航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘巧云作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名 为航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：________ ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐永涛作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名 为航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-053 航锦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选 举第十届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意 提名蔡卫东先生、姚可先生、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生为 ...

航锦科技股份有限公司 公告 航锦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第九 届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议 案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以下 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人浦洪作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名为 航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

航锦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名刘巧云为航锦科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

航锦科技股份有限公司 股东会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-054 航锦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 9 月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15～15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票方式与网络投票相结合的方 式。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 8 月 29 日召开的公司第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 20 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 26 日以 邮件方式发出第九届董事会第 20 次临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 29 日在 武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行 了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结 果如下： 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-051 1.01 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 ...

公司业务定位 - 中电华星是全球众多顶级电源品牌的合作伙伴 [1] - 为客户提供定制电源及技术支持和二次开发服务 [1] - 自主研发产品已广泛应用于高可靠、铁路、电力等行业 [1]

股价表现与交易数据 - 8月27日盘中上涨2.02%至27.74元/股 成交13.75亿元 换手率7.65% 总市值183.08亿元 [1] - 主力资金净流出2478.88万元 特大单买卖占比分别为4.41%和6.01% 大单买卖占比分别为21.48%和21.68% [1] - 年内股价累计上涨45.24% 近5/20/60日分别上涨17.29%、27.36%、25.18% [1] - 年内12次登上龙虎榜 最近2月25日龙虎榜净买入-5406.28万元 买卖总额占比分别为5.22%和6.04% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为半导体电子和基础化工原料生产销售 电子-智算算力占比34.41% 化工-液碱占比26.25% [2] - 其他业务构成包括化工-其他(10.89%)、环氧丙烷(10.63%)、聚醚(9.53%)及电子元器件(6.91%) [2] - 所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱 概念板块含一体机、算力、DeepSeek、无线耳机等 [2] 财务数据与股东结构 - 上半年营业收入22.16亿元 同比增长5.84% 归母净利润1372.44万元 同比减少58.38% [2] - 股东户数11.80万户 较上期减少14.81% 人均流通股5575股 较上期增加14.06% [2] - A股上市后累计派现6.41亿元 近三年累计派现7447.81万元 [3] 机构持仓变动 - 香港中央结算增持528.98万股至1394.22万股 位列第三大流通股东 [3] - 国泰中证军工ETF增持79.28万股至611.02万股 广发中证军工ETF新进持股222.70万股 [3] - 富国中证军工指数A新进持股187.50万股 南方中证500ETF退出十大股东 [3]