董事会提名 - 公司董事会提名杨涛为第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年8月4日[10] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[6][7] - 被提名人具备相关知识经验及资格条件[6] - 被提名人最近十二个月无特定禁止情形[7]

人事提名 - 王清友被提名为航天科技第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 王清友及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 王清友近十二个月无不适任职情形[6] - 王清友近三十六个月无相关处罚和不良记录[6][7] - 王清友担任独董公司数量和时长合规[7] 个人承诺 - 王清友承诺声明材料真实准确完整并担责[8]

董事会提名 - 公司董事会提名王清友为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] 亲属任职与持股限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[6] 合规要求 - 最近十二个月内无相关禁止情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 任职数量与时长限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

新策略 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究办法[2] - 办法适用于董事、高管等相关人员[3] - 重大差错含财务会计差错等情况[2] - 违规致差错需追究责任[4] - 责任追究形式多样，可附带经济处罚[7][8]

独立董事提名 - 杨涛被提名为航天科技控股集团第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 本人及直系亲属持股及任职情况符合规定[5] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[8] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 任职将遵守规定，勤勉尽责作独立判断[9] - 不符任职资格将及时报告并辞职[9] - 特殊辞职情况将持续履职[9]

董事会换届 - 2025年8月4日会议通过提名第八届董事会候选人议案[1] - 第八届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[1] - 董事候选人将提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 第八届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[3] 董事持股与关联 - 袁宁、王胜未持股，存在关联关系[6][10] - 魏学宝持有10,700股股票，存在关联关系[14] - 张文纪未持股，与大股东及实控人有关联[18] 董事任职资格 - 张文纪、王清友等符合任职资格[18][22] 独立董事任职 - 王清友任律协副会长，兼任公司独立董事[21] - 杨涛任事务所高级合伙人，兼任公司独立董事[25]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月25日14:30[1] - 网络投票8月25日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年8月20日[3] 审议事项 - 3项非累积投票提案，含修订《关联交易管理办法》[4][18] - 2项累积投票提案，选举董事，非独4人、独董3人[5][6][18] 会议登记 - 2025年8月22日9:30至11:30、13:00至16:00登记[8] - 登记地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部[8] 投票信息 - 普通股投票代码"360901"，简称为"航天投票"[8] - 非累积提案在“同意”等项下打√，累积提案填票数[18] - 授权日期为2025年[19]

会议信息 - 2025年8月3日公司第七届董事会提名委员会2025年第三次会议通讯表决召开[1] - 董事会提名委员会3名委员均参加表决[1] 候选人提名 - 第八届董事会非独立董事候选人为袁宁等4人[2][3][4] - 第八届董事会独立董事候选人为王清友等3人[2][4] - 提名委员会同意提名并提交审议[3][4]

会议信息 - 会议于2025年8月4日召开，8位董事实际参加表决[1] - 会议通知于2025年7月30日以通讯方式发出[1] - 公告发布时间为2025年8月5日[19] 议案表决 - 18项议案表决情况均为同意8票、反对0票、弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15] - 多项议案须提交股东会审议通过后方可生效[1][2][3] 人员提名 - 提名袁宁等4人为非独立董事候选人[14] - 提名王清友等3人为独立董事候选人[14] 选举规定 - 董事会换届选举议案提交股东会，采用累积投票制表决[14] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议，股东会方可表决[14] 决议公布 - 公布第七届董事会第三十二次（临时）会议决议[16] - 公布第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议[17]

公司上市进展 - 公司启动A股上市辅导 辅导机构为民生证券股份有限公司 [1] - 公司成立于2018年1月4日 注册资本为3.6亿元 法定代表人为孙谦 [1] - 控股股东孙谦直接持股48.32% 通过无锡屹信投资合计控制表决权68.12% [1] 市场地位与技术优势 - 深耕低轨卫星通信载荷领域10余年 近两年国内市场占有率分别为63.6%和85.7% [1] - 主导产品为低轨卫星通信载荷系统 属于国家"六基"信息通信设备领域 [1] - 首次在轨实现基于FPGA的线性调频与传统扩频融合通信 具备量产能力 [1] - 填补低轨卫星物联网通信载荷研制与系统应用领域国内短板 [1] 行业属性 - 所属领域为制造强国新一代信息技术产业 [1] - 被认定为卫星通信领域龙头企业 [1]