位，选举票数=有表决权股份总数×2[19] 其他 - 登记时间为2025年11月18、19日的9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 网络投票代码为360926，投票简称为福星投票[18] - 授权委托有效期至本次股东会结束，法人委托须加盖公章[25]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-037 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038） 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 （三）审议 ...

会议信息 - 第十一届董事会第二十二次会议通知10月19日送达，10月30日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及部分高管列席[1] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[45] 股东会安排 - 拟于2025年11月21日下午14：30在公司会议室召开临时股东会[45]