激励计划授予 - 2022年1月27日以3.69元/股向72名激励对象授予640万股限制性股票[14] - 2022年12月28日以4.59元/股向17名激励对象授予73.60万股限制性股票[15][16] 激励计划考核与回购 - 激励计划要求2022 - 2024年三年净利润平均值增长率不低于109%等[23] - 2024年8月23日决定回购注销535.19万股限制性股票[16][17] - 2025年7月22日决定回购注销178.41万股限制性股票[18] - 因业绩不达标回购注销首次授予155.1万股、预留授予20.61万股[24] - 首次授予1名激励对象离职回购注销2.7万股[23] 财务分配 - 2024年末总股本62370.8628万股，每10股派现1.00元，红利6237.08628万元[20] 其他 - 首次授予部分调整后回购价3.29元/股，预留授予部分4.29元/股[21] - 回购注销资金来源于自有资金[24]

薪酬构成 - 经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成[7] - 绩效年薪占年度薪酬比例原则上不低于60%[7] - 任期激励系数原则上为15%[12] 薪酬计算 - 年度考核绩效年薪基数原则上为基本年薪的1.5倍[7] - 发展浮动系数设四档，扣非目标值与基准值增幅5%-10%（不含）系数为1.05，增幅10%及以上系数为1.1[8] - 基准额由公司考核前三年扣非利润总额完成值的平均数、上年完成值、本年目标值加权确定，权重分别为50%、30%、20%[10] - 利润总额超目标奖励，企业盈利规模不同，计提比例不同[10] 薪酬发放 - 经理层成员基本年薪按月标准平均发放[14] - 绩效年薪的30%按月预支发放[14] - 利润总额超目标奖励分两期发放，年度考核后兑现70%，剩余30%在任期考核后兑现[12] - 任期激励在任期满考核后发放[15] 特殊情况处理 - 中途入职经理层成员薪酬结合实际任职时间计算[15] - 不同原因离职经理层成员薪酬计算方式不同[15] - 未实现公司效益增长或出现重大风险，经理层成员薪酬不得增长或适度下降[19] - 公司发生重大事件应向董事会报告并确定对经理层成员薪酬的影响[19] - 经理层成员存在违规行为，公司可给予相应处理[19] - 经理层成员离任后给公司造成重大损失或不良影响，公司有权追索已兑现年薪并止付未支付部分[20] 薪酬规范 - 经理层成员薪酬为税前收入，个人依法纳税[15] - 经理层成员不得违规自定薪酬、兼职取酬等[16] - 公司不得为经理层成员购买规定以外商业性补充养老保险[17]

考核周期 - 经理层绩效考核分年度和任期考核，年度为公历一年，任期为三年[8][10] 年度考核指标 - 含经营业绩、重点工作任务、约束性、加分指标四类[12][14] - 经营业绩指标权重50%-70%，重点工作任务指标权重30%-50%[12][14] - 约束性指标扣减总分不超20分，加分指标累计加分不超10分[12][14] 年度考核计算 - 得分=经营业绩指标得分＋重点工作任务指标得分-约束性指标扣分＋加分指标得分[14] - 经营业绩和重点工作任务指标基本分之和为100分[14] 研发投入考核 - 未完成研发投入预算，年度考核扣减利润总额；超预算双倍视同利润[15] 任期考核指标 - 由运营质量、发展质量、奖励加分、扣分事项四大类组成，总分上限100分[16] - 运营质量指标占20 - 40%，发展质量指标占60 - 80%[18] 任期加分规则 - 任期内各年度公司绩效考核得分均值不同有相应加分[18] 考核决策与执行 - 董事会是决策机构，薪酬与考核委员会组织拟订和考核，人力部落实[7] 指标选择与口径 - 年度经营业绩可选利润总额、营业收入等，财务类考核口径与预算一致[12] - 任期运营质量国有资本保值增值率等为必选，目标值不低于预算[17][18] 业绩下滑处理 - 公司特定时期业绩下滑可申报调低指标，任期激励兑现额下浮5 - 10%[20] 考核结果处理 - 年度考核分低于70分扣全部绩效年薪，“不称职”不领，“基本称职”扣超30%[22] - 任期考核分低于70分不兑现任期激励，调减目标扣减5 - 10%[22] - 任期国有资本保值增值率目标值低于100%改善系数为95%，无改善不超80%[23] - 任期“不称职”不领任期激励，“基本称职”扣超30%兑现额[23]

