市场整体表现 - 7月31日上证指数下跌1.18%，深证成指下跌1.73%，创业板指下跌1.66% [1] 龙虎榜资金流向 - 50只个股登上龙虎榜，31只被净买入，19只被净卖出 [1] - 诺德股份(600110.SH)获资金净流入4.23亿元，占总成交金额22.01%，收盘上涨10.02%，换手率17.98% [1] - 亚太药业(002370.SZ)资金净流出1.98亿元，占总成交金额10.06%，收盘下跌6.14%，换手率37.4% [2] - 龙虎榜净流出前五分别为亚太药业(-1.98亿元)、贝因美(-1.85亿元)、佛慈制药(-8764万元)、恒宇信通(-8415万元)、新恒汇(-7347万元) [4] 机构资金动向 - 26只个股出现机构身影，机构合计净买入3.52亿元 [4] - 机构净买入14股，净卖出12股 [4] - 机构净买入金额最多的是易点天下(301171.SZ)，收盘上涨20%，换手率37.61% [5] - 机构净买入额前五包括昂利康(1.72亿元)、北方长龙(1.27亿元)、川润股份(4946万元)、凯格精机(3858万元)、冰轮环境(3844万元) [6] - 机构净卖出金额最多的是东芯股份(688110.SH)，净卖出1.19亿元，收盘上涨19.99%，换手率7.22% [7] - 机构净卖出额前五包括东芯股份(-1.19亿元)、新恒汇(-7162万元)、吉视传媒(-4516万元)、安科生物(-3286万元)、思泉新材(-3071万元) [7] 北向资金动向 - 北向资金参与16只个股，合计净买入7.96亿元 [8] - 沪股通净买入6股净卖出2股，合计净买入6.2亿元；深股通净买入5股净卖出3股，合计净买入1.76亿元 [8] - 北向资金净买入金额最多的是长城军工(601606.SH)，净买入2.56亿元，占总成交金额5.16% [8] - 北向资金净卖出金额最多的是贝因美(002570.SZ)，净卖出4052.91万元，占总成交金额1.05%，收盘上涨3.52%，换手率46.2% [8] 机构与北向资金共同操作 - 共同净买入易点天下、德展健康 [10] - 共同净卖出吉视传媒 [10] - 在东芯股份出现分歧：机构净卖出1.19亿元，北向资金净买入5951.68万元 [10][11] - 在安科生物出现分歧：机构净卖出3286.5万元，北向资金净买入5693.86万元 [11] - 在冰轮环境出现分歧：机构净买入3844.04万元，北向资金净卖出760.44万元 [11]

股价情况 - 公司股票2025年7月30 - 31日涨幅偏离值累计达23.06%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无未披露重大信息[3] - 2025年7月15日半年度业绩预告无需修正[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[3] 报告计划 - 计划2025年8月25日披露《2025年半年度报告》[6]

公司经营状况 - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 公司未发现公共媒体报道或市场传闻对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 近期公司生产经营情况正常且内外部经营环境未发生重大变化 [1]

回购注销情况 - 公司注销67,850,450股，占注销前总股本3.13%[1] - 回购资金2 - 3亿，价格不超3.59元/股，源于自有资金及借款[2] - 2024.9.3 - 2025.7.15累计回购67,850,450股，成交均价2.96元/股，金额200,884,766.50元[3] - 2025.7.30完成注销手续，实际注销金额200,884,766.50元[4] 股本结构变化 - 注销后总股本由2,164,955,990股减至2,097,105,540股[5] - 有限售条件股份占比0.02%不变，无限售条件股份注销后减少[5] 股东持股变化 - 新疆凯迪投资单独持股注销后占比从18.93%升至19.54%[6] - 新疆凯迪矿业单独持股注销后占比从4.81%升至4.96%[6] - 新疆金融投资单独持股注销后占比从1.05%升至1.09%[6] - 陈致文龙合计持股注销后占比从5.98%升至6.18%[6]

