第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 8 月 28 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中现场参会 4 人，视频参会 4 人。本次会议由董事长马旭 耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文和摘要》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-52 秦川机床工具集团股份公司 本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半 ...

财务资助办法修订 - 对外提供财务资助管理办法于2025年8月修订，获第九届董事会第十六次会议审议通过[1] 资助对象规定 - 资助对象为持股超50%控股子公司，部分规定可免适用[3][8][10] 审批与披露要求 - 提供资助需经三分之二以上董事同意并及时披露[9][10] - 特定情况须经董事会审议后提交股东会审议[10] - 公司不得为关联法人和自然人提供资助[11] - 关联参股公司情形需经非关联董事审议并提交股东会[12] 管理与责任 - 财务部门负责资助管理[14][15] - 违规提供资助追究责任，严重者移交司法[21] 办法适用与生效 - 控股子公司对外资助适用本办法[23] - 办法自通过之日起生效，由董事会修订解释[23]

秦川机床工具集团股份公司 董事会审计委员会工作细则 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》、陕西 省国资委《省属企业董事会专门委员会议事规则指引》《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会由三名外部董事组成，其中独立董事应当过 半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， ...

管理办法审议 - 证券投资及委托理财管理办法于2025年8月28日经第九届董事会第十六次会议审议通过[1] - 《秦川机床工具集团股份公司证券投资及委托理财管理办法》于2025年8月30日发布，2021年相关办法废止[32][33] 投资审批 - 保本委托理财金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元或利润占比10%以上且超100万元，先提交董事会审议并公告[12] - 保本委托理财金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元或利润占比50%以上且超500万元，提交股东会审议[12] - 证券投资或非承诺保本委托理财均需报集团公司董事会审议，且全体董事三分之二以上（含）通过，三分之二以上（含）独立董事同意[13] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议并披露[13] - 投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审批披露后还应提交股东会审议[13] 投资限制 - 相关预计额度使用期限不超12个月，期限内投资总余额不超额度范围[13] - 证券投资账面亏损超投资总额5%，及时报告并止损；超15%，次一交易日出售部分或全部相关证券[18] 管理部门 - 证券投资管理部门为董事会工作部，委托理财管理部门为资产财务总部[13] 信息报备 - 下属子公司开设证券账户3个工作日内，书面报备相关信息[15] - 公司应在投资方案审议通过后、决议公开披露前，向深交所报备证券和资金账户信息[25] 信息披露 - 公司及下属子公司投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元人民币，应履行信息披露义务[22] - 公司年度证券投资金额占当年经审计净资产（合并报表）10％以上且绝对金额在5000万元以上，需形成专项说明[25] - 公司年度证券投资产生的利润占当年经审计净利润（合并报表）10％以上且绝对金额在500万以上，需形成专项说明[25] - 公司进行证券投资及委托理财，符合条件需在董事会决议后两个交易日内公开披露并提交相关文件[22] - 公司进行委托理财出现特定情形应及时披露进展和应对措施[23] - 公司应在定期报告披露证券投资及损益情况，年度报告和半年度报告披露委托理财及损益情况[24][25] 奖励与处罚 - 证券投资年收益率超15%以上时，公司将酌情奖励相关人员[30] - 违反规定致公司损失，相关责任人应承担责任并受处分[28]

