公司基本信息 - 公司于1999年11月18日在深圳证券交易所上市，首次发行8000万股[6] - 公司注册资本为62192.4528万元，股份总数62192.4528万股[6][13] - 公司发起人为南京金陵制药（集团）有限公司等五家，1998年9月8日以净资产出资[13] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [19] - 公司因特定原因收购股份，合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 股东持有公司已发行有表决权股份达5%后，每增减5%应报告公告，公告后三日内不得买卖股票[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足6人等情形发生时，2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名[64] - 董事会决定对外投资，单项不超公司最近一期经审计净资产的20%，股权投资单项不超10%[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表3名，职工代表2名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[108] - 公司一个年度拟分配现金红利总额不低于当年母公司可供分配利润的10%[111] 其他规定 - 公司可通过公开发行股份等五种方式增加资本[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[30] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117]

回购情况 - 公司决定回购注销限制性股票178.41万股[3][4] - 首次授予回购价3.29元/股，预留授予4.29元/股[4] - 回购价款总计6,075,789元，用自有资金[4] 影响 - 回购后公司股份总数减至621,924,528股[4] - 回购后公司注册资本减至621,924,528元[4] 债权相关 - 债权人可要求清偿或担保[5] - 债权申报时间为2025年8月9日 - 2025年9月22日[6]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东200人，代表股份302,220,749股，占比48.4554％[5] - 现场投票股东4人，代表股份259,453,380股，占比41.5985％[5] - 网络投票股东196人，代表股份42,767,369股，占比6.8569％[5] - 中小股东199人，代表股份42,830,369股，占比6.8670％[6] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意301,857,448股，占比99.8798％[9] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意301,850,348股，占比99.8774％[12] - 《关于增补非独立董事的议案》同意301,035,348股，占比99.6078％[16] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》中小股东同意42,467,068股，占比99.1518％[10] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》中小股东同意42,459,968股，占比99.1352％[13] - 《关于增补非独立董事的议案》中小股东同意41,644,968股，占比97.2323％[17]

会议安排 - 2025年7月22日召开第九届董事会第十九次会议[4] - 2025年7月24日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年8月8日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场4人代表259,453,380股，占41.5985％[7] - 网络196人代表42,767,369股，占6.8569％[7] 议案表决 - 回购注销议案同意股数301,857,448股，占99.8798％[9] - 变更注册资本议案同意股数301,850,348股，占99.8774％[11] - 增补非独立董事议案同意股数301,035,348股，占99.6078％[13] 中小股东表决 - 回购注销议案同意股数42,467,068股，占99.1518％[10] - 变更注册资本议案同意股数42,459,968股，占99.1352％[11]

板块表现 - 高压氧舱概念板块单日上涨2.56%，位列概念板块涨幅第三名，板块内5只个股上涨[1] - 创新医疗涨停，倍益康、金陵药业、盈康生命分别上涨17.75%、3.79%、1.25%[1] - 威奥股份、三星医疗、铁建重工跌幅居前，分别下跌1.74%、0.92%、0.69%[1] 资金动向 - 板块获主力资金净流入2.39亿元，其中5只个股获净流入[2] - 创新医疗主力资金净流入2.26亿元，金陵药业、盈康生命、国际医学分别净流入4182.70万元、652.04万元、266.95万元[2] - 创新医疗、金陵药业、盈康生命主力资金净流入率分别为11.04%、8.08%、4.30%[3] 个股数据 - 创新医疗换手率达30.10%，金陵药业换手率为11.69%，盈康生命换手率为2.25%[3] - 澳洋健康主力资金净流入165.31万元，威奥股份净流出78.42万元，杭氧股份净流出257.37万元[3] - 大湖股份主力资金净流出447.75万元，铁建重工净流出1361.04万元，三星医疗净流出1822.04万元[3][4]

