股价表现与资金流向 - 9月16日盘中下跌2.01%至23.45元/股 成交额3.11亿元 换手率2.00% 总市值154.77亿元 [1] - 主力资金净流出3075.40万元 特大单净卖出1414.19万元 大单净卖出1661.21万元 [1] - 年内累计上涨22.77% 近5日涨0.13% 近20日持平 近60日涨5.87% [1] - 年内12次登龙虎榜 最近2月25日净卖出5406.28万元 买入额3.41亿元(占比5.22%) 卖出额3.95亿元(占比6.04%) [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为半导体电子和基础化工原料 电子-智算算力占比34.41% 化工-液碱占比26.25% 环氧丙烷10.63% 聚醚9.53% 电子元器件6.91% [2] - 所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱 概念板块涵盖一体机 北斗导航 卫星互联网 航天军工等 [2] 财务数据与股东结构 - 2025年上半年营业收入22.16亿元 同比增长5.84% 归母净利润1372.44万元 同比下滑58.38% [2] - 股东户数11.80万户 较上期减少14.81% 人均流通股5575股 较上期增加14.06% [2] - A股上市后累计派现6.41亿元 近三年累计派现7447.81万元 [3] 机构持仓变动 - 香港中央结算增持528.98万股至1394.22万股(第三大股东) 国泰中证军工ETF增持79.28万股至611.02万股(第五大股东) [3] - 广发中证军工ETF新进持股222.70万股(第八大股东) 富国中证军工指数A新进持股187.50万股(第十大股东) 南方中证500ETF退出十大股东 [3]

公司治理变动 - 航锦科技于2025年9月15日召开职工代表大会并选举贾嘉为第十届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 航锦科技于9月15日晚间宣布聘任王东川为董事会秘书 [2] - 该人事任命通过公司公告形式对外披露 [2] - 信息来源为证券日报发布的公司官方声明 [3]

董事会选举 - 公司于2025年9月15日召开职代会选举贾嘉为第十届董事会职工代表董事[2] 董事会构成 - 第十届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事、3名独立董事组成[2] - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2]

董事会换届 - 公司于2025年9月15日完成董事会换届，第十届董事会由9名董事组成[2] - 董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[3] - 第十届董事会下设四个专门委员会[4] 人员聘任 - 公司聘任丁贵宝为总经理，胡冯娇为副总经理、财务总监，王东川为董事会秘书[5] - 丁贵宝持有公司股份675,000股，胡冯娇和王东川未直接持股[10][11] - 三人与大股东无关联，符合任职条件[12]

股东情况 - 出席股东会股东及代表632人，代表股份187,232,333股，占比28.3685%[5] - 现场会议股东及代表3人，代表股份67,272,000股，占比10.1927%[5] - 网络投票股东629人，代表股份119,960,333股，占比18.1758%[6] - 中小股东628人，代表股份20,960,333股，占比3.1758%[6] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意186,631,932股，占比99.6793％[7] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意182,757,310股，占比97.6099％[8] - 选举非独立董事议案同意率超99.6%[13][14][15][17] - 选举独立董事议案获大量同意[19][20] 其他事项 - 公司采用累积投票制选举第十届董事会3名独立董事，任期三年[19] - 上述议案已通过公司第九届董事会第20次临时会议审议[20] - 律所认为公司本次股东会召集、召开等程序合法有效[21] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和律所法律意见书[22]

股东会信息 - 2025年8月30日发布召开第三次临时股东会通知[6] - 9月15日14:30现场会议召开，网络投票同日进行[7] - 632人出席代表187,232,333股，占比28.3685％[10] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意率99.6793％[13] - 《关于选举蔡卫东等为非独立董事的议案》同意率超99.6％[16][18][19][20][21] - 《关于选举徐永涛等为独立董事的议案》有相应同意股份数[22][23][25]

会议信息 - 公司于2025年9月12日发第十届董事会第1次临时会议通知，9月15日召开[2] 人员选举 - 会议选举蔡卫东为董事长，姚可为副董事长[3] 人员聘任 - 会议提名聘任丁贵宝为总经理，胡冯娇为副总经理、财务总监，王东川为董事会秘书[6][7] 委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会，任期与第十届董事会一致[4][5]

市场整体表现 - 上证综指收于3855.10点，涨幅1.12%，突破半年线 [1] - A股总成交额达14961.95亿元 [1] - 118只A股价格突破半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 新相微（688593）乖离率18.44%，涨幅20.00%，换手率9.48% [1] - 法本信息（300925）乖离率11.71%，涨幅13.31%，换手率7.04% [1] - 航天工程（603698）乖离率8.55%，涨幅10.01%，换手率2.90% [1] - 华图山鼎（300492）乖离率8.31%，涨幅10.82%，换手率2.02% [1] - 雷迪克（300652）乖离率6.06%，涨幅8.27%，换手率6.28% [1] 中等乖离率个股 - 天山电子（301379）乖离率4.05%，涨幅4.14% [1] - 安路科技（688107）乖离率3.47%，涨幅4.48% [1] - 纳芯微（688052）乖离率3.35%，涨幅4.93% [1] - 安凯微（688620）乖离率3.22%，涨幅4.04% [1] - 中英科技（300936）乖离率3.14%，涨幅5.62% [1] 低乖离率个股 - 光环新网（300383）乖离率2.52%，涨幅5.52% [2] - 宝兰德（688058）乖离率2.50%，涨幅2.63% [2] - 泰嘉股份（002843）乖离率2.47%，涨幅5.47% [2] - 奥飞数据（300738）乖离率2.43%，涨幅6.08% [2] - 思瑞浦（688536）乖离率2.07%，涨幅4.58% [2] 行业分布特征 - 半导体行业多只个股突破半年线，包括新相微、纳芯微、安凯微等 [1][2] - 信息技术板块表现活跃，涉及法本信息、宝兰德、银信科技等 [1][2] - 医疗设备板块有乐心医疗（300562）突破半年线 [2] - 高端装备制造领域包含航天工程、蓝英装备等 [1][2]

会议基本信息 - 航锦科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议地点为武汉市中信泰富大厦38楼会议室 [8] - 股权登记日为2025年9月10日 [6] 会议时间安排 - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30 [4] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员应当出席 [7] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员也可参会 [7] 提案审议规则 - 提案1.00为特别决议提案，需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [10] - 提案4.00采用非累积投票制，提案5.00采用累积投票制选举3名独立董事 [11] - 对提案100（总议案）投票视为对所有提案表达相同意见 [13] - 提案4.00和5.00将对持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票 [12] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11-12日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00 [15] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部 [16] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [14] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360818"，投票简称为"航锦投票" [19] - 通过互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [24] - 累积投票制下股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数 [19]