利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,136,222,716股为基数，每10股派发现金红利0.10元，每10股转增4股[3] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为1.0495951918亿元，期末可供股东分配的利润为68.5560389215亿元，以9.14983936亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元，共计派发现金红利2744.951808万元[96] - 2023年度拟以11.36222716亿股为基数，每10股派发现金红利0.10元，现金分红总额为1136.222716万元，每10股转增4股，现金分红总额占利润分配总额的比例为16.63%，可分配利润为6833.280234万元[98] 财务数据 - 2023年营业收入为5,508,056,880.14元，较2022年减少63.62%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为68,332,802.34元，较2022年减少35.00%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为828,752,482.53元，较2022年减少62.52%[11] - 2023年末总资产为36,914,018,921.59元，较2022年末减少3.59%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12,094,791,607.85元，较2022年末增加7.46%[11] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，较2022年减少36.36%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为0.61%，较2022年减少0.32%[11] - 2023年各季度营业收入分别为13.80亿元、20.26亿元、10.31亿元、10.71亿元[14] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4170万元、3308万元、599.9万元、 - 1244万元[14] - 2023年非经常性损益合计为 - 5903万元，2022年为 - 2.24亿元，2021年为5708万元[15] - 2023年底公司完成向特定对象发行股份募资8.14亿元[17] - 公司2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为8.02亿元、 - 4.07亿元、9.24亿元、 - 4.91亿元[14] - 公司2023年房地产项目预售面积364.34万平方米，预售金额306.42亿元，结算面积247.87万平方米，结算金额31.34亿元[22] - 公司2023年主要商业项目可出租面积258,922.21平方米，累计已出租面积164,475.76平方米，平均出租率约63.49%[22][23] - 公司银行贷款期末融资余额46.35亿元，融资成本区间3.45%-7.9%；非银行类贷款期末融资余额75.38亿元，融资成本区间8%-13.8%[23][24][25] - 2023年公司实现营业收入55.08亿元，同比减少63.62%[32][33] - 房地产结算面积41.47万平方米，同比减少55.11%；结算收入43.38亿元，同比减少69.09%；销售面积33.21万平方米，同比减少42.26%；销售金额50.26亿元，同比减少40.08%[32] - 金属制品营业收入10.64亿元，同比增加5.64%[32][33] - 截至2023年12月31日，为商品房承购人银行抵押贷款尚未结清的担保金额为441.06亿元[28] - 2023年公司营业收入华中地区42.70亿元占比77.51%，华北地区4.48亿元占比8.14%，其他地区7.19亿元占比13.05%，海外地区0.71亿元占比1.30%[34] - 房地产结算面积41.47万平方米同比降55.11%，结算收入43.38亿元同比降69.09%；金属制品销售量13.67万吨同比增15.67%，生产量13.70万吨同比增18.17%[34] - 房地产营业收入43.38亿元同比降69.09%，营业成本29.48亿元同比降72.90%，毛利率32.04%同比增9.55%；金属制品营业收入10.64亿元同比降0.46%，营业成本10.69亿元同比增0.03%，毛利率 -0.46%同比增5.63%[34] - 前五名客户合计销售金额3.71亿元，占年度销售总额比例6.74%；前五名供应商合计采购金额14.13亿元，占年度采购总额比例35.27%[37][38] - 销售费用2.18亿元同比降58.16%，管理费用2.32亿元同比降24.82%，财务费用3.16亿元同比降8.60%，研发费用0.35亿元同比增1.96%[38] - 2023年研发人员数量225人，较2022年的231人减少2.60%，占比11.25%，较2022年的11.45%降低0.20%[44] - 2023年研发投入金额35273946.38元，较2022年的34595622.40元增长1.96%，占营业收入比例0.64%，较2022年的0.23%提高0.41%[44] - 2023年经营活动现金流入小计6243177174.54元，较2022年的9594725624.17元减少34.93%，现金流量净额828752482.53元，较2022年的2211029850.35元减少62.52%[44] - 