董事会决议内容 - 公司第九届董事会第三十九次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过五项议案 包括延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期 延长授权董事会办理发行事宜有效期 制定高管考核与薪酬管理制度 确定2025年度高管考核指标 以及召开2025年第二次临时股东大会 [1][2][4] 向特定对象发行A股股票相关决议 - 公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自2025年8月22日起延长12个月至2026年8月20日 [1] - 公司拟将股东大会授权董事会办理发行事宜的有效期自2025年8月22日起延长12个月至2026年8月20日 [2] - 延长决议有效期及授权有效期的原因系原有效期即将到期 为确保发行工作顺利推进 [1][2] - 两项议案表决时关联董事黄绍文 王新利 王汉华回避表决 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 两项议案已通过2025年第三次独立董事专门会议审议 尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 高管考核与薪酬管理 - 公司制定《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》 旨在强化对高管年度经营业绩的监控与管理 完善激励与约束机制 [4] - 公司根据高管工作职责 岗位价值及公司盈利状况与发展前景 制定了2025年度高级管理人员年度绩效考核指标 [4] - 两项议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 其中薪酬制度议案已通过薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议 [4] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年8月20日下午13:30召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期及延长授权董事会办理发行事宜有效期两项议案 [4]

延长定向增发有效期 - 第九届监事会第三十次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 全体3名监事均出席[1] - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期12个月 从原2025年8月22日延至2026年8月20日[2] - 同步延长股东大会授权董事会办理发行事宜的有效期12个月 至2026年8月20日[2][3] - 两项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 尚需提交股东大会审议[2][3] 高管考核与薪酬制度 - 审议通过《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》 强化高管经营业绩监控与激励约束机制[4] - 制定2025年度高管考核指标 依据职责定位、岗位价值及公司盈利状况与发展前景[4] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 需提交股东大会审议[4] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月30日以邮件方式发送至全体监事 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 监事会已对延长定向增发有效期事项发表书面审核意见 具体内容参见巨潮资讯网披露文件[3]

公司决议延期 - 天音控股延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定 [1] - 本次决议延期不存在损害公司及中小股东利益的情形 [1] 授权延期 - 公司提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的有效期 [2] - 授权延期符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定 [2] - 本次授权延期不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月20日下午13:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街117号D座4层天音通信控股股份有限公司北京总部会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4] - 股权登记日为2025年8月13日，登记在册的普通股股东均有权出席，可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [1][2] 会议审议事项 - 审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，该提案需以特别决议通过且关联股东需回避表决 [2][10] - 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，涉及中小投资者利益的事项将单独计票 [2][10] - 审议《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》，该提案已经第九届董事会第三十九次会议审议通过 [2][10] 会议登记安排 - 个人股东需持身份证及证券账户卡登记，代理人需额外提供授权委托书；法人股东需持法定代表人身份证、股东账户卡及营业执照复印件（加盖公章） [3] - 异地股东可通过信函或传真方式于2025年8月15日17:00前送达证券管理部，登记联系人孙海龙，电话010-58300807，传真010-58300805 [3][4] - 现场会议食宿及交通费用由股东自理，公司不接受电话登记 [3][4] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统身份认证需办理"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，具体流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [6] - 互联网投票时间为2025年8月20日9:15至15:00，交易系统投票时间与会议当日交易时段同步 [1][6]

核心事项 - 天音控股延长2023年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期12个月至2026年8月20日 [1][2] 决议背景 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议及授权有效期原定自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 原有效期即将到期 为确保发行相关工作顺利推进 公司决定延长有效期 [2] 审议程序 - 公司于2025年8月4日召开第九届董事会第三十九次会议审议通过延长有效期的相关议案 [2] - 议案已通过2025年第三次独立董事专门会议审议 [2] - 尚需提交公司股东大会审议 [2] 具体延期安排 - 股东大会决议有效期自2025年8月22日届满起延长12个月至2026年8月20日 [2] - 股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期同步延长12个月至2026年8月20日 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 股东大会审议议案 - 本次股东大会将审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等多项议案 [1]

公司治理与资本运作 - 天音控股第九届董事会第三十九次会议于8月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 [2] - 本次会议涉及多项议案 但未披露具体议案数量及详细内容 [2]

公司治理动态 - 天音控股第九届监事会第三十次会议于8月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年度公司高管考核指标的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 天音控股于2025年8月4日以通讯方式召开第九届第三十九次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于2025年度公司高管考核指标的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中通信业务占比69.58% [2] - 零售电商业务占比29.34% [2] - 其他行业占比0.65% [2] - 彩票业占比0.43% [2] 市场表现 - 公司股票代码为SZ 000829 [2] - 8月4日收盘价为10.17元 [2]

会议审议 - 审议延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，同意提交九届三十九次董事会审议[1] - 审议延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期议案，同意提交审议[2]