湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-069 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 30 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭少群先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第十 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-067 湖北福星科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）14:30。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长谭少群先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。 7、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表 决的股东共计 226 人，代表股份 371,830,278 股，占公司总股份的 23.3420％， 其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 354,728,710 股，占公司总股份的 22.2685％；通过网络投票的股东 214 人，代表股份 17,101,568，占公司总股份 的 1.0736％。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年八月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师宋浩、杨婧雪现场见证公司于 2024 年 8 月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖 北福星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 ...

公司基本情况 - 1993年6月经湖北省体改委批准设立股份有限公司，1999年6月在深交所上市 [2] - 产品从金属制品常规产品升级为钢帘线，涵盖子午轮胎钢帘线等，是中国金属丝绳制品重要制造基地之一 [2] - 2001年1月设立房地产开发子公司福星惠誉，2002年12月以8亿元摘得沙湖地块，奠定开发品牌 [2] - 成为最早参与武汉“城中村”改造企业之一，形成房地产业与金属制品业双轮驱动协同发展模式，是湖北省城市更新改造龙头企业 [2] - 控股股东是福星集团控股有限公司，持股比例20.56%，在多产业有布局且只增持未减持公司股份 [2] 房地产业务和“城中村”改造特点 - 以三旧改造开发为主，是国内最早进入“三旧”改造领域的上市公司之一，有20多年开发历程，积累综合专业实力，有“武汉市城中村改造专家”美誉，形成全面有效开发流程 [2] - 累计投入城市更新改造资金过千亿元，完成更新改造面积超2000万平方米 [3] - 优势：能较早锁定中心城区核心区位和配套完善的优质储备项目，提升抗风险能力和加速去化；结合政府指导制定开发计划，实现持续稳定滚动开发；开发项目效益优于同期净地项目，产品以刚需和改善性为主，开发体量大可实现强现金流入 [3] 房地产政策举措及楼盘情况 - 2024年5月武汉市出台优化房地产市场措施，行业政策宽松，市场有望复苏，公司多个项目列入白名单计划，政策对开发销售和新增储备项目有积极影响 [3] - “福星惠誉·铂雅府”总建筑面积约48万方，地处汉口建设大道“金融街”核心，是低密高端改善住宅，紧邻学校，预计十一预售，正在登记 [3] - “福星惠誉·琛境”地处汉口火车站内环核心，产品设计新颖，正在热销 [3] 未来转型及发展方向 - 7月5日拟与融汉工锦共同设立福星新质生产力转型基金，投资行业涉及生物医疗、人工智能、新能源、新材料等符合产业升级和转型需求的行业 [3]

电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年八月 2024 年第二次临时股东大会的 湖北英达律师事务所 法律意见书 关于湖北福星科技股份有限公司 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师杨婧雪、周凌雷现场见证公司于 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖 北福星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-066 湖北福星科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表 决的股东共计 176 人，代表股份 364,736,067 股，占公司总股份的 22.8967%， 其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 354,708,710 股，占公司总股 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-065 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日召开第十 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2024年8月22日召开2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第十五次会议 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2024年8月22日（星期四）14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年8月22日9:15至9:25，9 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-064 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于将<关于回购公司股份实施期限延长的议案>提交 股东大会审议的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《关于回购公司股份实施期限延长的议案》已经第十一届董事会第十四次会 议审议通过。为了更好的维护股东利益，增强市场信心。公司控股股东福星集团 控股有限公司于 2024 年 8 月 5 日以书面形式提议，将此议案提交公司股东大会 审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司拟于 2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14：30，在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。 内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-065）。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-062 湖北福星科技股份有限公司 关于回购公司股份实施期限延长的公告 公司于2024年2月1日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 回购公司股票方案的议案》，拟使用自有资金，以不超过人民币4元/股的回购价 格回购本公司A股股份（以下简称"本次回购"），本次回购资金总额不低于人 民币3,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），且回购股份数量不超过 1,000万股（含）。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若 公司未能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销并减少注册资本。 本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）拟对回购公司股份实施期 限延长 2 个月，即回购实施期限自 2024 年 2 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。 2、除调整回购股份的实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。 公司于 2024 年 8 月 ...