董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效[4] - 股东会解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[5] 信息披露与补选 - 公司两交易日内披露董事辞职情况[6] - 公司六十日内完成董事补选[6] 移交与股份转让 - 董事离职五日内办妥移交手续[8] - 任职及届满后六个月内，每年转让股份不超25%[13] 监督与报告 - 离职董事持股变动由董事会秘书监督，必要时报告监管部门[13] 制度生效与执行 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改，高管离职参照执行[15]

交易通知与申报 - 董事、高管买卖股票及衍生品种需提前2个交易日书面通知董事会秘书[5] - 董事、高管应在规定5种时间内委托公司申报个人及近亲属身份信息[6] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股票数量不超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[8][9] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[9] - 上市交易之日起1年内，董事、高管所持股份不得转让[11] - 离职后半年内，董事、高管所持股份不得转让[11] 交易时间限制 - 董事、高管不得在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入[12] - 董事、高管及配偶在公司年度报告等公告前特定时间内不得买卖[12] 信息保密与减持规定 - 董事、高管需确保特定主体不利用内幕信息交易[13] - 减持应在首次卖出前15个交易日报告披露计划[15] - 减持完毕或未完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[15] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票，公司应收回所得收益[19] - 违规由证券监管部门处理，公司可给予内部处罚[19][20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起实施[22] - 制度为湖北福星科技股份有限公司2025年10月制定[23]

会计师事务所选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 注册会计师相关规定 - 负责公司财务报表审计的注册会计师近三年无证券期货违法执业行政处罚[4] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[11] 审计委员会职责 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 审计委员会对聘任期内审计费用较上一年度变动大等情形保持谨慎[7] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 审计委员会发现选聘问题应及时报告董事会并按规定处理[17] 聘期与通知 - 公司与会计师事务所聘期一年，到期可续聘[10] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[13] 文件保存与制度执行 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[19] - 制度由公司董事会负责解释和修订[19] 违规处理 - 董事会可对相关责任人通报批评[17] - 经股东会决议解聘事务所，违约经济损失由直接责任人员承担[17] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[17] - 有未按时提交报告等行为且情节严重，公司不再选聘该事务所[17] - 与其他审计单位串通虚假应聘，公司不再选聘[20] - 将审计项目分包或转包，公司不再选聘[20]

内幕信息管理机构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[6] 档案管理 - 内幕信息公开披露前填知情人档案并由知情人确认[9] - 重大事项制作进程备忘录，涉及人员签名确认[10][27] - 重大资产重组等向深交所报送知情人档案[11] - 重大事项变化、交易异常波动及时补充提交档案[12] - 各部门负责人配合做好档案登记工作[12] - 档案及备忘录至少保存十年[14] - 内幕信息公开披露后5个工作日内报送档案及备忘录[14] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[14] - 股东擅自披露信息致损失公司保留追责权利[18] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会解释修订[20] 记录要求 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉一个事项[25]

内部审计职权与报告机制 - 公司内部审计在董事会审计委员会领导下独立行使职权[3] - 审计委员会指导和监督内审部工作，内审部向其报告工作[6] - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 内审部在会计年度结束后四个月内向审计委员会提交年度报告[10] - 内审部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[24] 内部审计范围与重点 - 内部审计范围涵盖公司经营管理各项业务决策、实施及控制监督[9] - 内审部将大额非经营性资金往来等事项相关内控作为检查评估重点[16] 内部审计频率 - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[22] 内部审计关注内容 - 内审部审计对外投资事项关注审批程序、合同履行等内容[18] - 内审部审计购买和出售资产事项关注审批程序、资产运营等内容[20] - 内审部审计对外担保事项关注审批程序、担保风险等内容[19] - 内审部审计关联交易事项关注关联方名单、交易定价等内容[20] 其他规定 - 内部审计工作底稿等资料保存时间不少于十年[12] - 内审部督促责任部门对内控缺陷制定整改措施和时间并监督落实[16] - 内审部发现内控重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[16] - 公司建立内审部激励与约束机制，考核内部审计人员工作绩效[27] - 制度适用公司及下属子公司、分支机构，经董事会审议通过生效[29][30] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[25]

