公司章程修订 - 公司于2025年8月13日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[1] - 法定代表人变更为总裁，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[1] 股份与股东权益 - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 持有公司5%以上股份股东质押股份应当日书面报告公司[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 董事人数不足6人等情形需2个月内召开临时股东会[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[27] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[35] - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[35] - 股东大会或董事会制定利润分配方案后须2个月内完成派发[36] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[38][39]

股权结构 - 公司持股威海国兴70%，威海保利置业持股30%[2] 财务资助 - 2024年8月29日同意威海国兴向威海保利置业提供不超450万元资助，期限不超12个月[4] - 2024年12月同意0.81亿元资助展期至2025年8月31日，利率不超9%[4] - 利润分配后资助余额1800万元，拟展期至2026年8月31日，利率不超9%[6] - 公司对威海保利置业累计授权资助8550万元，已资助8550万元，余额1800万元[11] 业绩数据 - 威海保利置业2024年12月31日资产45266.59万元，负债9763.63万元，净利润7763.07万元[10] - 威海保利置业2025年3月31日资产45131.38万元，负债9749.62万元，净利润 - 121.21万元[10] 整体财务情况 - 上市公司对合并报表外单位资助总余额18307.71万元，占净资产43.54%[16] - 财务资助逾期16507.71万元，占净资产39.26%[17] 利润分配 - 威海国兴分配利润总额2.25亿元，公司分配1.575亿元，威海保利置业分配6750万元，双方以利润冲抵借款[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月29日14:30召开[3] - 网络投票时间为8月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为8月22日[5] 会议相关 - 议案2属特别议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 对中小投资者表决单独计票[9][10] - 登记时间为8月25日9:00 - 17:00[12] 投票信息 - 普通股投票代码为"360838"，简称为"财信投票"[20] - 本次为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[21] 会议审议 - 第十一届董事会第二十次临时会议8月13日召开，7票同意通过召开股东大会通知[2] 会议地点 - 会议地点为重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室[6]

公司治理 - 公司实有董事7人，7人参与通讯表决[1] - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[1,3,6,7,9,11,12,13,15,18,19,21,22,23,25,26,27,29,30,32,33,35,37] 财务资助 - 控股子公司威海国兴为股东提供1800万元展期财务资助，展期至2026年8月31日，利率不超9%[1] 股东大会 - 公司决定于2025年8月29日14:30在重庆会议室召开2025年第一次临时股东大会[38]

重大诉讼事项 - 财信弘业作为原告向控股子公司兴财茂置业提起诉讼 要求偿还股东借款4506万元并支付违约金 违约金以4506万元为基数自2023年9月30日起按4倍LPR计算至清偿日止 [1][2] - 诉讼案号为(2025)渝0105民初26400号 由重庆市江北区人民法院受理 目前案件尚未开庭审理 [1][2] - 兴财茂置业由财信弘业持股51% 九龙城乡集团持股49% 共同开发"财信·蟠龙"项目 [1] 违约事实 - 被告未按借款合同约定归还全部借款 借款到期后未履行还款义务 [2] - 兴财茂账户无可用资金 其开发项目可售资产短期内无法销售形成现金回款 [1] - 违约行为自2023年9月30日起持续 已损害公司利益 [2] 累计诉讼情况 - 公司及控股子公司新增未结案诉讼仲裁事项涉及总金额5879万元 占最近一期经审计净资产绝对值比重达到披露标准 [3] - 其中单笔涉案金额1000万元及以上案件合计4506万元 1000万元以下案件合计1373万元 [4] - 除本次公告案件外 公司及控股子公司不存在其他未披露的重大诉讼仲裁事项 [3] 财务影响 - 案件尚未产生生效判决 对本期或期后利润的影响需以法院生效判决或执行结果为准 [1] - 公司已申请财产保全措施 将依据企业会计准则要求和实际情况进行相应会计处理 [1][4] - 存在和解可能性 若未能妥善解决可能涉及相关资产被动处置风险 [4]

诉讼金额 - 重庆财信弘业诉重庆兴财茂涉案金额45,059,520元及利息[2] - 新增未结案诉讼、仲裁事项涉及金额约5,879.12万元[7] - 单笔1000万以上案件合计涉案4505.95万元，以下合计1373.17万元[11] 股权关系 - 公司持股重庆财信弘业100%，持股重庆兴财茂51% [2] - 重庆财信弘业持股兴财茂51%，九龙城乡集团持股49% [3] 诉讼进展 - 本次诉讼案件法院已受理，尚未开庭[2]

房地产板块市场表现 - A股房地产板块出现快速下挫行情 [1] - 绿地控股封板跌停 [1] - 渝开发、南山控股、财信发展、光大嘉宝等多家房企股价跟跌 [1]

业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损300万元–600万元 上年同期盈利971万元 同比下降130 9%–161 79% [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损200万元–500万元 上年同期盈利931万元 同比下降121 48%–153 71% [1] - 基本每股收益亏损0 0027元/股–0 0055元/股 上年同期盈利0 0088元/股 [1] 业绩变动原因 - 净利润由盈转亏主要由于营业收入同比下降 公司毛利下降导致 [1] 财务数据说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [1]

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损300万元至600万元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降130.9%至161.79%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损200万元至500万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降121.48%至153.71%[2] - 基本每股收益亏损0.0027元/股至0.0055元/股[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为盈利971万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为盈利931万元[2] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因为营业收入同比下降及公司毛利下降[4] 财务数据披露信息 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[3] - 具体财务数据将在《2025年半年度报告》中详细披露[5]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损300万元至600万元 同比下降130.9%至161.79% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损200万元至500万元 同比下降121.48%至153.71% [1] - 基本每股收益亏损0.0027元/股至0.0055元/股 [1] 业绩变动原因 - 营业收入同比下降导致公司毛利下降 [1]