证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-066 公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 符合相关法律法规的要求。三位独立董事候选人具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格和独立性，且均已取得 独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认 真履行董事职务。公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十日 吉林电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 即将届满，根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司董 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票68,570.18万股，发行价5.60元/股，募集资金总额383,993.00万元，净额375,726.74万元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金359,986.67万元，本报告期使用274.15万元[2] - 本报告期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,493.80万元，将节余募集资金永久性补充流动资金8,833.60万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为10,650.81万元，其中暂时补充流动资金10,493.80万元，专户余额157.02万元[3] - 公司前期预先自筹资金投入额185,231.38万元，2016年12月26日同意用185,230.38万元募集资金置换[10] 项目投资与收益 - 安徽南谯常山风电场项目截至期末投资进度为90.60%，本年度实现效益1,422.96万元[20] - 青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程截至期末投资进度为99.69%，本年度实现效益567.10万元[20] - 吉林长岭腰井子风电场二期工程截至期末投资进度为97.40%，本年度实现效益347.61万元[20] - 本报告期募投项目实现收益7,808.56万元，达到预期收益的77.43%[22] - 部分项目未达预计收益原因包括限电增加、市场化交易影响电价、电量消纳受影响等[22]

人员提名 - 公司提名张学栋为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[6] - 被提名人具备相关知识经验，不在公司及附属企业任职[5][6] - 被提名人无重大业务往来关系，近十二个月无限制情形[7] - 被提名人无禁入措施、未受谴责批评，任职公司不超三家[7][8]

会议决策 - 2025年8月19日召开第三次独立董事专门会议[1] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》[1] - 审议通过《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》[2] 财务情况 - 截至2025年6月30日财务公司无重大风险管理缺陷[3] - 同意《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》结论[3]

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-070 吉林电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张学栋作为吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林电力股份有限公司提名为 吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过吉林电力股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-071 吉林电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人吉林电力股份有限公司现就提名金华为吉林电力股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林电力股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、 ...

《吉林电力股份有限公司章程》修订内容前后对照表 | | 原《吉林电力股份有限公司章程》 | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章节 | | 方 | 章节 | 内 容 | | 条目 | 内 容 | 式 | 条目 | | | 第一章 | 总则 | | 第一章 | 总则 | | | 为维护吉林电力股份有限公 司、股东和债权人的合法权 益，规范吉林电力股份有限公 | | | 为维护国家电投集团绿色能源 发展股份有限公司、股东、职 面贯彻落实"两个一以贯之" 重要要求，坚持和加强党的全 面领导，完善公司法人治理结 | | | | | | 工和债权人的合法权益，规范 | | | | | | 国家电投集团绿色能源发展股 | | | | | | 份有限公司的组织和行为，全 | | | 司的组织和行为，根据《中华 | | | | | 第一条 | 人民共和国公司法》（以下简 | 修订 | 第一条 | | | | 称《公司法》）、《中华人民 | | | 构，建设中国特色现代企业制 | | | | | | 度，弘扬企业家精神，根据《中 | | | 共 ...

《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》修订内容前后对 原《吉林电力股份有限公司股东会 议事规则》 修订后的《吉林电力股份有限公司股东会议事 规则》 章节 条目 内 容 方 式 章节 条目 内 容 第一章 总则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和 临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会 应当在二个月内召开。 第四条 股东会分为年度股东会和临时 股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结 束后的六个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在两个月内召 开。 第二章 股东会职权与授权 第二章 股东会职权与授权 第六条 股东会是由全体股东组成 的公司最高权力机构，依法 行使下列职权： （一）决定公司投资计划； （二）选举和更换非由职工 代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会的报 告； （四）审议批准监事会的报 告； （五）审议批准公司的年度 财务 ...

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 1 吉林电力股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理规定 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司章 程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和 高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职 原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，继续履行董事职责， 但存在相 ...

吉林电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 股票代码：000875 证券简称：吉电股份 2025 年半年度财务报告 报告期间： 2025 年 1-6 月 吉林电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,716,740,796.91 | 859,619,639.82 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 179,577,537.20 | 195,750,339.62 | | 应收账款 | 11,361,305,583.32 | 10,176,355,571.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 ...