公司AI领域规划 - 公司目前暂未涉及AI商用领域 [2] - 公司将在做好主营业务的同时密切关注AI等前沿科技在医药健康行业的应用与发展趋势 [2] 行业动态 - 越来越多的医药企业正在拥抱AI技术 [2]

公司业务布局 - 公司目前暂未涉及AI商用领域 [1] - 公司将在做好主营业务的同时密切关注AI等前沿科技在医药健康行业的应用与发展趋势 [1]

公司人事变动 - 德展健康聘任吴金童为公司证券事务代表 [2]

公司治理结构变动 - 公司第九届董事会选举魏哲明为董事长 [1] - 公司第九届董事会同时选举刘伟为联席董事长 [1] - 新任董事长与联席董事长任期均为三年 与第九届董事会任期保持一致 [1] 决策程序依据 - 董事会选举基于《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定 [1] - 决策通过第九届董事会第一次会议审议程序 [1] - 变动目的为规范公司治理并保障董事会高效规范运作 [1]

人事变动 - 2025年9月16日选举魏哲明为董事长，刘伟为联席董事长[2] - 聘任刘伟为总经理，张婧红等为副总经理，刘晔为首席科学家[5] - 聘任吴金童为证券事务代表[6] 人员持股 - 魏哲明持有公司股份450,000股[12] - 张婧红等未持有公司股份[16][17][18][19][20][21] 人员履历 - 魏哲明、刘伟等历任多公司职务[11][12][15] - 王曙宾参与近10项国家省部级项目[16][17] - 刘晔参与专利发明二十余项[19][20]

会议情况 - 第九届董事会第一次会议9位董事全参加[1] 薪酬待遇 - 独立董事自2025年9月12日起每人每年津贴15万元（税前）[6] - 总经理刘伟等多人公布年度薪酬（税前）[8] 职务安排 - 董事会秘书及财务总监空缺，董事长代行董秘职责[5] 方案审议 - 董事津贴方案提交股东会，董事回避表决[7] - 高管薪酬方案表决7票同意，部分董事回避[9]

CRO概念板块市场表现 - CRO概念板块整体上涨1.44%，在概念板块涨幅中排名第8位 [1][2] - 板块内42只个股上涨，德展健康、昭衍新药、ST未名涨停，博腾股份、昊帆生物、康龙化成涨幅居前，分别上涨9.21%、9.10%、6.37% [1] - 跌幅居前个股包括*ST生物下跌2.19%、太龙药业下跌2.11%、美好医疗下跌1.97% [1] 板块资金流向 - CRO概念板块获主力资金净流入7.78亿元 [2] - 35只个股获主力资金净流入，其中7只个股净流入超5000万元 [2] - 康龙化成主力资金净流入1.72亿元居首，凯莱英净流入1.59亿元，药明康德净流入1.48亿元，德展健康净流入1.48亿元 [2] 个股资金流入比率 - 德展健康主力资金净流入率30.08%居首，皓元医药净流入率12.93%，新天地净流入率11.07% [3] - 康龙化成主力资金净流入率5.41%，凯莱英净流入率7.63%，药明康德净流入率2.70% [3] - ST诺泰净流入率9.45%，雅本化学净流入率10.51%，诺唯赞净流入率10.72% [4] 个股资金流出情况 - 太龙药业主力资金净流出1757.15万元，净流出率17.09% [6] - 昊帆生物虽然股价上涨9.10%，但主力资金净流出2088.87万元，净流出率5.00% [6] - 翰宇药业主力资金净流出1.67亿元，净流出率13.11% [6]

创新药概念股市场表现 - 德展健康股价涨停 [1] - 博腾股份、昭衍新药、恩华药业、康辰药业、上海谊众等公司股价跟涨 [1]

公司基本信息 - 公司于1998年4月9日首次发行4700万股人民币普通股，5月19日在深交所上市[4] - 公司注册资本为人民币2,097,105,540元[5] - 公司成立时向发起人发行14,082万股，占总股本74.98%[10] - 公司股份总数为2,097,105,540股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[10] - 不同情形下公司收购本公司股份有不同注销或转让要求及持股比例限制[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[16] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[21] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[20] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[30] - 多种交易指标超50%且有金额要求的事项需股东会审议[30] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[30] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等情况需审议[30] - 委托理财金额十二个月内占比及金额达标需股东会审议[30] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情形需审议[31] - 特定情况公司需在两个月内召开临时股东会[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可要求召开临时股东会[31] - 单独或合并持有1%以上股份股东可在股东会前十日提临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、联席董事长各1人[67] - 董事会每年至少召开2次会议[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[73] 独立董事相关 - 直接或间接持有1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[77] - 直接或间接持有5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[77] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[78] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[96] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[97] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[98] - 无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有则达40%[99] - 调整或变更现金分红政策，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[100] 其他 - 公司在会计年度结束四个月内披露年度报告，半年结束两个月内披露中期报告[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[105] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[111] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[116] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[117]

股东会信息 - 2025年8月27日刊登召开2025年第二次临时股东会通知[7] - 9月12日下午14:30在新疆乌鲁木齐召开现场会议[7] 参会情况 - 303人代表864,542,058股参会，占比41.2255%[8] - 4人代表340,402,558股现场投票，占比16.2320%[8] - 299人代表524,139,500股网络投票，占比24.9935%[9] 表决结果 - 8项议案按规定表决通过[11] - 现场表决履行监督并公布结果[13] 合法性 - 股东会召集召开程序合法有效[14]