第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-061 湖北福星科技股份有限公司 经核查，监事会认为：公司本次延长回购股份实施期限事项符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定； 有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公 司长远发展；本次延长回购股份实施期限不会对公司的经营、财务和未来发展产 生重大影响，不会影响公司的上市地位。 综上所述，我们认为公司本次延长回购股份实施期限事项合法、合规，有利 于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同 意公司延长回购股份实施期限。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份实施期限延长的公告》（公告编号：2024-062）。 三、备查文件 公司第十一届监事会第八次会议决 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-059 湖北福星科技股份有限公司 关于签署融资合同及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 法定代表人：谭少群 注册资本：10 亿元 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过70%的 子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 一、融资及担保情况概述 根据公司发展需要，公司控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下称 武汉欢乐谷）作为主债务人与公司相关子公司作为共同债务人，与中国信达资产 管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称信达资产）签署了编号为"信鄂 -B-2024-0013"的融资相关协议，金额为 49,746.19 万元。福星集团控股有限公 司、公司及子公司通过签署《保证合同》、项目资产抵押等方式为上述债务提供 担保，具体如下： | 序号 | 担保人 | 担保方式及内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 福星集团控股有限公司 | 作为保证人为主合同下债务提供连带保证责任。 | | 2 | 福星股份 | 作为保证人为 ...

湖北福星科技股份有限公司 关于签署大额融资合同及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70%的 子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-058 一、融资情况概述 近日，为满足房地产企业合理融资需求，继续支持规范经营、发展前景良好 房企平稳健康发展，积极推动本公司稳健经营和项目开发建设，中国银行股份有 限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称中国银行）与公司子公司湖北福星 惠誉洪山房地产有限公司（以下简称洪山房地产）签署融资借款合同，借款金额 80,000.00 万元,借款利率 4.62%（为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率加 77 基点），借款期限 178 个月（约 14.83 年）。 二、担保情况概述 公司全资子公司福星惠誉控股有限公司为该笔融资提供连带责任保证及质 押担保、福星惠誉商业发展有限公司和公司为该笔融资提供连带责任保证担保， 担保期限为债权清偿期限届 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-057 湖北福星科技股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称三 眼桥置业）与浙商银行股份有限公司武汉分公司（以下简称浙商银行）签署《固 定资产借款合同》（以下简称主合同），借款金额 3,000.00 万元,借款期限 36 个月。公司为该笔融资提供连带责 ...

人事变动 - 2024年7月22日公司董事会收到董事张景书面辞职报告[3] - 2024年7月23日公司审议通过增补董事事项，提名柯久明为董事候选人[5] 股权结构 - 张景持有公司股票651,980股[4] - 控股股东福星集团直接持有公司20.56%股份[5] - 柯久明未持有本公司股份[9]

股本与注册资本变更 - 2024年7月8日以资本公积金每10股转增4股[1] - 权益分派后总股本由1,138,475,688股变为1,592,964,774股[1] - 权益分派后注册资本由1,138,475,688元变为1,592,964,774元[1] 章程修订 - 2024年7月23日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订后注册资本为1,592,964,774元[2] - 《公司章程》修订后股份总数为1,592,964,774股[2]

湖北福星科技股份有限公司 章 程 (2024 年 7 月) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》等有关规定成 ...

第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-053 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 23 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》 同意提名柯久明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》 （公告编号：2024-054）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-056 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开第 十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2024年8月8日（星期四）14:30。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2024年7月22日收购惠之美集团100%股权[3] - 以2024年7月31日为基准日审计评估确定股权价格[9] - 甲方现金收购乙方持有的目标公司100%股权[9] 业绩总结 - 2023年惠之美集团收入55916.52万元，净利润3533.17万元[8] - 2023年末惠之美集团总资产75786.64万元，净资产11059.44万元[8] 用户数据 - 截至2023年末，惠之美集团员工约2千人，在管项目近100个，服务面积超2000万平方米[12] 其他 - 收购尚处筹划阶段，结果和影响不确定[2][12][13] - 后续需履行审议程序、签正式协议[13]