天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对天音通信控股股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《天 音通信控股股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年 度报告； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）及其派出 机构、深交所和有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和 请示等文件。 第三条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构 （以下称"信息披露义务人"）： （一）公司及其董事； （二）公司高级管理人 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，完善公司董事及高级管理人员的提名程序，健全公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《天 音通信控股股份有限公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，任期内如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三条至第 五条规定补足 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限 公司内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法 》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制 基本规范》等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会及审计委员会和股东会等机 构的合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 13：30 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-057 号 天音通信控股股份有限公司 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-055 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 监 事 会 2025 年 12 月 15 日 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十三次会 议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件 方式发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次 会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度 中涉及监事会、监事的规定均不再 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十二次会 议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件 方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司 同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及 参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度 中涉及监事会、监事的规定均不再适用。 同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责办理本次公 司修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章 ...

天音通信控股股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议的审核意见 经审议，我们认为本次取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的议 案促进了公司的规范运作，健全了内部管理机制，符合《中华人民共和国公司法》 及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案， 并同意将该议案提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。 天音通信控股股份有限公司 独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明 2025 年 12 月 11 日 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第四次独立董事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司 第九届董事会第四十二次会议相关事项进行了审议并发表以下意见： 一、《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》的审核 意见 ...

公司控制权变更 - 酒便利控股股东河南侨华商业管理有限公司所持有的公司51%股权于12月9日在淘宝网司法拍卖平台完成拍卖 [2] - 共青城创东方华科股权投资合伙企业（有限合伙）以总计约6389.96万元的价格竞得该部分股权 [3] - 此次股权变更意味着酒便利的实际控制权将发生转移 [3] 新实际控制人背景 - 收购方共青城创东方华科的大股东是A股上市公司天音通信控股股份有限公司的旗下公司 [3] - 以手机分销业务闻名、作为苹果等品牌核心代理商的天音控股将成为酒便利新的实际控制人 [3] - 对于天音控股而言，这是一次重要的跨界布局 [4] 酒便利历史与现状 - 酒便利曾是酒类O2O赛道的明星企业，以“20分钟送达”的服务模式在多地拥有近400家门店 [4] - 公司近年来陷入经营困境，业绩持续下滑，2024年出现上亿元亏损，2025年上半年营收更是大幅萎缩 [4] - 经营困境背后既有白酒行业进入存量竞争、渠道利润变薄的大环境因素，也与原实控人失联引发的内部危机直接相关 [4] 交易动机与未来展望 - 分析认为，天音控股看中的或许是酒便利在即时零售领域积累的运营经验和终端网点 [4] - 酒便利的运营经验和终端网点可能与天音控股现有的渠道业务产生协同，为其探索新增长点 [4] - 此次交易能否成为酒便利扭转颓势的契机，将考验新股东天音控股的资源整合与赋能能力 [5]

市场表现 - 12月12日，专业连锁板块整体上涨0.29%，表现优于上证指数0.41%的涨幅和深证成指0.84%的涨幅 [1] - 在板块内部，天音控股为领涨个股 [1] 资金流向 - 当日，专业连锁板块获得主力资金净流入7773.47万元 [2] - 板块同时获得游资资金净流入1236.45万元 [2] - 散户资金则呈现净流出状态，净流出金额为9009.92万元 [2]

市场整体表现 - 截至今日下午13:59，上证综指报3888.05点，收于年线之上，当日涨幅为0.38% [1] - A股市场总成交额达到16283.12亿元 [1] - 今日共有135只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 久盛电气（301082）突破年线，最新价19.44元，年线为17.63元，乖离率达10.24%，为所有个股中最高 [1] - 实丰文化（002862）突破年线，最新价21.79元，年线为20.37元，乖离率为6.95% [1] - 西陇科学（002584）突破年线，最新价9.35元，年线为8.80元，乖离率为6.26% [1] - 天地数码（300743）突破年线，最新价18.73元，年线为17.64元，乖离率为6.20% [1] - 云路股份（688190）突破年线，最新价101.15元，年线为95.46元，乖离率为5.96% [1] - 联创光电（600363）突破年线，最新价60.20元，年线为56.85元，乖离率为5.89% [1] - 泰尔股份（002347）突破年线，最新价7.95元，年线为7.54元，乖离率为5.43% [1] - 锦波生物（920982）突破年线，最新价276.61元，年线为264.23元，乖离率为4.69% [1] - 新乳业（002946）突破年线，最新价17.24元，年线为16.52元，乖离率为4.36% [1] - 莱赛激光（920363）突破年线，最新价19.35元，年线为18.55元，乖离率为4.29% [1] - 东方日升（300118）突破年线，最新价11.23元，年线为10.79元，乖离率为4.04% [1] - 苏轴股份（920418）突破年线，最新价30.37元，年线为29.19元，乖离率为4.03% [1] - 润泽科技（300442）突破年线，最新价53.23元，年线为51.21元，乖离率为3.94% [1] - 快意电梯（002774）突破年线，最新价9.12元，年线为8.80元，乖离率为3.68% [1] - 科润智控（920062）突破年线，最新价10.50元，年线为10.13元，乖离率为3.61% [1] - 科泰电源（300153）突破年线，最新价31.22元，年线为30.17元，乖离率为3.49% [1] - 佳讯飞鸿（300213）突破年线，最新价9.21元，年线为8.91元，乖离率为3.35% [1][2] - 泰福泵业（300992）突破年线，最新价25.50元，年线为24.68元，乖离率为3.30% [2] - 安靠智电（300617）突破年线，最新价32.41元，年线为31.55元，乖离率为2.74% [2] - 日丰股份（002953）突破年线，最新价11.75元，年线为11.44元，乖离率为2.70% [2] - 永吉股份（603058）突破年线，最新价9.19元，年线为8.96元，乖离率为2.60% [2] - 上海钢联（300226）突破年线，最新价24.89元，年线为24.29元，乖离率为2.46% [2] - 东华测试（300354）突破年线，最新价43.27元，年线为42.24元，乖离率为2.44% [2] - 新铝时代（301613）突破年线，最新价49.39元，年线为48.30元，乖离率为2.25% [2] - 新威凌（920634）突破年线，最新价26.55元，年线为25.99元，乖离率为2.14% [2] - 天音控股（000829）突破年线，最新价10.82元，年线为10.60元，乖离率为2.09% [2] - 芯动联科（688582）突破年线，最新价64.95元，年线为63.63元，乖离率为2.07% [2] - 晋控电力（000767）突破年线，最新价2.91元，年线为2.85元，乖离率为2.05% [2] - 弘讯科技（603015）突破年线，最新价12.63元，年线为12.38元，乖离率为2.01% [2] - 威胜信息（688100）突破年线，最新价36.27元，年线为35.59元，乖离率为1.90% [2]