CRO概念板块整体表现 - CRO概念板块7月23日上涨0.43% 位居概念板块涨幅第6位[1] - 板块内35只个股上涨 美迪西、和元生物、益诺思涨幅居前 分别上涨8.83%、8.61%、7.86%[1] - 诚达药业、四川双马、谱尼测试跌幅居前 分别下跌13.12%、6.06%、3.73%[1] 板块资金流向 - CRO概念板块获主力资金净流入2.82亿元[2] - 34只个股获主力资金净流入 其中8只个股净流入超3000万元[2] - 昭衍新药获主力资金净流入2.03亿元 位居板块首位[2] - ST诺泰、德展健康、泰格医药分别获净流入9287.12万元、8458.92万元、7741.24万元[2] 个股资金流入比率 - 德展健康主力资金净流入率最高达13.24%[3] - 昭衍新药净流入率为12.72% 普洛药业为11.48%[3][5] - 和元生物净流入率为10.88% 宣泰医药为8.59%[4][6] 资金流出个股情况 - 翰宇药业主力资金净流出8826.65万元 净流出率5.47%[7] - 药明康德净流出6224.93万元 净流出率1.51%[7] - 联化科技净流出3526.72万元 净流出率10.20%[7] - 东方海洋净流出3354.93万元 净流出率14.33%[7]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金2-3亿元人民币回购股份，回购价格不超过3.59元/股，回购期限为12个月 [1] - 回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本 [1] - 回购方案基于对公司所属行业前景的认可及对公司未来发展的信心 [1] 回购实施情况 - 截至2025年7月17日，公司累计回购股份67,850,450股，占总股本的3.13% [3] - 回购最高成交价为3.49元/股，最低成交价为2.39元/股，使用资金总额200,884,766.50元 [3] - 回购期间公司通过集中竞价交易方式分多次完成回购，并定期披露进展 [2][3] 回购合规性 - 回购实施过程符合深圳证券交易所相关规定，未在敏感期进行回购 [5] - 回购资金总额、价格、数量及期限均与董事会和股东大会审议通过的回购方案一致 [3] - 回购期间相关主体买卖公司股份行为与回购方案无关联关系 [3][4] 回购对公司影响 - 回购不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响 [3] - 回购完成后公司股权分布仍符合上市条件，控制权未发生变化 [3] - 回购股份注销后，公司总股本将由2,164,955,990股减少至2,097,105,540股 [5] 后续安排 - 已回购股份将全部注销以减少注册资本，注销前存放于回购专用证券账户 [6] - 公司将尽快办理股份注销及注册资本变更的相关手续 [6] - 注销完成后公司将修订《公司章程》并办理工商变更登记 [6]

股份回购 - 公司计划用2 - 3亿元自有资金回购股份，回购价不超3.59元/股[1] - 2024年9月3日首次回购5,026,200股，占总股本0.23%[2] - 实际回购时间为2024年9月3日至2025年7月15日[4] - 累计回购67,850,450股，占总股本3.13%[4] - 最高成交价3.49元/股，最低成交价2.39元/股，使用资金200,884,766.50元[4] - 回购股份将全部注销减少注册资本[11] - 回购后总股本将从2,164,955,990股减至2,097,105,540股[10] 人员增持 - 2024年12月27日首席科学家增持10,000股，占比0.00046%[7]

公司科技创新战略 - 设立科技创新发展中心以整合专家资源并提升科技创新质量 [1] - 科技创新发展中心聚焦国家健康领域政策动态分析并提出战略适配方案 [1] - 组建高端智库专家库为战略投资和核心技术攻关提供智力支持 [1] - 组织外部专家对科研项目关键技术问题提供专业咨询与解决方案 [1] - 对投资项目实施技术评估和项目研判以降低创新风险 [1] 行业实践与公司合作 - 行业领军企业设立科技创新咨询组织在战略投资和重大项目咨询方面积累成功经验 [1] - 公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建的院士工作站已获批并需设立专职机构 [1] - 依托院士工作站平台构建科技创新的外脑支持体系实现科技决策科学化和专业化 [1] 战略影响与目标 - 科技创新发展中心有利于集聚专家技术优势并强化内在创新驱动能力 [2] - 加速推进公司研发创新战略布局并助力医药行业创新转型与升级 [2] - 为公司药品研发特别是创新药研发管线推进及产业化提供坚实支撑与保障 [2]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损2,500万元至5,000万元，上年同期盈利1,015.26万元，同比下降346.24%至592.48% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3,000万元至5,500万元，上年同期盈利790.21万元，同比下降479.65%至796.02% [1] - 基本每股收益预计亏损0.0117元/股至0.0234元/股，上年同期盈利0.0047元/股 [1] 业绩变动原因 - 集采政策对公司营业收入造成一定影响 [1] - 新业务尚处于发展阶段，还未形成利润贡献 [1] 数据说明 - 业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1]