2023年投资活动现金流入小计27925822.38元，较2022年的677233598.73元减少95.88%，现金流量净额 -13015618.12元，较2022年的654817921.54元减少101.99%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计4565865813.57元，较2022年的4531529515.58元增长0.76%，现金流量净额 -1216661748.16元，较2022年的 -4482895608.39元减少72.86%[44] - 2023年末存货22242473262.28元，占总资产比例60.25%，较年初的21456180197.53元及占比56.04%，比重增加4.21%[47] - 2023年末固定资产800333858.01元，占总资产比例2.17%，较年初的573968953.84元及占比1.50%，比重增加0.67%[47] - 2023年公允价值变动损益 -46040454.31元，占利润总额比例 -15.82%，主要系投资性房地产公允价值变动所致[47] - 2023年资产减值损失 -63222342.38元，占利润总额比例 -21.73%，主要系本期计提存货跌价准备所致[47] - 2023年向特定对象非公开发行募集资金总额81351.24万元，净额80560.25万元，已累计使用54485.25万元，尚未使用26074.99万元[51] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金54,485.25万元[52] - 2023年12月28日，公司同意以54,721.63万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[53] - 2023年12月28日，公司同意使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[53] - 红桥城K6住宅项目承诺投资25,556万元，截至期末投资进度25.40%，预计2024年2月8日达到预定可使用状态[58] - 红桥城K15项目承诺投资68,508.18万元，截至期末投资进度64.19%，2023年度实现效益49,665.92万元，预计2024年12月28日达到预定可使用状态[58][59][63] - 补充流动资金项目承诺投资40,000万元，截至期末投资进度100.00%[59] - 截至2023年12月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计54,485.25万元[65] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专户，用于募投项目后续资金支付[56][67] - 2023年12月31日，公司投资性房地产账面价值为655,823.89万元，2023年度确认的投资性房地产公允价值变动损益为 - 4,604.05万元[194] - 截至2023年12月31日，公司期末存货余额为2,263,473.72万元，存货跌价准备余额为39,226.39万元，存货账面价值为2,224,247.33万元，存货账面价值占资产总额的比重为60.25%[195] - 2023年度，公司房地产开发项目的收入为414,181.63万元，占主营业务收入的比重为78.17%[196] 公司业务 - 公司业务包括房地产和金属制品两大板块，房地产立足武汉核心区域，金属制品以子午轮胎钢帘线为主[18][19] - 公司在楼盘保交付、项目开发、销售、储备及财务状况等方面开展工作，部分项目竣工交付，在建项目进展顺利[17] - 公司营销工作下沉，更新销售策略，实施一品一策提升存量房去化效率[17] - 公司积极跟踪武汉规划，关注人口净流入区域，推进保障性和长期租赁住房开发运营[17] - 公司把财务稳健放首位，确保现金流稳定，提高资金使用效率，部分项目贷款在申报中[17] - 公司房地产业务目标成为中国优秀的“城市更新与幸福生活服务商”，金属制品业务致力于“三个转变”[26] - 公司房地产业务将加强政策研究，优化产品结构，推进土地储备和产品换代升级[26] - 公司房地产业务在产品开发上注重人文、环保，提升功能配置和品质[26] - 公司将加大金属制品业务市场研究，调整产品结构，降低库存，创新营销[27] - 公司土地储备集中于武汉核心城区，成本合理[30] 土地储备与项目开发 - 公司累计土地储备总占地面积352.74万㎡，总建筑面积958.77万㎡，剩余可开发建筑面积276.86万㎡[20] - 福星惠誉•东湖城总占地面积28.54万㎡，总建筑面积119.77万㎡，剩余可开发建筑面积10.94万㎡[20] - 福星惠誉•水岸国际总占地面积30.01万㎡，总建筑面积120.23万㎡，剩余可开发建筑面积15.62万㎡[20] - 主要项目开发合计规划土地面积2105574.95㎡，计容建筑面积6630631.30㎡，预计总投资5639780.34万元，累计投资4864744.49万元[21] - 鑫金福•光谷光电信息产业创新创业基地权益比例80.00%，于2017年5月开工，已完工，规划土地面积49618.33㎡，计容建筑面积173503.08㎡[21] - 银湖岳阳置业•龙庭权益比例100.00%，于2017年7月开工，已完工，规划土地面积66447.20㎡，计容建筑面积224600.00㎡[21] - 福星惠誉•东湖城权益比例80.00%，2012年12月开工，在建，规划土地面积285435.39㎡，计容建筑面积1197740.69㎡[20] - 