股价表现与交易数据 - 公司今日涨停 换手率11.72% 成交额11.76亿元 振幅12.01% [2] - 主力资金净流入3010.58万元 其中特大单净流入1.28亿元 大单净流出9770.93万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.67亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 机构专用席位净买入1945.22万元 其中买入2380.80万元 卖出435.58万元 [2][3] - 深股通专用席位净买入5652.39万元 其中买入8699.97万元 卖出3047.58万元 [2][3] - 前五大营业部合计成交4.43亿元 买入2.46亿元 卖出1.97亿元 净买入4896.60万元 [2] 融资融券情况 - 最新两融余额4.11亿元 其中融资余额4.10亿元 融券余额124.32万元 [3] - 近5日融资余额增加8442.95万元 增幅25.91% [3] - 近5日融券余额增加4.02万元 增幅3.34% [3] 重要营业部交易行为 - 华鑫证券上海宛平南路营业部买入8375.09万元 无卖出 [3] - 国泰君安三亚迎宾路营业部卖出5912.34万元 无买入 [3] - 广发证券上海东方路营业部卖出4465.77万元 买入349.90万元 [3]

会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年7月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长魏哲明主持，召集程序符合法律法规及公司章程 [3] - 共有472名股东参与投票，代表股份1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的47.8156% [4] - 现场投票股东4人，代表股份340,415,258股，占比16.2326% [5] - 网络投票股东468人，代表股份662,329,144股，占比31.5830% [6] - 中小股东465人参与投票，代表股份13,827,847股，占比0.6594% [7] 议案审议表决情况 - 议案1（修订《公司章程》）获99.5873%同意票通过，中小股东同意率70.0755% [11][12] - 议案通过后公司将取消监事会设置，原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再任职 [11] - 议案2（修订《股东大会议事规则》）获99.8863%同意票通过，中小股东同意率91.7564% [12][13] - 议案3（修订《董事会议事规则》）获99.8834%同意票通过，中小股东同意率91.5430% [16][17] - 议案4（修订《董事会审计委员会议事规则》）获99.8905%同意票通过，中小股东同意率92.0565% [18][19] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [21]

股东大会基本信息 - 德展大健康股份有限公司于2025年7月30日14:30在新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通过现场投票与深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统相结合的方式召开 [3] - 股东大会由新疆天阳律师事务所委派常娜娜律师、尹杰律师进行现场见证并出具法律意见书 [1] 股东大会召集程序 - 公司通过《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站公告了股东大会通知 载明会议届次、召集人、召开日期、时间、方式、股权登记日、出席对象、地点及审议事项等关键信息 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3][5] 出席会议人员情况 - 出席股东大会的股东及代理人共472人 代表股份662,329,144股 占公司有表决权股份总数的31.5830% [4] - 其中现场参会股东4人 网络投票股东468人 [4] - 公司现任董事、监事及高级管理人员均出席本次会议 [4] 议案表决情况 - 股东大会对4项议案进行逐项表决 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [4] - 第1项议案以参加表决股东所持有效表决权三分之二以上通过 [4] - 第2至第4项议案均以参加表决股东所持有效表决权二分之一以上通过 [4] - 表决结果当场公布并履行监督程序 [4] 法律意见结论 - 新疆天阳律师事务所认定本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月30日下午14:30在金融大厦15层德展健康会议室召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 出席股东总数472人 代表股份1,002,744,402股 占公司有表决权股份总数的47.8156% [1] - 现场投票股东4人 代表股份340,415,258股 占比16.2326% 网络投票股东468人 代表股份662,329,144股 占比31.5830% [1][2] 议案表决结果 - 议案1关于修订《公司章程》获99.5873%同意票通过 其中中小股东同意票占比70.0754% 反对票占比26.7310% [2][3] - 议案2关于修订《股东大会议事规则》获99.9110%同意票通过 中小股东同意票占比91.7563% [4] - 议案3关于修订《董事会议事规则》获99.9111%同意票通过 中小股东同意票占比91.5431% [4] - 议案4关于修订《董事会审计委员会议事规则》获99.9331%同意票通过 中小股东同意票占比92.0565% [5] 公司治理结构变更 - 公司章程修订后公司将不再设置监事会 原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再担任监事 [3] - 原监事会成员未持有公司股份 不存在未履行股份锁定承诺事项 [3] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所确认会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [5]

公司治理 - 德展健康于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司基本信息 - 公司于1998年4月9日首次发行4700万股人民币普通股，5月19日在深交所上市[4] - 公司注册资本为2164955990元[5] - 公司成立时向发起人发行14082万股，占总股本74.98%[11] - 公司股份总数为2164955990股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与股东会 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，按持股份额获股利等[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对相关人员给公司造成损失行为请求诉讼[23][24] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种情况需股东会审议[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（至少1名会计专业人士），设董事长、联席董事长各1人[70] - 董事会决定对外投资等多项权限，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等[72] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议由代表1/10以上表决权股东等提议[76] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得任独立董事[80] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[81] - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[100] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 公司无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达80%，有安排时最低达40%[102]