监事会会议召开情况 - 德展健康第八届监事会第二十次会议通知于2025年7月10日以电子邮件方式发出 [1] - 实际参加会议监事4人 会议由监事会主席杨延超主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于修订《公司章程》的议案 同意4票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订内容包括将股东大会更名为股东会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 修订自股东大会审议通过之日起生效 《监事会议事规则》随之废止 [1] - 在股东大会审议通过前 第八届监事会仍按《公司法》行使职权 [1] 其他事项 - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 修订内容详见巨潮资讯网披露的《公司章程修订前后对照表》 [2] - 备查文件包括第八届监事会第二十次会议决议 [2]

股东大会召开通知 - 德展健康将于2025年7月30日召开第一次临时股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的普通股股东可通过委托代理人出席，需提供授权委托书及身份证件 [2] - 会议地点为北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》，均已通过第八届董事会第三十二次会议及监事会第二十次会议审议 [3][7][8] - 议案详情披露于《证券时报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网，修订前后对照表同步公开 [3] 参会登记与投票流程 - 股东需持身份证及持股凭证现场登记，异地股东可通过信函或传真方式提交材料 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）操作，首次投票结果优先 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程参照深交所指引 [5] 授权委托与表决规则 - 授权委托书需明确表决意见（同意/反对/弃权），有效期自签署日至股东大会结束 [6][8] - 重复投票时以首次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按首次表决意见执行 [5]

公司治理规则修订 - 公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，以符合最新法律法规要求 [1] - 修订后规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 新增第二条明确股东会召集、提案、通知等事项适用本议事规则 [1] 股东会召开机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开 [2] - 临时股东会应在触发条件后2个月内召开，否则需向监管机构报告并公告 [2][3] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [4] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [3] - 审计委员会可自行召集股东会，若董事会未在规定期限内响应股东请求 [4] - 自行召集股东会的股东需保持持股比例不低于10%直至决议公告 [5] 股东提案机制 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [7] - 召集人应在收到提案后2日内发出补充通知并公告提案内容 [7] - 股东会通知需完整披露所有提案内容及决策所需资料 [8] 股东会表决规则 - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数 [15] - 影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票 [17] - 选举董事时应当采用累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [19] 股东会决议效力 - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效 [25] - 会议程序或表决方式违法的，股东可在60日内请求法院撤销 [25] - 公司需及时执行生效判决并履行信息披露义务 [26] 规则实施细节 - 本规则所称公告通知指在符合证监会规定的媒体和交易所网站披露 [27] - 规则由公司董事会负责解释和修订 [28] - 修订中统一将"股东大会"改为"股东会"，规范表述用语 [28]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润亏损2500万元至5000万元 [1] - 上年同期盈利1015.26万元 [1] - 净利润同比下降346.24%至592.48% [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[1] - 出现规定情形时，临时股东会应在2个月内召开[1] 股东会召集与反馈 - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议或单独/合计持有公司10%以上股份股东请求后，应在10日内反馈[2] - 董事会、监事会或审计委员会同意召开临时股东会，应在决议或收到请求后5日内发出通知[2] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[2] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东，可在股东大会或股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[3] 股东会候选人资料 - 股东大会或股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料，除累积投票制外，每位候选人应以单项提案提出[3] 股东表决权 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人（类别股股东除外），所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[4] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[5] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[5] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[5] 股东会决议与撤销 - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[6] 股东会计票与监票 - 股东会对提案进行表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票[5] 股东会表决规则 - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[5] - 公司持有自己的股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[5] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决，其所持表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[5] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[5] 会议记录与信息披露 - 出席或列席会议的相关人员应在股东会会议记录上签名，保证内容真实、准确和完整[6] - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务并配合执行[7] 议事规则相关 - 议事规则未尽事宜按有关法律法规等规定执行[7] - 议事规则所称公告等在符合条件媒体和深交所网站公布信息披露内容[7] - 议事规则由公司董事会负责解释和修订[7] - 《股东会议事规则》修订将“股东大会”变更为“股东会”等[7]