航锦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 航锦科技股份有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-028 一、报告期公司经营情况回顾 （一）基本情况 报告期内，公司战略方向调整为"智算算力+电子+化工"三大主业协同发展 的经营策略。公司秉承深化科技产业转型的理念，通过结构化调整、资源赋能等 方式，在原有业务板块的基础上，切入智算算力赛道，为企业发展增加新动能。 1、智算算力板块 报告期内，公司全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称 "航锦人工智能"），为国内大模型客户及合作伙伴提供智算算力解决方案（包 括但不限于 GPU 服务器，高速无损网络，管理服务器及存储系统），系统集成和 运维等全生命周期服务。 航锦人工智能控股的武汉超擎数智科技有限公司（以下简称"超擎数智"） 是算力和网络整体解决方案提供商，是 NVIDIA Compute（GPU）、Networking（网 络）双 Elite 精英级合作伙伴，为用户提供算力和网络整体解决方案与技术服务。 公司已与头部模型训练公司、国家级实验室、互联网企业等建立项目合作。 2、电子板块业务 公司 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-037 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、合同资产、商誉、其他非流动资产、固定资产、长期投资、开发支出、其 他权益工具投资等资产进行全面充分的清查、分析和评估，对截止2024年12月31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 | | 资产名称 | 本报告期计提 资产减值准备金额（元） | 占公司2024年度经审计 的归属于上市公司股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的净利润的比例 | | 一、信用减值损失 | 应收票据信用减值损失 | 2,428,807.07 | -0.25% | | | 应收账款信用减值损失 | -4,759,793.96 | 0.49% | | | 其他应收款信用减值损失 | -3,402,161.32 | ...

航锦科技股份有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-038 航锦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司董事会： 公司 2024 财务决算工作已完成，经审计，大信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留意见的审计报告《大信审字[2025]第 2-00911 号》，现将 有关财务决算情况简要汇报如下： 一、主要会计数据： 2024 年度公司实现营业收入 417,173 万元，较上年增加 14%。归属于上市公 司股东的净利润 -97,914 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净 利润 -99,536 万元，分别较上年减少 864%、1051%。 公司主要会计数据： | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 本年比上年增减 | | | 营业收入（元） | 4,171,725,794.86 | | 3,668,428,992.89 | | 14% | | | 利润总额（元） | -953,551,438.78 | | 1 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-032 航锦科技股份有限公司 关于公司对下属企业提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第九届董事会第三次会议，于 2024 年 4 月 3 日召开 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》，公司继续向三级子公司深圳 威科射频技术有限公司（以下简称"威科射频"）提供不超过 2,000 万元的财务 资助，财务资助期限为自协议签署生效日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对下 属企业提供财务资助的公告》（公告编号：2024-025） 二、财务资助对象的基本情况 公司名称：深圳威科射频技术有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FWY6A7T 法定代表人：季卫忠 成立日期：2019-11-04 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-035 航锦科技股份有限公司 关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 统一社会信用代码：91420100300248067P 关联交易类别 关联人 额度 存款 汉口银行 存款限额不超过人民币 5 亿元，存款利率在中 国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之 内，不低于国内主要商业银行执行的存款利率。 贷款 汉口银行 贷款限额不超过人民币 10 亿元，贷款利率原则 上不高于国内主要商业银行及金融机构所执行 湖北金租 的利率。 （二）预计关联交易的类别和金额 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与汉口银行股份有限公司（以 下简称"汉口银行"）、湖北金融租赁股份有限公司（以下简称"湖北金租"） 开展存贷款业务，最高存款余额不超过 5 亿元,最高贷款余额不超过 10 亿元，额 度期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。 汉口银行、湖北金租 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"）对航锦科 技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公司"）2024年度内部控制情况进 行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 航锦科技股份有限公司 办法》、《算力租赁租后管理办法》、《算力租赁业务客户准入管理办法》、《算 力租赁业务内部审批管理办法》和《服务器资产管理办法》，全面覆盖租赁业务 的前后端执行环节，增强业务执行的规范性。公司已制定《物流及仓储业务管理 办法》并严格执行定期盘点，规范货物出入库及验收管理的业务流程等。 （3）加强内部管控监督。进一步加强各级子公司董事会和监事成员力量， 选派公司高管到子公司，参与子公司决策、监督和经营管理。进一步统一内部制 度体系、信息披露流程和财务信息化系统，对子公司定期内部审计，强化监督机 制。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中关于强调事项段的具体 ...

一、报告期监事会会议情况 2024 年公司监事会共召开 4 次会议，其中临时会议 2 次。 航锦科技股份有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-029 航锦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案名称 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议并通过了《2023 | 年年度报告全文》及《报告 | 摘要》；《2023 | 年度监事会工作报告》；《关于 | 2023 | | | | | | | | | | 年综合授信额度计划的议案》；《关于为子公司提 | 第九届监事会 | 1 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 12 | 日 | 供担保的议案》；《关于续聘 | 2024 | 年度会计师事务 | | | 第三次会议 | 所的议案》；《2023 | 年度财务决算报告》；《2023 | 年 | | | | | | | | | | | 度利润分 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-034 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 15 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15～15：0 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"）对航锦科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制情况进行审计，并出具 了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据《深圳交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对《董事会关于公 司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出 具如下意见： 大信会所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项 及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况。监事会同意大信会所对公司 2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中 涉及事项的说明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控 制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航锦科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-025 航锦科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 13 日以 邮件方式发出第九届监事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人， 实际参与表决 5 人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，公司高级管理 人员列席会议，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 航锦科技股份有限公司 决议公告 （一）审议公司《2024 年年度报告全文》及《报告摘要》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。 经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年年度报告的编制及审议程序符合 法律、行政法规及中国证 ...