公司股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为33417户 [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东168人，代表股份295,890,182股，占比47.5765％[5] - 中小股东出席167人，代表股份36,499,802股，占比5.8688％[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，同意293,348,251股，占比99.1409％；中小股东同意33,957,871股，占比93.0358％[8][9] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意293,854,182股，占比99.3119％；中小股东同意34,463,802股，占比94.4219％[11][12] - 修订《董事会议事规则》议案，同意293,854,182股，占比99.3119％；中小股东同意34,463,802股，占比94.4219％[15][16] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效，法律意见书11月14日见巨潮资讯网[18][19]

会议安排 - 2025年10月24日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[4] - 10月28日刊登召开股东大会通知[5] - 11月13日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份259,393,480股，占比41.7082％[7] - 参加网络投票股东166人，代表股份36,496,702股，占比5.8683％[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意293,348,251股，占比99.1409％[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意293,854,182股，占比99.3119％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意293,854,182股，占比99.3119％[13]

高压氧舱概念板块市场表现 - 截至11月13日收盘，高压氧舱概念板块整体下跌0.21%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有6只，其中大湖股份、澳洋健康、三星医疗涨幅居前，分别上涨0.66%、0.43%、0.37% [1] - 创新医疗和国际医学跌幅居前，分别下跌2.00%和0.80% [1][2] 板块资金流向 - 当日高压氧舱概念板块整体获主力资金净流出1.49亿元 [2] - 板块内8只个股遭遇主力资金净流出，三星医疗净流出资金居首，达6080.45万元 [2] - 创新医疗和国际医学主力资金净流出分别为5739.38万元和1253.44万元 [2] - 盈康生命和杭氧股份是主力资金净流入居前的个股，净流入额分别为1012.54万元和974.46万元 [2] 个股交易数据 - 三星医疗在股价上涨0.37%的情况下，换手率为2.18%，但主力资金净流出6080.45万元 [2] - 创新医疗跌幅为2.00%，换手率较高，达13.41%，主力资金净流出5739.38万元 [2] - 澳洋健康股价上涨0.43%，换手率为3.54%，主力资金净流出745.18万元 [2]

公司信息披露 - 公司于11月12日在互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示将依法进行信息披露 [2] - 相关信息需参考公司已发布的公告和定期报告 [2]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东人数为33417户 [2]

公司财务与运营动态 - 公司因同一控制下企业合并对前期财务数据进行追溯调整，具体为通过受让基金份额及非现金分配，直接持有南京梅山医院51%股权并将其纳入合并报表范围 [42] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][10] - 公司在报告期内实施了2024年度分红派息方案 [5] 公司治理与股东会议 - 公司董事会及监事会审议通过了修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等多项议案，所有议案均获全票通过 [27][28][29][31][33][35][38] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述章程及议事规则修订案，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [50][52][53][54][59] 研发与投资进展 - 分公司收到水解蛋白注射液再注册批准通知书以及噁拉戈利片临床试验批准通知书 [6][8] - 控股子公司收到硫酸钾上市申请批准通知书 [7] - 公司投资的南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成清算注销 [6]

技术转让合同 - 公司与南京鼓楼医院签署技术转让合同，获得NK细胞特异抗原CD16a与肿瘤特异抗原细胞衔接器相关技术的技术秘密 [6][9] - 合同总金额为7850万元，包括150万元入门费、250万元进度奖励和最高7450万元的销售分成 [6][10][11] - 公司将在合同生效后15个工作日内支付150万元入门费，进度奖励根据新药临床申请获批和上市批件获取分阶段支付 [6][10] - 技术转化产品上市后，公司需按年销售金额的3%支付销售分成，累计不超过7450万元 [11] - 技术实施范围覆盖全球，实施方式包括产品制作、生产和销售，实施期限无限期 [13] - 鼓楼医院将提供技术资料和研发支持，包括技术信息、制备方法和临床验证数据 [14][15] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [20] - 《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相应修订，议案将提交2025年第三次临时股东大会审议 [20] 技术应用前景 - 该技术通过靶向锚定蛋白与NK细胞表面CD16a结合，无需转染即可增强NK细胞靶向抗肿瘤能力 [9] - 交易有助于公司布局生物医药领域，拓展生物创新药管线，符合长期发展战略 [17]

会议召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[1] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东，在董事会不同意召开或10日内未反馈时，有权向监事会提议召开临时股东大会[7] - 监事会同意召开应在收到请求5日内发出通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在监事会未按期发通知时，可自行召集和主持[7] 审议权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 对外投资单项不超公司最近一期经审计净资产20%，股权投资单项不超10%[3] - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形须提交股东大会审议[3] 交易限制 - 收购出售资产单次不超公司最近一期经审计净资产20%[4] - 连续十二个月内收购、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须提请股东大会审议[4] - 贷款单次不超公司最近一期经审计净资产10%，一个会计年度内比上年度末增加借款额不超30%[4] 其他规定 - 资产抵押单次不超公司最近一期经审计总资产40%[5] - 对外担保符合条件下单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%[5] - 关联交易金额在最近一期经审计净资产5%以下[5] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%或3%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发出补充通知[7][8] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[8] - 股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外，公司持有本公司股份无表决权[10] 会议流程 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持[11] - 董事会秘书负责股东大会会议记录，保存期限为10年[15] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[15] 规则施行 - 《股东会议事规则》除部分修订外其他条款无实质性修订，自股东会审议通过之日起施行，董事会负责解释[17] - 金陵药业董事会时间为2025年10月24日[18]

公司基本信息 - 公司于1999年8月27日首次发行8000万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为62192.4528万元，已发行股份总数为62192.4528万股[7][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司因特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超其所持本公司同一类别股份总数25%[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[57] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[76] - 董事会对外投资单项不超公司最近一期经审计净资产20%，股权投资单项不超10%[78] - 董事会收购出售资产单次不超公司最近一期经审计净资产20%，单项收购出售股权资产不超10%[78] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁2 - 4名（含常务副总裁）[100] - 总裁及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[101] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[117] - 公司一个年度拟分配现金红利总额不低于当年母公司可供分配利润的10%[121] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议[138]