证券日报网讯 9月29日，鲁西化工发布公告称，公司于2025年9月28日召开了第九届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，鲁西化工拟吸收合并山东聊城鲁西化工第二化肥 有限公司（简称"第二化肥公司"）。吸收合并完成后，将注销第二化肥公司法人资格，其全部资产、债 权、债务等由鲁西化工继承。本事项无须提交公司股东大会审议。 （编辑 任世碧） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-058 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第十二次会议通知于2025 年9月25日以电话、邮件形式发出。 2、会议于2025年9月28日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。 3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中陈碧锋先生、崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、 黄杰刚先生、李相杰先生以通讯方式出席会议。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 为进一步促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 ...

英联股份：前三季度净利润同比预增1531.13%—1672.97% 9月29日晚，英联股份（002846）发布2025年前三季度业绩预告，公司预计前三季度实现营业收入16.3 亿-16.5亿元，同比增长9.49%-10.83%，归母净利润3450万-3750万元，同比增长1531.13%-1672.97%。其 中，预计第三季度归母净利润932.22万-1232.22万元，上年同期亏损287.88万元。 资料显示，英联股份成立于2006年1月，主营业务是金属包装产品研发、生产和销售。 所属行业：轻工制造–包装印刷–金属包装 美芯晟：股东拟减持不超过1%公司股份 9月29日晚，美芯晟（688458）发布公告称，公司股东WIHARPER FUND VII HONG KONG LIMITED拟 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过111.54万股，即不超过公司总股本的1%。 资料显示，美芯晟成立于2008年3月，主营业务是高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售。 所属行业：电子–半导体–模拟芯片设计 华秦科技：签订两份销售合同 金额合计4.02亿元 9月29日晚，华秦科技（688281）发布公告称，公司近日与某 ...

公司治理结构 - 公司于1998年经山东省政府批准设立并上市 注册资本19.04亿元 注册地位于聊城市高新技术产业开发区 [2] - 董事长或总经理担任法定代表人 股东会为最高权力机构 董事会由9名董事组成（含1名职工代表董事） [2] - 设立审计与风险委员会等专门委员会保障决策科学性 [2] 股份管理规范 - 已发行普通股股份总数1,904,319,011股 遵循公开公平公正原则 [3] - 明确股份增减及回购的六种情形与决策程序 对特定股东转让股份实施时间与比例限制 [3] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权和股东会表决权 需承担遵守章程及缴纳股款义务 [4] - 股东会分为年度会议和临时会议 对经营方针、投资计划及利润分配等重大事项具有决策权 [4] 董事会运作机制 - 董事由股东会选举 任期三年可连任 需履行忠实勤勉义务 失职需承担赔偿责任 [5] - 董事会负责执行股东会决议 制定经营计划与财务方案 审批重大交易及关联交易事项 [5] 高级管理人员配置 - 总经理及副总经理等高管由董事会聘任 承担与董事类似的忠实勤勉义务 [6] - 高管团队全面负责公司生产经营管理工作 [6] 财务信息披露与利润分配 - 严格执行财务会计制度 按规定时间披露年度/中期/季度报告 [7] - 利润分配兼顾投资者回报与可持续发展 采用现金/股票或组合方式 明确现金分红条件与比例 [7] 章程修订背景 - 2025年9月发布新公司章程 旨在完善法人治理结构 建设中国特色现代国有企业制度 [1] - 新章程全面覆盖公司运营关键环节 为长远稳定发展奠定制度基础 [7]

药品注册与业务整合 - 康弘药业获得国家药监局签发的依帕司他片药品注册证书 该药品适应症为糖尿病性神经病变 [1] - 鲁西化工拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 旨在推进资源整合和优化管理架构 [1] 利润分配方案 - 铜陵有色2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] 可转债转股期限 - 海泰转债最后转股日为9月29日 上午收市后仅剩半个交易日转股机会 未及时转股可能面临损失 [1] - 松原转债最后转股期限为9月29日下午交易时段 收市后未转股债券将按100.07元/张强制赎回 可能造成投资者大额损失 [1]

公司合并事项 - 鲁西化工拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 [1] - 吸收合并完成后将注销第二化肥公司法人资格 [1] - 鲁西化工将继承第二化肥公司全部资产、债权及债务 [1]

公司重组 - 鲁西化工拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 [1] - 吸收合并完成后将注销第二化肥公司法人资格 [1] - 第二化肥公司全部资产、债权、债务由鲁西化工继承 [1]

公司治理 - 第九届第十二次董事会会议于2025年9月28日以现场和通讯方式召开[1] - 会议审议关于召开2025年第五次临时股东大会通知的议案[1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：化工行业占比66.07%[1] - 基础化工行业收入占比20.11%[1] - 化肥行业收入占比12.06%[1] - 其他行业收入占比1.76%[1]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的子公司[2] - 绝对控股子公司指公司持股比例超50%但低于100%的子公司[3] - 相对控股子公司指公司持股比例不低于30%（含30%）但低于50%（含50%）且为第一大股东的子公司[3] - 有控制性影响的子公司指公司持股比例低于30%但派出董事人数占董事会成员半数以上或可实施控制的子公司[3] 子公司管理 - 子公司应每月向公司递交财务报表，每季度递交经营报告[9] - 子公司进行技改或新项目投资需遵循公司投资管理规定并经审批[13][14] - 子公司所有对外投资和投资理财活动须经公司批准[14][23] - 子公司应及时报告重大事项，涉及信息披露由公司董事会秘书统一对外披露[16][17] - 子公司发生关联交易应及时报告公司相关部门并履行审批、报告义务[17] 股权变动 - 子公司投资变动包括经营终止和公司减持股权等情形[18] - 公司主动增持股权或股份可作为股权变动情形[19] - 股权变动应以符合公司发展战略和调整投资结构为主要目的[19] - 转让子公司股权需对受让方尽职调查并拟订项目建议书报公司审批[19] - 境外子公司投资变动按本章及注册地有关规定办理[19] 考核奖惩 - 子公司需建立适合实际的考核奖惩制度[20] - 子公司应于会计年度结束后对高级管理人员考核并奖惩[20] - 子公司董高人员履职不当公司有权要求处罚并承担法律责任[20] 制度相关 - 本制度适用于公司及各子公司[22] - 本制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[22] - 本制度由公司董事会负责解释和修订并自审议通过之日起实施[22]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度规范行为[2] - 符合条件信息可暂缓、豁免披露[5] - 消除暂缓、豁免原因应及时披露[7] 审批与保存 - 申请需经多部门及董事长审批[9] - 决定暂缓、豁免应建台账保存超十年[10] 责任与保密 - 违反制度追究相关人员责任[13] - 相关方做好保密和内幕信息登记[11]