福星惠誉•水岸国际权益比例100.00%，2009年6月开工，在建，规划土地面积300127.51㎡，计容建筑面积1202340.06㎡[20] - 福星惠誉•福星华府（江北置业）权益比例100.00%，2012年12月开工，在建，规划土地面积123660.92㎡，计容建筑面积577007.14㎡[20] - 福星惠誉•红桥城（后湖置业）权益比例100.00%，2014年12月开工，在建，规划土地面积136174.31㎡，计容建筑面积635060.00㎡[20] 行业环境与政策 - 2024年全国房地产行业基调宽松，政策聚焦防范风险、满足融资、推进“三大工程”[26] - 2024年武汉房地产政策放宽，市场在供需两端发力下将逐渐向好[26] - 房地产行业将从高增速向价值驱动型转变，政策端预计持续发力，信贷保持宽松，“三大工程”将发挥关键作用[71] 公司管理与发展战略 - 公司完善人才建设管理体系，推进重点人才培养项目[27] - 公司以全面预算管理为主线控制工程成本，深化招投标等管理[27] - 公司推行稳健财务政策，拓宽融资渠道，优化资本结构[27] - 公司打造企业品牌，提高知名度、美誉度和忠诚度[27] - 2024年公司将推进强企战略，招聘引进高端、专业人才，完善人才进出机制，加强人才梯队建设[95] 研发情况 - 压实股钢丝绳15*K7 - IWRC - 20mm钢丝绳研发、钢帘线3 + 8*0.21ST新产品研发、钢帘线7×7×0.22WHT新产品研发进展均达100%[38] - 光缆用磷化钢丝1.0mm产品研发、钢帘线0.37 + 6*0.32ST产品研发、钢帘线3*0.20＋9*0.175CCNT产品研发进展达50%[38][

专直 Fax: 027-85424329 于湖北福星科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 关于湖北福星科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字（2024）0100707号 众环专字(2024)0100707 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是福星股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-032 湖北福星科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务的发展和生产经营需要，湖北福星科技股份有限公司（以下简称福 星股份、公司）及子公司预计 2024 年度将与福星集团控股有限公司（以下简称 福星集团）、湖北福星生物科技有限公司（以下简称福星生物）发生日常关联交 易。2023 年度发生的日常关联交易总额为 936.13 万元，预计 2024 年度发生日 常关联交易总额为 1,660.00 万元。 该关联交易事项已于 2024 年 4 月 26 日公司召开第十一届董事会第十一次会 议审议通过，其中 4 位关联董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭奇材先 生进行了回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易内容和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截止披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | ...

湖北福星科技股份有限公司 二、2023年董事会工作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年5月12日、2023年6月2日召开第十届董事会第二十次会议、 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的 议案》，完成董事会换届选举工作，具体详见《第十届董事会第二十次会议决议 公告》（公告编号：2023-027）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号： 1 2023-037）。 （二）董事会召开及决议情况 2023 年董事会工作报告 2023年，湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规及《湖北福星科技股份有限公司章程》《董事会议 事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，保障公司持续健康稳定发展。现 将董事会工作情况汇报如下： 一、2023年经营情况概述 2023年6月，公司董事会完成换届选举，在两届董事会的积极努力下，福星 股份向特定对象发行股票事项，于2023年6月6日获得深圳证券 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-033 （1）现场会议：2024年5月31日（星期五）14:00。 湖北福星科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通 过。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议时间 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年5月31日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月31日9:15至 15:00期间的任意时间。 6、股 ...