董事会变动 - 公司董事会由9名董事组成，需增补非独立董事1名[2] - 2025年7月22日会议通过增补邹勇志为非独立董事议案[2] - 该议案将提交股东大会审议，任期至第九届董事会届满[2] 候选人信息 - 邹勇志1978年生，工学博士，现任福州金控总经理[5] - 截止公告披露日未持股，无不适任情形[5]

股份回购 - 公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划中178.41万股[1] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本将由62370.8628万股减至62192.4528万股[1] - 注册资本将由62370.8628万元减至62192.4528万元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修订[2][3] 后续安排 - 变更注册资本及修订章程事宜须提交股东大会审议[3]

会议时间 - 现场会议2025年8月8日14:00[3] - 网络投票2025年8月8日9:15 - 15:00[3] - 登记时间2025年8月7日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[11] 会议相关 - 股权登记日为2025年8月4日[5] - 审议三项提案，1、2项须三分之二以上通过[8][9] 投票信息 - 网络投票代码360919，简称为金药投票[19][20] - 深交所交易系统投票时间2025年8月8日9:15 - 9:25等[22] - 互联网投票系统投票时间2025年8月8日9:15 - 15:00[24] 其他 - 股东登记可现场、信函或传真，2025年8月7日17:00前送达[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26]

新策略 - 监事会同意调整2021年限制性股票激励计划回购价格[1] - 监事会同意回购注销2021年限制性股票激励计划1784100股限制性股票[2]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年7月16日发出[2] - 会议于2025年7月22日以通讯会议方式召开[3] - 应参与表决监事5名，实际参与5名，收到有效表决票5张[3] 审议事项 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案[4][5] - 审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[5][6] 回购情况 - 同意对1784100股限制性股票进行回购注销[5] 后续安排 - 回购注销议案需提交股东大会审议[6] - 相关内容详见2025年7月24日指定报刊及巨潮资讯网公告[6]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年7月16日发出，7月22日通讯会议召开[2][3] - 应参与表决董事8名，实际参与8名，收有效表决票8张[3] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》4名非关联董事4票同意[4][5] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》4名非关联董事4票同意，需提交股东大会审议[6][7][8] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》8票同意，需提交股东大会审议[9][10] - 《金陵药业股份有限公司经理层绩效考核管理办法》8票同意，原试行办法废止[10][11][13] - 《金陵药业股份有限公司经理层薪酬管理办法》8票同意，原试行办法废止[14][15] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》8票同意[17][18] 人员提名 - 董事会同意提名邹勇志为非独立董事候选人，8票同意，需提交股东大会审议[16][17] 候选人信息 - 邹勇志1978年出生，现担任福州市金融控股集团有限公司总经理[23]

高压氧舱概念板块表现 - 截至7月22日收盘高压氧舱概念上涨2.63%位居概念板块涨幅第10 [1] - 板块内5股上涨铁建重工20%涨停创新医疗三星医疗威奥股份分别上涨3.29% 0.96% 0.78% [1] - 跌幅居前个股包括大湖股份澳洋健康金陵药业分别下跌0.55% 0.50% 0.28% [1] 资金流动情况 - 高压氧舱概念板块获主力资金净流入1.70亿元 [2] - 铁建重工主力资金净流入1.20亿元创新医疗三星医疗国际医学分别净流入3806.04万元 1942.34万元 853.64万元 [2] - 铁建重工国际医学三星医疗主力资金净流入率分别为39.19% 4.88% 4.16% [3] 个股资金数据 - 铁建重工今日换手率0.97%主力资金流量11993.48万元 [3] - 创新医疗换手率17.74%主力资金流量3806.04万元净流入率3.46% [3] - 三星医疗换手率1.51%主力资金流量1942.34万元 [3] - 国际医学换手率1.47%主力资金流量853.64万元 [3] - 威奥股份金陵药业主力资金净流出195.15万元 212.62万元 [3] - 大湖股份澳洋健康主力资金净流出601.36万元 685.55万元 [4]