会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2025年8月8日14:00[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月8日9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[5][24] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年8月8日9:15－15:00[5][26] - 会议股权登记日为2025年8月4日[6] - 股东登记时间为2025年8月7日（8:30 - 11:30、14:00 - 17:00）[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室[8] 提案审议 - 提案第1、2项属特别决议方式审议提案，须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[10] 投票信息 - 网络投票代码为360919，投票简称为金药投票[21][22]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东人数为35322户 [1]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东人数为35322户 [1]

公司对机器人技术在医药和医疗行业的应用保持关注 将根据行业发展和实际需求研究相关应用 [2]

公司产品披露 - 公司近三年来已披露的产品包括琥珀酸亚铁片、复方磺胺甲噁唑注射液、硫酸镁注射液、术苓健脾胶囊、碳酸司维拉姆干混悬剂、噁拉戈利片 [1] - 相关产品信息参考公告编号为2022-019、2023-038、2023-066、2023-083、2024-057、2024-097、2025-035、2025-042 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价7.27元 单日下跌1.09% 换手率3.36% [1] - 成交量19.82万手 成交金额1.45亿元 [1] - 主力资金净流出1021.04万元 占成交额7.06% 其中超大单净流出1316.81万元(占比9.11%) 大单净流入295.77万元(占比2.05%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出715.00万元 占成交额4.95% [1] - 小单资金净流入306.04万元 占成交额2.12% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入8.10亿元 同比下降4.25% [1] - 归属净利润2298.20万元 同比下降49.07% [1] - 扣非净利润2043.98万元 同比下降50.66% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.780 速动比率3.520 [1] - 资产负债率19.55% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于南京市 从事医药制造业 [1] - 注册资本6.24亿元人民币 实缴资本2.59亿元人民币 [1] - 法定代表人陈胜 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资19家企业 参与招投标402次 [2] - 拥有商标信息66条 专利信息184条 [2] - 行政许可44个 [2]

公司战略方向 - 公司关注机器人应用对医药和医疗行业的影响 [1] - 公司将根据需求和行业发展状况研究相关应用可能性 [1] 业务发展领域 - 潜在合作领域包括医疗机器人和养老机器人开发 [1] - 应用场景涵盖智慧养老服务、康复医院及康养中心 [1]

关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的审核意见 - 监事会审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格 [1] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定 [1] - 调整方案未损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 [1] 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的审核意见 - 监事会同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 [1] - 回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定 [1] - 决策审批程序合法合规 [1]

高压氧舱概念板块表现 - 截至7月23日收盘，高压氧舱概念上涨1.55%，位居概念板块涨幅第2 [1] - 板块内3股上涨，铁建重工20%涨停，国际医学、盈康生命分别上涨0.93%、0.20% [1] - 跌幅居前的有倍益康、创新医疗、三星医疗等，分别下跌5.91%、2.13%、1.31% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 雅下水电概念涨幅最高达4.15%，兵装重组概念跌幅最大为-4.64% [2] - 高压氧舱概念涨幅1.55%，在涨幅榜排名第二 [2] - 其他涨幅居前的概念包括互联网保险、细胞免疫治疗、基因测序等，涨幅均超过0.4% [2] 资金流动情况 - 高压氧舱概念板块获主力资金净流入0.50亿元 [2] - 4股获主力资金净流入，铁建重工净流入1.03亿元，国际医学、金陵药业、澳洋健康分别净流入2472.29万元、392.09万元、294.43万元 [2] - 铁建重工、国际医学、金陵药业主力资金净流入率分别为29.36%、10.10%、5.54% [3] 个股资金流入榜 - 铁建重工今日涨跌幅20.07%，换手率0.93%，主力资金净流入1.03亿元 [3] - 国际医学今日涨跌幅0.93%，换手率2.03%，主力资金净流入2472.29万元 [3] - 金陵药业今日涨跌幅-0.70%，换手率1.68%，主力资金净流入392.09万元 [3] - 澳洋健康今日涨跌幅-0.50%，换手率3.48%，主力资金净流入294.43万元 [3] - 盈康生命、大湖股份、威奥股份、三星医疗、创新医疗等个股主力资金净流出 [3][4]

业绩考核目标 - 2022 - 2024年三年净利润平均值增长率考核目标不低于109%[9] - 2022 - 2024年三年加权平均净资产收益率平均值增长率考核目标不低于87%[9] - 2024年研发费用增长率考核目标不低于186%[9] 股票回购注销 - 公司将回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票178.41万股[2] - 因1名激励对象离职回购注销2.7万股[8] - 因业绩考核不达标，首次授予回购注销155.1万股，预留授予回购注销20.61万股[10] - 首次授予部分调整后回购价格3.29元/股，预留授予部分4.29元/股[15] - 拟用于回购资金总额6,075,789元，资金来源为自有资金[16] 利润分配 - 2025年6月28日审议通过2024年度利润分配预案[12] - 以2024年末总股本623,708,628股为基准，每10股派现1元（含税）[12] - 2025年7月8日完成2024年度利润分配，派发现金红利62,370,862.80元[12] 股份变动 - 限售条件流通股变动前33,349,166股占比5.35%，变动后31,565,066股占比5.08%[18] - 无限售条件流通股变动前后数量不变，占比从94.65%变为94.92%[18] - 总股本变动前623,708,628股，变动后621,924,528股，减少1,784,100股[18] 相关审议 - 监事会同意对2021年限制性股票激励计划回购价格调整并回购注销[20] - 律师认为回购价格调整及回购注销已取得必要批准和授权，符合规定[21] - 回购注销尚需提交股东大会审议并办理减资和股份注销登记等手续[22]