会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年6月27日14:00[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年6月27日9:15－15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年6月23日[5] 提案内容 - 提案涉及2024年度董事会、监事会、财务决算、利润分配等报告及2025年度聘请审计会计师事务所等议案[8][9][26] - 包含2024年度计提资产减值准备、日常关联交易执行情况等议案[26] - 有2024年度公司董事和监事薪酬的议案[26] - 涉及公司2024年年度报告及报告摘要[26] 表决回避 - 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对第8项提案表决[9] 登记信息 - 登记方式可采用现场、信函或传真，需在2025年6月26日17:00前送达或传真到公司[11] - 登记时间为2025年6月26日（8:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[11] - 登记地点为南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）[11] 网络投票 - 网络投票代码为360919，投票简称为金药投票[19][20]

现金管理资金额度 - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集资金和9亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 各公司购买产品情况 - 合肥金陵天颐购买9000万单位结构性存款，预期年化收益率1.20%或2.15%或2.30%[1] - 池州东升药业2024年4月18日买7000万招行结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[5] - 池州东升药业2024年6月28日买1000万招行单位大额存单，票面期限2年，利率2.15%[5] 金陵药业购买产品情况 - 金陵药业2024年4月24日买4000万建行结构性存款，预期年化收益率1.25%-3.0%[6] - 金陵药业2024年5月24日买14000万单位结构性存款，预期年化收益率1.55%或3.00%[6] 未到期赎回金额 - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为68000万元[8]

资金使用 - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集资金和9亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期赎回金额59000万元[8] 投资情况 - 合肥金陵天颐2025年5月28日买7000万单位大额存单，预期年化收益率1.45%[1] - 池州东升药业2024年4月18日买7000万结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[5] - 池州东升药业2024年6月28日买1000万和1500万固定利率型大额存单，利率2.15%[5] - 金陵药业2024年5月24日买1.4亿结构性存款，预期年化收益率1.55%或3.00%[6] - 合肥金陵天颐2024年5月23日买1.4亿单位大额存单，期限1年，利率2%[6] - 金陵药业2025年4月18日买1000万和1500万固定利率型大额存单，利率2.15%[6] - 单位结构性存款2024年第31期78号金额14000，收益1.55%或2.90%[7] - 单位结构性存款2025年第15期61号金额4600，收益1.45%或2.15%或2.30%[8] - 单位大额存单2025年第57期1年金额2000，收益1.75%[8] - 单位大额存单2025年第88期1年金额7000，收益1.45%[8] 风险与措施 - 公司使用闲置募集资金现金管理受市场波动等风险影响[2] - 公司按规定办理现金管理业务，分析跟踪产品，建台账，接受监督检查[2] 资金管理优势 - 公司子公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和资金安全，可提高资金效率[3]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超70000万元闲置募集资金和90000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 池州东升药业2024年4月17日买2500万元定期存款，预期年化收益率1.95%，实际收益48.76万元[2] - 池州东升药业2025年4月18日分别买1000万元、1500万元招行单位大额存单，预期年化收益率2.15%[4] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司2025年4月10日买2000万元单位大额存单，预期年化收益率1.75%[4] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司2024年5月23日买14000万元单位大额存单，预期年化收益率2%，实际收益283.89万元[7] 账户情况 - 池州东升药业和合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司部分募集资金现金管理专用结算账户已注销[5] 未到期情况 - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为52000万元，未超股东大会批准额度范围[13]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司池州东升获琥珀酸亚铁化学原料药上市申请批准[2] - 琥珀酸亚铁规格为25kg/袋[2] 未来展望 - 获批上市将丰富产品线，促进产业链一体化[5] - 利于主要产品实现原料药稳定供应，提升竞争力[5] - 未来生产和销售规模受政策、市场等因素影响有不确定性[5]

新产品和新技术研发 - 公司南京金陵制药厂收到碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书[2] - 药品受理号CYHS2501638，规格0.8g，注册分类化学药品3类[2] - 若产品上市将视同通过质量一致性评价，丰富产品管线[5]

公司动态 - 金陵药业分公司南京金陵制药厂收到国家药品监督管理局下发的碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书，受理号为CYHS2501638 [1] - 碳酸司维拉姆干混悬剂适用于控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病(CKD)成人患者的高磷血症等的治疗 [1] - 该药品在获得受理后将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批，完成时间和审批结果具有不确定性 [1] 产品研发 - 碳酸司维拉姆干混悬剂是金陵药业正在研发的治疗慢性肾脏病高磷血症的药物 [1] - 该药物目前处于国家药品监督管理局注册上市许可申请受理阶段 [1]

人员变动 - 金陵药业董事张群洪因工作需要辞任[2] - 辞任后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事补选工作[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月7日[4]

公司人事变动 - 金陵药业董事张群洪因工作需要辞去公司董事职务 [1] - 张群洪同时辞去董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞任后张群洪不再担任公司任何职务 [1]

经营业绩 - 公司2025年一季度营业总收入为8.1亿元，同比下降4.25% [1] - 归母净利润为2298.2万元，同比下降49.07% [1] - 扣非净利润为2043.98万元，同比下降50.66% [1] - 第一季度营业总收入和净利润均出现下滑 [1] 盈利能力 - 毛利率为19.36%，同比减少10.57% [2] - 净利率为3.11%，同比减少48.55% [2] - 每股收益为0.04元，同比减少57.95% [2] - 公司在盈利能力上面临较大挑战 [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.1亿元，三费占营收比为13.56%，同比增长20.88% [3] - 公司在费用控制上存在一定的压力 [3] 资产负债情况 - 货币资金为13.23亿元，同比减少27.19% [4] - 应收账款为5.71亿元，同比增长15.61% [4] - 有息负债为1.53亿元，同比增长46346.96% [4] - 应收账款的增加和有息负债的大幅上升值得关注 [4] 现金流 - 每股经营性现金流为-0.09元，同比增长42.56% [5] - 现金流状况仍需进一步优化 [5] 商业模式与融资分红 - 公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动 [6] - 自上市以来，累计融资总额14.22亿元，累计分红总额18.88亿元 [6] - 分红融资比为1.33，显示出公司在回报股东方面的积极态度 [6] 总结 - 公司2025年一季度的财务表现不尽如人意，净利润大幅下滑 [7] - 应收账款和有息负债显著增加 [7] - 需要密切关注其后续的经营策略调整和财务状况改善措施 [7]