公司动态 - 秦川机床于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订及其附件并办理工商变更登记的议案》等议案 [2]

股东大会基本信息 - 秦川机床工具集团股份公司于2025年8月8日14:30在公司办公楼五楼会议室（陕西省宝鸡市姜谭路22号）召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议由董事长马旭耀主持 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [5] - 股东大会召集人为公司第九届董事会 基于2025年7月23日第九届董事会第十五次会议决议召开（8票同意、0票弃权、0票反对） [3] 股东参与情况 - 出席会议股东共759人 代表股份494,208,203股 占上市公司总股份的48.4515% [6] - 通过现场投票股东7人 代表股份365,598,322股 占总股份35.8428% [6] - 通过网络投票股东752人 代表股份128,609,881股 占总股份12.6087% [6] - 股权登记日为2025年8月4日 参会人员包括登记在册股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] 会议提案及表决结果 - 会议审议两项提案：变更注册资本及修订公司章程相关议案 以及修订董事监事选举办法议案 [7][8] - 提案1表决结果：同意490,213,377股（99.1917%） 反对3,884,126股（0.7859%） 弃权110,700股（0.0224%） [8] - 提案1中小股东表决：同意33,509,276股（89.3483%） 反对3,884,126股（10.3565%） 弃权110,700股（0.2952%） [8] - 提案2表决结果：同意493,838,003股（99.9251%） 反对258,200股（0.0522%） 弃权112,000股（0.0227%） [8] - 提案2中小股东表决：同意37,133,902股（99.0129%） 反对258,200股（0.6885%） 弃权112,000股（0.2986%） [8] 法律合规性 - 会议通知于2025年7月24日通过《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布 符合法定提前15日公告要求 [4] - 北京市炜衡律师事务所指派李佳芯律师、杨乐律师对会议程序进行见证 确认召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][5][9] - 会议未出现临时提案或新提案 仅对通知列明事项进行表决 [7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场8月8日14:30召开，网络投票8月8日进行[4] 投票数据 - 现场和网络投票股东759人，代表股份494,208,203股，占比48.4515％[8] - 议案1同意股份数490,213,377，比例99.1917％[10] - 议案2同意股份数493,838,003，比例99.9251％[10] 公司策略 - 即日起公司不再设置监事会，原成员不再担任监事[11]

会议安排 - 2025年7月23日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 7月24日发布召开股东大会通知[5] - 8月8日召开股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东759人，代表股份494,208,203股，占比48.4515％[7] 提案表决 - 提案1同意490,213,377股，占比99.1917％[14] - 提案2同意493,838,003股，占比99.9251％[15] 中小股东情况 - 中小股东同意票数37,133,902股，占比99.0129％[16]

公司基本信息 - 公司于1998年6月8日获批发行5500万股，9月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1,020,005,837元[5] - 公司设立时发行股份总数为11,077万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为1,020,005,837股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[32] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[35] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[35] 重大事项审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[40] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[52] - 董事人数不足六人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开十日前提出临时提案[48] - 年度股东会应在召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会应在召开十五日前通知[49] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、股东代表董事5人，职工代表董事1人[86][87] - 董事会定期会议每年度至少召开两次，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议[93] - 董事会会议应当有半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[101] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[101] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[108] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[110] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[128] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[129] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[129] 其他 - 公司党委每届任期5年，领导班子成员为7人，设党委书记1名，党委副书记2名，纪委书记1名[71] - 公司党委书记和董事长由一人担任，党员总经理一般担任副书记并进入董事会[71] - 按不少于职工总数的1%配备专职党务工作人员[74] - 按不少于上年度职工工资总额的1%计提党组织工作经费并纳入公司年度预算[74] - 公司聘用会计师事务所每次聘期一年，可续聘[140]

工业母机行业政策与活动 - 2025"工业母机+"百行万企产需对接活动在武汉举行 永久主题为"让工业母机创新产品进入百行万企" 年度主题为"'工业母机+'共促应用发展新生态" [1] - 湖北省副省长强调工业母机是"制造业的心脏" 直接决定国家整体装备和工业水平 成为世界科技竞争关键领域 [1] - 工信部实施工业母机产业高质量发展行动 成立工业母机投资基金 出台增值税加计抵减 研发费用加计扣除等政策 [1] 新技术新产品发布 - 七大高端工业母机新技术首发 包括华中数控"华中10型新一代智能数控系统"(世界首台嵌入AI芯片和AI大模型) [2] - 华工科技发布"复杂曲面纹理激光刻蚀智能装备" 武汉重机推出"高端复合加工设备-CHX5240i" [2] - 科德数控展示"KMF120五轴联动万能铣车" 北京精雕推出"五轴高速铣车复合加工中心JDMR800_MT" [2] - 通用技术集团机床工程研究院发布"新一代高精度龙门五面体加工设备GMC-wsμ" 西安铂力特推出"BLT-S1300金属增材制造设备" [2] 产融对接与资本支持 - 活动设置产融对接专场 探讨"耐心资本"与特色融资模式 推动技术创新与产业升级 [2] - 上交所解读科创板"1+6"新政 增强对工业母机等"硬科技"企业包容性 优化再融资和并购重组机制 [2] - 中咨资本表示战略性新兴产业需要"耐心资本"持续投入 通过政策性资金 产业基金 超长期特别国债等工具提供资金保障 [3] - 国家开发银行2008年以来累计发放工业母机行业贷款超200亿元 重点支持秦川机床等企业研发与产能建设 [3] 企业表态与行业展望 - 华中数控等企业代表表示将长期致力于核心技术攻关与产业化应用 推动产融合作 [3] - 多家机构分享创新融资实践 包括产业链融资模式 研发专项贷款 投贷联动协同 [3] - 产融对接专场展现耐心资本与特色融资对产业升级的关键作用 需强化政策 资本与企业协同 [4]

