董事会秘书聘任 - 董事会应在秘书离职三个月内重新聘任[8] - 证券投资部需提前五个交易日报送材料[8] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] 信息管理 - 通讯方式变更需二个工作日提交资料[10] - 督促建立完善信息披露及报告制度[16] 履职要求 - 秘书分析判断重大信息并及时报告[16] - 责任人及时报告可能影响股价情形[16] - 秘书任职期间需参加后续培训[16] 办法相关 - 以法律规定为准，由董事会解释修订[18] - 自审议通过生效，废止旧工作细则[18][19] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年8月4日[20]

董事离职披露 - 公司收到董事辞职报告后二日内披露[5] 股东会审议 - 股东会解除董事职务提案需表决权过半数通过[7] 董事离职手续 - 董事离职后二日内委托申报信息[10] - 董事正式离职后五日内办妥移交[9] 董事股份转让 - 离职后六个月内不得转让公司股份[14] - 任期届满前离职每年减持不超25%[14]

对外财务资助定义 - 公司及子公司有偿或无偿对外提供资金等行为，资助控股子公司且持股超50%等情况除外[2] 审议与决策 - 董事会审议须经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避表决，不足三人提交股东会[5] - 单笔资助超上市公司最近一期经审计净资产10%等情形需经董事会审议后提交股东会[5] 风险控制 - 为持股低于50%的控股子公司、参股公司提供资助，其他股东应按比例提供，否则采取风险控制措施[6] - 财务资助款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[7] 资金使用限制 - 公司使用闲置募集资金补流等期间不得对外提供财务资助[7] - 对外提供财务资助后十二个月内，除已收回资助外，不进行特定资金操作[8] 信息披露 - 披露资助事项应在董事会通过后二日内公告相关内容[8] - 已披露资助事项出现被资助对象未清偿等情形需及时披露并说明补救措施[10] 违规处理 - 违反规定对外资助造成损失追究相关人员责任，严重犯罪移交司法[13]

股份转让 - 董事和高管任职期间每年转让股票不超所持总数25%，不超1000股可全转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[6] - 离职后半年内不得转让股份[8] 信息披露 - 任职、信息变更、离任等情况2个交易日内向证券投资部提供个人信息[4] - 买卖股票及其衍生品种2个交易日内报告并公告[10] 减持通知 - 计划通过深交所集中竞价减持，提前18个交易日通知并报告[10] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[9] 违规处理 - 违规买卖收益归公司[8] - 违规持有、买卖除监管处罚外公司也会视情节处罚[16] 管理办法 - 证券投资部管理人员身份及持股数据并检查披露情况[12] - 办法由董事会解释、修订，自2025年8月4日生效，原办法废止[18][19]

投资者关系管理原则 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] 沟通内容与对象 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[7] - 服务对象包括投资者、媒体、分析师等[11] 沟通方式与会议 - 沟通方式有公告、股东会、说明会等[9] - 当年现金分红未达规定等情形应召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会并提前征集问题[9] 职责与责任人 - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[11] - 董事长为第一责任人，董事会秘书具体负责[12] - 证券投资部负责信息沟通、投资者接待等工作[12] 其他规定 - 投资者咨询不能立刻答复应在三个工作日内给予答复[14] - 开展活动时董事和高管应配合并接受培训[16] - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[16] - 其他部门和员工有义务配合做好工作[16] - 建立投资者关系档案并由证券投资部管理[16] - 开展活动应记录情况和内容并记入档案[16] - 控股股东等人员不得透露未公开重大事件信息等[19] - 办法解释权归公司董事会，未尽事宜按相关规定执行[21] - 第六届董事会第三十六次会议审议通过的办法废止[21]

授权管理办法 - 公司制定《董事会授权管理办法（暂行）》完善治理结构[2] - 授权分长期和临时，需明确事项并形成决议[3] - 遵循依法合规等原则[3] 决策与报告 - 董事长、总经理组织集体决策，决策前听取意见[5] - 被授权人年度向董事会报告行使结果[5] 授权调整 - 董事会、董事长有权调整授权，调整经党委会前置讨论[5][6] 办法生效 - 本办法经董事会审议通过后生效，原办法废止[8][9]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[3] - 公司三分之一以上高级管理人员变动属重大事件[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属重大事件[3] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属发行公司债券时的重大事件[4] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属发行公司债券时的重大事件[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属发行公司债券时的重大事件[5] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人范围包括持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员等[6] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[11] - 内幕信息知情人须自获悉内幕信息之日起填写登记表，证券投资部于二个交易日内要求其填报备案[12] - 登记备案材料保存至少五年以上[12] - 内幕信息知情人不得利用、泄露内幕信息，不得建议他人买卖公司股票[16] - 负责登记工作的部门要对相关人员做好法规提醒[16] - 公司与内幕信息知情人签保密协议控制范围[16] - 内幕信息知情人不得不报、瞒报等《登记表》信息[16] - 不报、瞒报《登记表》信息责任人会被通报批评[16] - 迟报、错报《登记表》信息责任人会被警告[16] - 内幕信息公开前泄露造成严重后果要承担民事赔偿责任[17] - 利用内幕信息买卖证券触犯法规将移交司法机关[17] 办法相关 - 本办法由董事会负责解释、修订，作为补充[19] - 本办法自董事会审议通过生效，原办法废止[19]

治理规则 - 公司制定独立董事专门会议实施细则完善法人治理[1] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[1] 会议流程 - 会议召开前三天书面通知，紧急情况可快捷通知[7] - 因故不能出席需书面委托他人代为出席[4] 决策规定 - 部分事项需经会议审议并过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[6] 其他 - 会议需按规定制作会议记录[6] - 细则自董事会审议通过生效，旧细则废止[9]

董事会提名 - 公司董事会提名胡继晔为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 被提名人无重大失信等不良记录，担任独董公司数量合规[8][9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[9] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月4日[10]

候选人提名 - 胡继晔被提名为航天科技第八届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 胡继晔已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 胡继晔具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[4] - 胡继晔及直系亲属无相关股份及任职限制情况[5] - 胡继晔无禁止任职情形、不良记录等[6][8] - 胡继晔担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[8]