仿制药一致性评价概念板块市场表现 - 截至8月7日收盘 仿制药一致性评价概念板块下跌1.34% 位居概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内股价上涨股票仅18只 其中润都股份上涨9.98% 海辰药业上涨7.22% *ST苏吴上涨4.63% [1] - 千红制药跌停 华海药业下跌7.21% 亚太药业下跌7.11% 联环药业下跌5.85% [1][2][3] 板块资金流向 - 板块整体获主力资金净流出30.79亿元 其中104只个股呈现主力资金净流出 [2] - 主力资金净流出超亿元个股达8只 恒瑞医药净流出3.36亿元 华海药业净流出2.61亿元 翰宇药业净流出2.09亿元 千红制药净流出1.68亿元 [2] - 资金净流入居前个股包括博瑞医药净流入2.33亿元 润都股份净流入1.13亿元 金陵药业净流入4182.70万元 [2][6] 个股表现及资金动态 - 换手率较高个股包括亚太药业27.58% 联环药业22.95% 翰宇药业19.11% 海辰药业30.58% [2][3][4] - 资金净流出幅度较大个股包括亚宝药业净流出1.23亿元 广生堂净流出1.20亿元 德展健康净流出1.10亿元 [2] - 部分个股虽股价下跌但资金呈净流入 如博瑞医药股价下跌5.70%但主力资金净流入2.33亿元 [6]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 现场会议时间为2025年8月8日14:00，网络投票通过深交所系统分时段进行（交易系统时段：9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00；互联网系统时段：9:15-15:00）[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次表决结果为准 [2] 会议参与及股权登记 - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东可通过现场或委托代理人行使表决权 [3][7] - 出席对象包括公司董事、监事、高管及聘请律师 [4][5] - 现场会议地点设在南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [6] 审议事项与表决规则 - 提案已通过第九届董事会第十九次会议及监事会第十八次会议审议，具体内容详见2025年7月24日披露公告 [7] - 提案1-2项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决将单独计票并披露 [8] 会议登记与网络投票 - 登记方式包括现场、信函或传真（截止2025年8月7日17:00），需提交身份证明及持股凭证等文件 [9][11] - 网络投票代码为360919（简称"金药投票"），互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [15][17] 其他会务安排 - 会议费用由股东自理，现场参会需提前半小时携带证件原件验证入场 [12] - 融资融券业务涉及股票的投票权由受托证券公司代理行使 [12] - 联系方式为南京市中央路238号董事会办公室，电话025-83118511 [13] 附件说明 - 授权委托书需明确表决指示，有效期自签署日至股东大会结束，法人股东需加盖公章 [18][19] - 备查文件包括第九届董事会第十九次会议决议及深交所要求文件 [14]

股东大会召开信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 现场会议时间为2025年8月8日14:00，网络投票通过深交所交易系统分时段进行（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准，股权登记日为2025年8月4日 [2][3] 参会对象及地点 - 参会对象包括股权登记日登记在册的全体股东、公司董事/监事/高级管理人员及聘请律师 [3][4][5] - 现场会议地点设在南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [6] 审议事项与表决规则 - 提案已通过第九届董事会第十九次会议及监事会第十八次会议审议，具体内容详见2025年7月24日披露的公告 [8] - 提案1-2项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决将单独计票并公开披露 [8] 会议登记方式 - 登记可采用现场、信函或传真方式，截止时间为2025年8月7日17:00，登记地点为南京市中央路238号董事会办公室 [9] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件等文件，融资融券业务投资者需额外提交证券公司授权材料 [9][10] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为360919，简称"金药投票"，表决意见分为同意/反对/弃权 [13] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [13][14] 其他事项 - 会议费用由参会股东自理，现场参会需提前半小时携带身份证明等材料入场 [10] - 联系方式包括电话025-83118511、传真025-83112486，地址为南京市中央路238号 [11]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 通过第九届董事会第十九次会议审议召开 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [2] - 股权登记日设定为2025年8月4日 [2] 会议时间安排 - 交易系统网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月8日9:15-15:00 [1] - 现场登记时间为2025年8月7日8:30-11:30和14:00-17:00 [4] 表决与提案事项 - 会议采用现场投票与深交所交易系统 互联网投票系统相结合方式 [2] - 审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [3][8] - 审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 [8] - 特别决议提案需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将实行单独计票 [4] 参会登记方式 - 登记方式包括现场登记 信函或传真登记 截止时间为2025年8月7日17:00 [4] - 自然人股东需持身份证 股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人身份证 股东账户卡等文件 [4] - 融资融券业务参与者需提供证券公司出具的授权委托书及股东账户卡复印件 [5] 会议联系信息 - 登记及联系地址为南京市中央路238号公司董事会办公室 邮编210009 [5] - 联系电话为025-83118511 传真为025-83112486 [5]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价7.33元 单日下跌0.41% 换手率2.59% [1] - 成交量15.31万手 成交金额1.13亿元 [1] - 主力资金净流出1363.48万元 占成交额12.1% 其中超大单净流出12.21万元(0.11%) 大单净流出1351.27万元(11.99%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出202.57万元 占比1.8% [1] - 小单资金净流入1566.05万元 占比13.9% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8.10亿元 同比下降4.25% [1] - 归属净利润2298.20万元 同比下降49.07% [1] - 扣非净利润2043.98万元 同比下降50.66% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.780 速动比率3.520 [1] - 资产负债率19.55% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于南京市 从事医药制造业 [1] - 注册资本62370.8628万元 实缴资本25940.0418万元 [1] - 法定代表人陈胜 [1] 企业运营数据 - 对外投资19家企业 参与招投标402次 [2] - 拥有商标信息66条 专利信息185条 [2] - 行政许可44个 [2]