资金占用防范制度 - 制定制度防范控股股东及关联方资金占用[2] - 完善非经营性资金占用长效机制[4] - 董事长为防止资金占用与清欠工作第一责任人[7] - 设立防范资金占用领导小组[7] 资金往来监管 - 股东会、董事会等审议批准关联交易事项[8] - 独立董事等至少每季度查阅资金往来情况[8] - 财务部门每季度检查资金往来并上报[9] - 内审部门监督检查资金往来并提意见[9] 违规处理措施 - 资金占用可申请司法冻结股份[10] - 特定股东有权向监管部门报备并提请开股东会[10] - 严控“以股抵债”等条件并报告公告[11] - 董事等违规视情节处分或追刑责[13] 以资抵债规定 - 抵偿资产须属同一业务体系[11] - 聘请中介评估以资抵债资产[11] - 独立董事就以资抵债方案发表意见[11] - 以资抵债方案经股东会审议[11] 制度相关 - 制度未规定适用法律法规和章程[15] - 制度由董事会负责解释与修订[16]

重大投资事项范围 - 包括购买或出售资产、对外投资等十二类[5][6] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[8] - 占比50%以上董事会审议后提交股东会批准[9] - “购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%提交股东会审议且三分之二以上通过[11] 审批权限 - 低于董事会标准由总经理、董事长在权限内审批[12] - 控股子公司先子公司审议再公司审议[12] 项目执行 - 董事长或总经理签署文件确定执行机构制定计划[14] 资金与审计 - 财务负责人制定资金配套计划，公司组织审计投资项目财务收支[15] 制度生效 - 经董事会、股东会审议通过生效，修改亦同[17]

人员管理 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] 会议安排 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[8] - 临时会议在特定情况召开[9] - 需提前3日通知与会人员[11] - 会议纪要保存期限为十年[9] 决策权限 - 对外担保事项由总经理拟定，报董事会审批[10] - 总经理有权决定未达标准的交易[10] 报告制度 - 总经理定期报告包括年报、半年报、季报[13] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效及修改[15] - 由董事会负责解释、修订[16]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长，董事任期3年[4] 交易审批 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5％的交易，由董事会批准[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5％的交易，提交股东会审议[12] 担保审议 - 董事会审议担保事项需经三分之二以上董事同意[13] - 股东会审议为股东等提供担保议案，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[17] - 特定情形下应召开临时会议[19] - 定期和临时会议分别提前十日和三日送达通知，紧急情况可提前一天口头通知[19] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事一年内参会少于总数三分之二，董事会建议撤换[24] - 审议提案形成决议须全体董事过半数通过[29] 关联交易表决 - 有关联关系董事回避表决，过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[30] - 部分情况会议应暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容，出席董事和记录人签名[33][34] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[34] 议事规则 - 三种情形下及时修订，草案由董事会提，股东会审议通过[36] - 议事规则解释权属于董事会[39]

公司基本信息 - 公司于1999年5月21日获批发行5500万股普通股，6月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1592964774元，现股份总数为1592964774股[6][12] - 公司设立时发行股份总数为9100万股，湖北省汉川县钢丝绳厂认购7440万股，占比81.76%[11][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[17] 股东权益与股东会 - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起六十日内请求撤销[23] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[24][25] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项须股东会审议[31] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应及时披露并提交股东会审议[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[65] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会全体董事过半数选举产生[72] - 董事辞任生效或任期届满后，忠实义务两年内有效[69] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[100] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经2/3以上独立董事审议通过[101] - 现金分红原则上每年一次，比例不低于当年归母净利润的10%[105] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[111] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[119][120]