监事会改革 - 公司第九届监事会第九次会议于2025年7月18日召开 实际出席监事4名 会议由监事会主席华斌主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司制订《监事会改革方案》 根据新《公司法》及2025年修订的规范性文件要求 集团公司及子公司将不再设置监事会 改由董事会审计委员会行使监事会职权 表决结果为4票同意 [1] - 公司拟修订《董事 监事选举办法》 删除监事选举相关内容并调整董事候选人提名股东的持股比例 该议案需提交股东大会审议 表决结果为4票同意 [2] 募集资金管理 - 监事会同意公司继续使用不超过2 6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 该资金来自2022年度向特定对象发行股票募集 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第十五次会议提交的议案 [1] - 会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册的股东有权出席或委托代理人表决 [2] 会议审议事项 - 主要议案为《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 议案已通过第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第九次会议审议，相关内容于2025年7月24日在巨潮资讯网披露 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [4] 会议登记与参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、身份证或授权委托书，个人股东需出示身份证或委托文件 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式在2025年8月6日17:30前完成登记，登记地点为陕西省宝鸡市公司办公楼三楼董事会办公室 [4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，同一表决权仅能选择一种投票方式 [4][5] 其他事项 - 会议联系人马红萍，联系电话0917-3670898，电子邮箱zhengquan@qinchuan.com [5] - 备查文件包括第九届董事会第十五次会议决议 [5] - 授权委托书模板要求明确填写议案表决意见（同意/反对/弃权）及委托人/受托人信息 [6] 网络投票操作 - 非累积投票提案需单独填报表决意见，对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [7]

募资情况 - 2023年6月13日向14名特定对象发行110,512,129股，募资1,229,999,995.77元，净额1,217,845,918.42元[1] 募投项目 - 募投5个项目，计划投资142,408.77万元，已投资121,784.59万元[4] 现金管理 - 2023 - 2025年多次同意对闲置募集资金现金管理，额度涉及8亿、3亿、2.6亿元[4][5][7][8][18][19] - 受托方为无关联关系银行，投资保本型产品[9][10] - 董事会授权董事长12个月内在额度内决策并签合同[11]

董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，分别于年度结束后四个月内、半年度结束后两个月内召开[4] - 代表1/10以上表决权的股东提议召开临时会议时，董事长应10日内召集和主持[4] 会议召开条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] 会议通知 - 定期会议通知应于会议召开10日前发出，临时会议通知应于会议召开5日前发出，紧急情况确保2/3以上董事出席时不受此限[10][12] 会议延期 - 三分之一以上董事或两名及以上独立董事认为会议材料不完整等情况时，可书面提出延期召开会议或延期审议事项[12] 未确认回复处理 - 定期会议通知发出后3日、临时会议通知发出后次日未收到确认回复，应主动联络未回复人员[13] 董事委托出席 - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，需提前一天通知董事会秘书，独立董事委托其他独立董事[16] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换；独立董事同样情况，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[16] 委托限制 - 一名董事不得接受超过两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[17] 关联交易审议 - 审议关联交易时，无关联关系董事过半数出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[17] 决议通过条件 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，特别决议事项需超2/3董事同意[23][26] 事项审议前置 - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 决议报备 - 公司应在董事会结束后两个工作日内向深交所报备决议相关文件[26] 会议记录保管 - 董事会会议记录保管期限不低于10年[30] 决议执行 - 董事会决议事项由总经理负责组织实施并定期报告执行情况[32] - 董事长应掌握并督促检查决议执行情况，可委托其他董事检查[33] - 董事会秘书负责跟踪督办并汇总报告决议执行情况[34] 董事会经费 - 公司为董事会划拨专门经费，从公司管理费用中列支[35] - 董事会经费用于董事津贴、会议费用等多项用途[35] 规则实施与废止 - 《秦川机床工具集团股份公司董事会议事规则》自公司股东会批准之日起实施[37] - 2023年9月15日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《秦川机床工具集团股份公司董事会议事规则》（秦川机床发〔2023〕217号）废止[37] 规则效力与解释 - 本规则作为公司章程附件，与公司章程具有同等法律效力[37] - 本规则由董事会负责解释[37] 规则时间 - 本规则时间为2025年7月24日[38]