昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 13 日起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人王果辉，毕业于云南财经大学，会计学专业，注册会计师。曾任昆明七 彩云南庆丰祥茶叶股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；众华会计师 事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任，亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）云南分所总经理。现任北京厚德会计师事务所（特殊普通合伙）云南 分所执行合伙人。2024 年 9 月 13 日至今担任公司第七届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已对独立性情况进行自查并将自查情况提交公司董 事会。本人未在公司担任除独立 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2018 年 9 月起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年 9 月，因任期届满，本人辞去公司独立董事及董事会下设委 员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。 作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履 职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人羊亚平，毕业于同济大学，凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物 理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理 科学与工程学院副院长、院长。近年来，主要从事特殊环境中量子光学过程的研 究工作，包括光子晶体微结构，左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理 应用等。现任同济大学特聘教授。2018 年 9 月至 2024 年 9 月担任公司独立董 ...

会议与履职 - 2024年董事会应参加7次，亲自出席7次[5] - 2024年召开三次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开两次独立董事专门会议[6] - 报告期内独立董事现场工作16天[10] 交易与披露 - 2024年审议通过日常关联交易预计及追加额度议案[12] - 报告期内对外披露公告102份[14] - 报告期内按时披露多份定期报告[14] 监管与更正 - 2024年4月公司及责任人收到监管决定书[14] - 2024年4月对定期报告部分项目差错更正[14] 机构与人员 - 2024年续聘中兴华会计师事务所[15] - 2024年1月聘任副总经理和财务总监[17] - 2024年4月兑现董事、高管2023年薪酬[18] 股票与业务 - 2024年多次审议回购注销限制性股票议案[19] - 2023年9月子公司开展融资租赁业务[21] 合规情况 - 2024年无违规和逾期担保事项[21] - 2024年与关联方无非经营性资金占用[21] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习并提建议[24]

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 13 日起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人楼狄明，毕业于同济大学，车辆工程专业工学博士，教授。曾任上海铁 道大学机械工程系副系主任、系党总支书记；同济大学机械工程学院分党委副书 记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国 共产党同济大学第二联合委员会书记等多家单位相关职务。现任同济大学长聘教 授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，并兼任（同济大学）南昌智能新能 源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、 中国内燃机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副 ...

业绩总结 - 2025年营业收入预算831,251.00万元，较2024年增长75.69%[7] - 2025年净利润预算3,550.00万元，较2024年增长102.92%[7] - 2025年经营现金净流量预算6,122.00万元，较2024年增长107.06%[7] - 2025年基本每股收益预算0.016元，较2024年增长102.52%[7] 业务数据 - 2024年商用车产销380.5万辆和387.3万辆，同比降5.8%和3.9%[9] - 2024年柴油机累计销量493.14万台，同比降3.62%[9,11] - 2024年柴油机前十企业销售超360.57万台，占比73.12%[12] 业务预算 - 2025年主营业务收入预算826,251.00万元，较2024年增长78.48%[10] - 2025年新兴业务预算收入95,000.00万元，占比11.43%[10] - 2025年其他业务收入预算5,000.00万元，较2024年降50.97%[10]

昆明云内动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，切实履行股 东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 （一）总体经营情况 2024 年，中国汽车行业在政策与市场的双重驱动下加速转型，受益于消费 政策刺激及出口拉动等乘用车市场整体回升较快，但商用车板块结构性分化加剧， 整体呈现"存量优化"与"增量突破"的发展趋势。在"双碳"政策驱动下，新 能源渗透率快速上升，叠加物流需求增速减弱、基建投资放缓等因素，2024 年 商用车产销量均较去年同期有所下降。报告期内，公司发动机产品销量和销售收 入较同期有所下降。 报告期内，公司通过技术改造升级 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，实收股本19.49769173亿元，净利润-12.2476178271亿元，未分配利润-29.3648158776亿元[1] - 2024年利润总额-12.117284亿元，同比减亏6407.83万元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-12.171276亿元，同比减亏7501.28万元[2] 业务情况 - 2024年发动机产品销量和销售收入下降，单台毛利率上升[2][4] - 整体研发支出和财务费用增加[2] 市场与业务拓展 - 在菲律宾、越南、缅甸等国建服务配件中心[4] 产品研发 - 智能割胶机项目生产线调试完成，小批量交付产品[4] - 获昆明市智能网联汽车道路测试牌照，开展无人配送车测试业务[4] 未来策略 - 加大研发投入，推动产品提质降本，开拓海外市场，加快新能源动力布局[3][4]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-018 号 昆明云内动力股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将申 请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 3、办理截至时间：2026 年 7 月 30 日 4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需 求。 5、使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑汇票、供应链融 资（包含应收账款、票据质押融资）、项目贷款、融资租赁等业务。 6、授权给控股（全资）子公司使用的额度，子公司每次申办授信额度内的相关 业务时，根据股东大会授权，由子公司董事会办理，并需获得子公司董事长出具的相 应单项授权委托书。 二、决策程序及组织实施 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 在综合授信额度和授信期限内，由公司及控股（全资 ...

昆明云内动力股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）对昆明云内动力 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，并出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告﹝中兴华审字（2025）第 020312 号﹞。根据 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就 相关事项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 中兴华所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项具体内容如 下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、3"其他对投资者决策 有影响的重要交易和事项"所述，云内动力公司于 2025 年 1 月 10 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会 立案告知书》（编号：证监立案字 0302025001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 ...

昆明云内动力股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）于 2024 年 4 月 28 日对昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告﹝中兴华审 字（2024）第 021920 号﹞，公司现就 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告所涉及事项影响已消除的情况说明如下： 一、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项说明 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：（1）云内动力公司近日对 2020-2022 年 度前期会计差错进行追溯调整。（2）云内动力公司信息披露及成本费用核算等方面存 在不规范的情形。 二、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的说明 1、对于公司前期会计差错更正的事项，公司已严格按照《企业会计准则》等 规范，对前期会计差错进行更正及追溯调整。本事项已经公司董事会审计委员会 事前审议，并于 202 ...