会议情况 - 第十一届监事会第七次会议于2024年4月26日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议多项报告及议案，均3票同意待股东大会审议[2][3][4][5][7][8][9][10] 关键数据 - 董事会拟提请授权董事长在新增担保额度200亿元内办理担保事宜[8]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位占公司合并资产总额的99.41%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并营业收入总额的99.98%[4] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理 - 董事会共9名董事，包含3名独立董事[5] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会[5] 社会责任 - 公司累计公益慈善支出过亿元[9] 发展目标与理念 - 公司提出打造“百年福星”的建设目标[10] - 公司弘扬“为福星科技的繁荣常盛而奋斗终身”的核心理念[10] - 公司以“团结奉献诚信创新”为企业精神[10] 2023年运营情况 - 2023年公司各项风险有效管理控制，未发生重大风险[12] - 2023年控股子公司未违反公司内控制度及《上市公司规范运作指引》[12] - 2023年公司各项资产管理合规，账目清晰，严格执行资产减值测试[13] - 2023年公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷[14] - 2023年公司对外投资按规定履行审批程序和信息披露义务[14] - 2023年底公司向特定对象发行A股股票融资成功，降低资产负债率[15] - 2023年除为商品房承购人按揭贷款阶段担保外，无对外担保和违规担保[16] - 2023年公司关联交易严格遵循《关联交易管理制度》[16] - 2023年公司未发生重大合同管理纠纷[17] - 2023年公司对项目和区域公司垂直管理，区域公司采购成本降低、质量提升[18] 信息管理 - 公司明确各类信息收集、传递等要求，确保信息及时准确完整收集传递[20] - 公司设有信息技术部门保障信息系统正常安全运转并提升信息化管理水平[20] 内部控制标准 - 财务报告内部控制中总资产、主营业务收入总额错报＜0.5%为一般性水平，0.5%≤错报＜1%为重要性水平，错报≥1%为重大性水平[21] - 财务报告内部控制中净资产错报＜1%为一般性水平，1%≤错报＜2%为重要性水平，错报≥2%为重大性水平[21] - 财务报告内部控制中利润总额和净利润错报＜5%为一般性水平，5%≤错报＜10%为重要性水平，错报≥10%为重大性水平[21] - 非财务报告内部控制中造成直接财产损失占公司资产总额1%及以上为重大缺陷，0.5%（含） - 1%为重要缺陷[22] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 公司报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[25]

湖北福星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 赵曼 作为湖北福星科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 现将本人任职期间独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是 | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是 | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是 | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是 | 否√ | | | 配偶、父母、子女； | | | | | 与 ...

湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事工作制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营 情况，勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履 一、独立董事基本情况 本人赵曼，中国国籍，经济学博士。现任中南财经政法大学教授、博士生导 师。兼任城乡社区社会治理湖北省协同创新中心主任，民政部"部校共建"中南 财经政法大学民政政策理论研究基地主任，中国社会治理研究会副会长，湖北省 养老机构协会会长。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及本公司章程的规定和对独立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东 不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，不存在影响 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润68332802.34元，年末未分配利润6893146163.36元，资本公积2809852276.36元[4] 利润分配 - 拟10股派0.1元，共派11362227.16元；10股转增4股，转增后总股本1592964774股[5] 授权决策 - 董事会授权签单笔不超20亿金融机构业务文件[8] - 董事会提请授权董事长审批单笔不超60亿土地竞买事项[9] 会议安排 - 2024年5月31日下午2点在武汉开2023年度股东大会[16] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][7][9][10][14] - 2024年一季度报告等议案表决通过[12][15] - 独立董事独立性意见议案6票同意通过[13]