保荐机构动态 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查公司1次[3] - 2024年发表专项意见3次[3] - 2024年12月27日对公司培训1次[4] 公司资金情况 - 公司归还临时补充流动资金稍有延后，2025年1月9日已归还[5] 其他情况 - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 相关承诺均已履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更等重大事项[8]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产占合并资产总额99.41%，营收占合并营收总额99.98%[1] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按总资产、净资产等错报比例分三个水平[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占资产总额比例分等级[10] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 05元大幅下降至2024年的-1 64元，同比降幅达3380% [1] - 每股净资产从2023年的10 62元降至2024年的5 92元，同比下降44 26% [1] - 每股公积金从2023年的2 47元降至2024年的1 48元，同比下降40 08% [1] - 每股未分配利润从2023年的6 05元降至2024年的2 69元，同比下降55 54% [1] - 营业收入从2023年的55 08亿元增至2024年的87 57亿元，同比增长58 99% [1] - 净利润从2023年的0 68亿元转为2024年的-26 01亿元，同比降幅达3925% [1] - 净资产收益率从2023年的0 61%降至2024年的-24 16%，同比下降4060 66个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有45164 38万股，占流通股比28 7%，较上期增加356 25万股 [2] - 福星集团控股有限公司持有32750 01万股，占总股本20 82%，持股数量未变 [3] - 张沐城持有3636万股，占总股本2 31%，较上期增持1436万股 [3] - 胡玉兰持有2695 57万股，占总股本1 71%，较上期增持97 7万股 [3] - 温少如持有1607 37万股，占总股本1 02%，持股数量未变 [3] - 冯子来持有1009 23万股，占总股本0 64%，较上期减持3 56万股 [3] - 南方中证全指房地产ETF持有996 24万股，占总股本0 63%，较上期减持265 08万股 [3] - 敬玉俊、周成军、寇志超为新进股东，分别持有629 53万股、599 9万股、585 69万股 [3] - 冯春、诺德基金浦江218号单一资产管理计划、北京中友通达供应链管理有限公司退出前十大股东 [3]

湖北福星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法规要求，并结合现任独立董事赵曼女士、田志龙先生、 吴德军先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对各独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵曼女士、田志龙先生和吴德军先生的任职经历以及签署的 独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在利害关系 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 赵曼 作为湖北福星科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪 ...

独立董事履职情况 - 2024年赵曼应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会4次[4] - 2024年赵曼各委员会应出席6次，实际出席6次[4] - 2024年赵曼两次专门会议对多项议案发表同意意见[5] 未来展望 - 2025年赵曼将继续为公司发展提供建议[10]

独立董事任职 - 吴德军2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事[3] 履职情况 - 2024年应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会4次[7] - 2024年4月和8月两次专门会议对议案发表同意意见[6] 监督与建议 - 关注公司楼盘、资产负债率等情况，监督信息披露[7][9] - 学习法规提建议，维护股东权益[9]

本人田志龙，中国国籍，管理学博士。现任华中科技大学管理学院教授、博 士研究生导师，管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员。兼任浙江 亚特电器股份有限公司（非上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。 本人于2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事，任职期间严格遵守《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独 立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关 系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职情况 湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2024年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将202 ...

股东大会时间 - 2025年5月23日14:00现场会议[2] - 2025年5月23日9:15 - 15:00网络投票[2][13][14] 股权与登记 - 2025年5月19日股权登记[2] - 2025年5月20 - 21日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00登记[6] 审议事项 - 审议〈2024年度董事会工作报告〉等10项议案[4][5] 投票规则 - 网络投票代码360926，简称为福星投票[10] - 选举非独立董事等按股份数乘相应人数计票[11] 议案结果 - 多项议案如利润分配预案等获同意[17] 其他 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-011 湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议的通知及相关资 料已于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持。应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合有关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-009 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）第十一届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长谭少群先生主持，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及 部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...