股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] 股东会通知 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[12] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[12] 股东会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[20] - 股东会对关联交易事项作出决议，普通情况需出席的非关联关系股东所持表决权二分之一以上通过，涉及《公司章程》第八十二条规定事项需三分之二以上通过[22] 投票制度 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] - 股东会就选举董事表决时，可实行累积投票制，该制度下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东表决权可集中使用[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] 投票规则 - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[23] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] 实施方案 - 公司应在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[28] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[30] 会议出席 - 已经办理登记手续的公司相关人员可出席股东会，其他人士不得入场[31] 人员退场 - 大会主持人可要求无资格出席会议者等5类人员退场[32] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[34] - 规则与相关法律等规定不一致时，以有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准[34] 规则修改与解释 - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订修改草案，报股东会批准后生效[35] - 规则的解释权属于董事会[35] 担保审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东会审议通过[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东会审议通过[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需经股东会审议通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经股东会审议通过[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东会审议通过[5] 资产审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26]

航锦科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 17 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 党委 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第九章 | 通知和公告 | 30 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 31 | | | 第十二章 | 军工保密特殊条款 33 | | | 第十三章 | 修改章程 | 34 | | 第十四章 | 附则 | 35 | 第一章 总则 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经辽宁省人民政府〔1997 ...

管理架构 - 公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人[8] - 董事会秘书为日常事务负责人[8] - 证券部为投资者关系管理职能部门[10] 沟通管理 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会等[5] - 沟通内容包括公司发展战略、经营管理信息等[7] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[6] 人员与职责 - 从事投资者关系管理的人员须具备对公司全面了解等素质[9] - 证券部职责包括信息沟通、报告编制等[10] 接待与存档 - 现场接待特定对象实行预约制度，由董事会秘书统一安排[13] - 接待特定对象形成的相关资料由证券部存档，期限不少于3年[13] 其他规定 - 公司应组织员工进行投资者关系管理相关知识培训[11] - 对外发布公司信息需董事会秘书审核并报董事长同意[14] - 业绩说明会应网上直播并提前公告相关信息[14] - 本制度与法规不一致时以法规规定为准[16] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[16] - 本制度自董事会通过之日起生效实施[16]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 互动易平台管理应坚守诚信，保证信息真实准确完整[4] 信息发布要求 - 回复提问不得使用虚假、夸大等语言[4] - 不得通过互动易平台披露未公开重大信息[6] 管理职责 - 证券部为对口管理部门，董秘负责审核[10] - 未经审核不得在互动易平台发布信息或回复提问[11]

航锦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名徐永涛为航锦科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名浦洪为航锦科技股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘巧云作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名 为航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：________ ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐永涛作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名 为航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-053 航锦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选 举第十届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意 提名蔡卫东先生、姚可先生、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生为 ...

航锦科技股份有限公司 公告 航锦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第九 届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议 案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以下 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 ...