制度信息 - 制度于2025年8月28日经第九届董事会第十六次会议审议通过[1] - 2021年10月22日经审议通过的旧制度同时废止[32] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[32] 适用范围 - 适用范围含公司及各部门、子公司、分公司、参股公司[8] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[12] - 签署单笔金额10000万元以上重大合同属内幕信息[12] - 5％以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[12] 债券影响情况 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[14] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[14] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[14] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[10] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[26] - 重大事项需在内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案及备忘录[26] 知情人相关规定 - 需报备的内幕信息知情人含5%以上股份股东及其董监高等[15] - 向其他内幕信息知情人提供未公开信息前需确认保密协议或承诺[18] - 应记录内幕信息各环节知情人名单、时间和内容并填报表格[21] - 发生特定情况要做好内幕信息知情人登记和档案汇总[20] - 要求认真填写内幕信息知情人员基本信息[35] - 接收文件者即成为公司内幕信息知情人[35] 违规处理 - 对内幕信息知情人买卖股票情况自查，违规进行责任追究[25] - 内幕信息知情人累计三次违规交易，与其解除劳动合同[30] 交易限制 - 内幕信息知情人从获知日至披露日后两个工作日不得交易秦川机床股票[35] 流转规定 - 内幕信息流转涉及行政管理部门，应于报送后两日内将档案报至董事会工作部[23]

秦川机床工具集团股份公司 信息披露内部控制制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 以及《公司章程》等规定修订本制度。 2、主要修订内容： （1）删除有关监事的规定； （2）内部信息传递、保密的主体，除各部门、子公司外， 增加了分公司； （3）调整"股东大会"表述为"股东会"。 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | 1 | ਲ | | --- | --- | | A | | 第二章 信息披露的责权规定 第四条 董事会秘书是公司对外信息披露工作的联系人，即 所有的信息外传工作均应由董事会秘书依法合规进行。董事（不 包括兼任董事会秘书的董事）、高级管理人员和其他人员除非获 得董事会的书面授权，不得向外传递非公开重大信息。 第五条 公司董事会秘书应对上报的内部重大信息进行分 析和判断。如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及 时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对 ...

制度修订 - 《外部信息使用人管理制度》于2025年8月修订，经九届十六次董事会审议通过[1] - 依据2025年证监会新规修订，删除有关监事规定[2] - 2021年旧制度同时废止[13] 制度内容 - 外部信息使用人含特定单位人员[6] - 涉密人员定期报告公布前不得泄密[7] - 对外报送信息需审批，报内幕信息要提示函与回执[8] 责任与执行 - 违规使公司受损将追责，涉犯罪移送司法[10][11] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[13] - 未尽事宜按法规、深交所及公司其他制度执行[13]

提名委员会修订 - 董事会提名委员会工作细则于2025年8月修订并通过[1] - 2024年3月28日相关工作细则废止[19] 委员会构成与产生 - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，表决须参会委员过半数通过[14][15] - 会议通知提前三天送达，紧急情况可不受限[14][15] 其他 - 常设机构负责记录整理，资料保存至少十年[17] - 选举前两个月向董事会提建议和材料[12] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[7]

秦川机床工具集团股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全秦川机床工具集团股份公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、陕西省国资 委《省属企业董事会专门委员会议事规则指引》《公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 1 ...

制度通过 - 重大信息内部报告制度于2025年8月28日经第九届董事会第十六次会议审议通过[1] 报告义务人 - 报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东、董事等[8] 报告标准 - 重大交易部分交易无论金额大小均需报告，其余涉资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需报告[12] - 关联交易与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[13] - 重大诉讼、仲裁涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上需报告[15] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需报告[16] - 签署与日常经营活动相关单笔超10000万元重大合同需报告[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[17] 制度修订 - 制度修订删除有关监事、监事会的规定，补充完善重大交易事项等[4] 报告规定 - 控股股东或持有5%以上股份的股东出售、转让股份或股份抵押应向董事会秘书报告[6][7] - 董事会秘书负责信息披露，各部门及子公司应向其报告重大信息[20] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间报告，24小时内递交书面文件[22] - 董事会秘书指定专人对上报信息登记、整理保存至少五年[22] 责任追究 - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[25] - 信息披露违规由负有报告义务人员承担责任[26] - 给公司造成严重影响或损失对相关人员追责并可要求赔偿[26] 制度生效与解释 - 本制度自董事会批准之日起生效，2021年相关制度废止[28] - 本制度由公司董事会负责解释[28]